2007年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告乃按中国会计准则编制并未经审计。

　　1.4 公司负责人李贻煌,主管会计工作负责人吴金星及会计机构负责人（会计主管人员）邱玲声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　注：由于2007年9月份，本公司大股东江西铜业集团公司以其所属的江西铜业集团（德兴）运输有限公司、江西铜业集团化工有限公司等资产认购了本公司新发A股。根据中国会计准则同一控制下的企业合并规定，本公司调整了报表项目中的期初数。

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、资产负债表项目大幅变动情况及原因

　　单位：人民币元

　　1)货币资金增加的主要原因：报告期内，本公司非公开发行A股，净募集现金216,483万元人民币。

　　2)应收帐款增加的主要原因：为了更好的占领市场，本公司铜杆线赊销额有所增加。

　　3)预付账款增加主要原因：原料价格上涨及采购量增加，导致预付原料款增加。

　　4)存货增加的主要原因：本公司30万吨铜冶炼工程建成使得相应的原料及在产品等增加。

　　5)短期借款增加的主要原因：本公司通过新增短期借款补充了30万吨铜冶炼工程建成后所需的部分流动资金。

　　6)应付帐款增加的主要原因：报告期末，本公司有部分暂估入帐的原料款尚未结算。

　　7）资本公积增加的主要原因：本公司非公开发行的A股股本溢价导致资本公积增加。

　　2、利润表项目变动情况表及原因。

　　单位：人民币元

　　1)营业收入增加的主要原因：①2007年前三季度，本公司产品销售量上升及 ②产品销售价格上升。

　　2)营业成本增加的主要原因：①2007年前三季度，本公司产品销售量上升及 ②相关原料单位价格上升。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　承诺事项：在股权分置改革方案实施后一年内，向本公司股东大会提议将江铜集团拥有的且符合本公司发展战略要求的与铜业相关资产向本公司注入或转让。

　　履行情况：2007年9月17日，本公司向江铜集团等不超过10家特定对象非公开发行127,795,527股A股。其中，江铜集团以其持有的矿山或铜加工等资产或股权作价认购了57,039,479股。9月27日该等资产已经过户到本公司名下。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 其他需要说明的重大事项

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　√适用 □不适用

　　江西铜业股份有限公司

　　法定代表人：李贻煌

　　2007年10月23日

　　证券简称：江西铜业     证券代码：600362     公告编号：临2007-026

　　江西铜业股份有限公司第四届

　　董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2007年10月23日以书面决议案方式召开第四届董事会第十四次会议，全体11名董事对会议议案进行了表决，并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过按照中国会计准则及会计制度编制的未经审计的二零零七年第三季度报告。

　　二、审议通过关于调整薪酬委员会成员的议案

　　由于工作原因，李贻煌先生不再担任薪酬委员会委员；公司薪酬委员会由独立非执行董事康义先生、尹鸿山先生、张蕊女士及涂书田先生组成；继续委任尹鸿山先生担任薪酬委员会主席。

　　三、审议通过《江西铜业股份有限公司治理专项活动整改报告》（详见同日公告）。

　　特此公告。

　　江西铜业股份有限公司董事会

　　二〇〇七年十月二十三日

　　股票代码：600362         股票简称：江西铜业         编号：临2007-027

　　江西铜业股份有限公司

　　公司治理专项活动整改报告

　　根据中国证监会[2007]第28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和江西证监局[2007]第9号《关于江西辖区开展上市公司治理专项活动的通知》，公司于2007 年4月启动公司治理专项活动，制定了《关于开展加强公司治理专项活动工作计划》，成立了以董事长任组长，部分董事、监事和高管为成员的治理专项活动领导小组，依文件、按计划、有步骤地全面开展公司治理专项活动。

　　一、 公司治理专项活动期间主要工作

　　1、2007年4月6日，公司收到中国证监会发布的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和江西证监局发布的《关于江西辖区开展上市公司治理专项活动的通知》，公司领导高度重视，以书面及电子邮件方式向公司有关部门和人员进行及时传达。此外，公司还以各种方式组织董事、监事和高级管理人员认真学习有关文件精神。

　　2、2007年4月20日，公司制定并向江西证监局上报了《关于开展加强公司治理专项活动的方案》。

　　3、2007年5月31日，公司根据逐项对照《“加强上市公司治理专项活动”自查事项》的100项自查事项的自查情况，拟写并向江西证监局审核报送了《公司治理自查报告和整改计划》，公司根据江西证监局的反馈的审核意见，修订了自查报告和整改计划，并经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。

　　4、2007年6月20日至6月23日，江西证监局对公司治理专项活动进行了现场检查。

　　5、2007年7月9日，江西证监局向本公司出具了《关于对江西铜业股份有限公司检查发现问题的整改通知》。

　　6、2007年7月16日，公司向江西证监局报送《关于对有关检查问题的整改计划报告》。

　　7、2007年8月27日，公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了《公司专项治理活动的自查报告和整改计划》。为听取广大投资者和社会公众对公司治理的评价和整改意见，公司在公告中公布了公司治理专项活动的专门的公众评议电话、电子邮箱（其中包括公司的公众评议专用邮箱和江西证监局公众评议专用信箱），以及公司网络平台。

　　二、公司自查发现的问题及整改措施

　　从总体情况来看，公司目前治理结构基本健全，相关制度较为完善，规范运作情况良好，具有较为完整的独立性和较强的内部控制能力，信息披露相关工作执行到位，公司治理状况基本符合《上市公司治理准则》的要求。但是还存在需要进一步改进和完善之处，其整改情况具体说明如下：

　　三、公司对治理活动期间发现问题的整改

　　（一）根据江西证监局现场检查结果及反馈意见，在治理专项活动中，公司对三会存档材料、三会运作程序进行了清理和核对，完善和健全了档案管理、三会运作程序。从总体情况来看，公司目前治理结构基本健全，相关制度较为完善，规范运作情况良好，具有较为完整的独立性和较强的内部控制能力，公司治理状况总体符合《上市公司治理准则》的要求。有关整改情况具体说明如下：

　　（二）公司在专项治理活动中，为广泛听取广大投资者和社会公众对公司治理的评价和整改意见，公司向社会公众公告了治理专项活动的专门电话、电子邮箱（其中包括公司的公众评议专用邮箱和江西证监局公众评议专用信箱），以及公司网络平台。在专项治理活动期间，社会公众对公司治理情况和本次专项活动未提出意见和建议。

　　上市公司治理专项活动的开展，有助于本公司进一步加强公司治理建设，提高规范运作水平。在本次的治理专项活动中我们发现了公司所存在的问题和不足之处，及时制订了责任明确的整改措施，我们将认真落实整改措施，并以此为契机，进一步促进公司董事、监事和高级管理人员加强对证券法律、法规的学习，不断夯实管理基础，在监管部门及广大社会投资者的帮助下，力争取得实效，使公司的治理结构逐步转型到高效、规范、科学的治理机制，切实维护公司及全体股东合法利益，实现公司的可持续发展。

　　江西铜业股份有限公司董事会

　　2007年10月23日