中钢集团吉林炭素股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢集团吉林炭素股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2007年10月22日在公司办公楼会议室召开。会议通知于2007年10月15日以通讯方式告知，应出席会议的董事九名，实际参加会议九名，监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨光先生主持，与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、审议通过了公司2007年第三季度报告全文和正文。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于确认本公司持有的东北证券股权为可供交易的金融资产的议案》
依据《企业会计准则22号———金融工具确认和计量》第三十六条规定，本公司将持有东北证券股份有限公司（股票简称：东北证券，股东代码：000686）594.7101万股股权确认为可供交易的金融资产，其公允价值变动形成的利得，直接计入所有者权益，待该资产终止确认时转出，再记入当期损益。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会
2007年10月22日
证券代码：000928 证券简称：ST吉炭 公告编号：2007-039
中钢集团吉林炭素股份有限公司
2007年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日
2、业绩预告情况：经公司初步测算，公司至2007年年末可能出现亏损，具体财务数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。
3、业绩预告是否经过注册会计师预审计：否
二、亏损原因
由于公司用于产品生产的原材料、能源动力等价格大幅上涨，将导致公司2007年度业绩亏损，具体数据将在2007年度报告中进行详细披露。
三、上年同期业绩
1、净利润：6,714,506.99元
2、每股收益：0.024元/股
特此公告！
中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会
2007年10月22日