2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事查松先生因故未出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人肖新才先生,主管会计工作负责人谢顺模先生及会计机构负责人（会计主管人员）许良成先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、有关公司与中国农业银行潜江市支行抵押担保借款合同纠纷一案，湖北省高级人民法院委托拍卖公司于2007年6月18日对涉案抵押资产进行了公开拍卖，因无竞买人而流拍。截止目前，上述抵押资产仍由本公司经营管理。
2、2007年2月13日，公司与名流投资集团有限公司及北京市华远地产股份有限公司共同签署了《资产负债整体转让暨新增股份换股吸收合并协议书》。本公司重大资产重组方案虽然经2007年3月9日公司召开的临时股东大会审议通过，但于2007年9月28日，经中国证监会并购重组审核委员会审核未予通过。鉴于此，本公司拟完善相关重组申请材料，并将于2007年10月底之前再行申报。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
湖北幸福实业股份有限公司
法定代表人：肖新才
证券代码：600743 股票简称：SST幸福 编号：临2007-42
湖北幸福实业股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北幸福实业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2007年10月22日在公司会议室召开，应到董事7人，实到董事6人，董事查松先生因故缺席本次会议。会议由董事长肖新才先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，书面逐项投票表决，审议通过了以下事项：
一、同意完善申报材料后，继续推进公司重大资产重组与股权分置改革工作
公司收到中国证监会《关于湖北幸福实业股份有限公司重大资产重组方案的意见》（证监公司字[2007]76号），公司董事会同意完善申报材料后，继续推进公司重大资产重组与股权分置改革工作。
本决议表决情况如下：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于吸收合并华远地产换股定价相关事项的议案
原《资产负债整体转让暨新增股份换股吸收合并协议书》有关华远地产的换股定价依据的约定：“华远地产的换股价格，参考光大证券股份有限公司出具的《北京市华远地产股份有限公司之估值报告书》以及房地产行业上市公司的股票市场价格水平”修改为“华远地产的换股价格，以北京中恒信德威评估有限责任公司出具的《北京市华远地产股份有限公司资产评估报告》（中恒信德威评报字（2007）第139号）评估结论258,899万元为依据，参考光大证券股份有限公司出具的《北京市华远地产股份有限公司之估值报告书》以及房地产行业上市公司的股票市场价格水平”，其换股价格以及换股比例不变。
本决议表决情况如下：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于华远地产过渡期损益相关事项的议案
华远地产自审计基准日2006年10月31日至吸收合并完成日所产生的盈利（含2006年11月和12月的盈利共计3010.46万元）均由本次重大资产重组完成后的幸福实业新老股东共同享有。
本决议表决情况如下：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司对原《资产负债整体转让暨新增股份换股吸收合并协议书》根据上述两项决议内容进行相关修改，并与北京市华远地产股份有限公司、名流投资集团有限公司、名流置业集团股份有限公司签署《资产负债整体转让暨新增股份换股吸收合并协议书>的补充协议书（二）》。《资产负债整体转让暨新增股份换股吸收合并协议书》的其他内容保持不变并仍有效。根据2007年3月9日召开的2007年第一次临时股东大会授权，上述决议内容经本次董事会审议通过后即生效。
特此公告
湖北幸福实业股份有限公司
董 事 会
二00七年十月二十三日
证券代码：600743 股票简称：SST幸福 编号：临2007-43
湖北幸福实业股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
湖北幸福实业股份有限公司第四届监事会第六次会议于2007年10月22日在公司会议室召开。会议由公司监事会主席彭少民先生主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会监事充分讨论，审议并一致通过了如下决议：
一、同意完善申报材料后，继续推进公司重大资产重组与股权分置改革工作
公司收到中国证监会《关于湖北幸福实业股份有限公司重大资产重组方案的意见》（证监公司字[2007]76号），公司监事会同意完善申报材料后，继续推进公司重大资产重组与股权分置改革工作。
二、关于吸收合并华远地产换股定价相关事项的议案
原《资产负债整体转让暨新增股份换股吸收合并协议书》有关华远地产的换股定价依据的约定：“华远地产的换股价格，参考光大证券股份有限公司出具的《北京市华远地产股份有限公司之估值报告书》以及房地产行业上市公司的股票市场价格水平”修改为“华远地产的换股价格，以北京中恒信德威评估有限责任公司出具的《北京市华远地产股份有限公司资产评估报告》（中恒信德威评报字（2007）第139号）评估结论258,899万元为依据，参考光大证券股份有限公司出具的《北京市华远地产股份有限公司之估值报告书》以及房地产行业上市公司的股票市场价格水平”，其换股价格以及换股比例不变。
三、关于华远地产过渡期损益相关事项的议案
华远地产自审计基准日2006年10月31日至吸收合并完成日所产生的盈利（含2006年11月和12月的盈利共计3010.46万元）均由本次重大资产重组完成后的幸福实业新老股东共同享有。
同意公司对原《资产负债整体转让暨新增股份换股吸收合并协议书》根据上述两项决议内容进行相关修改，并与北京市华远地产股份有限公司、名流投资集团有限公司、名流置业集团股份有限公司签署《资产负债整体转让暨新增股份换股吸收合并协议书>的补充协议书(二)》。《资产负债整体转让暨新增股份换股吸收合并协议书》的其他内容保持不变并仍有效。
湖北幸福实业股份有限公司
监 事 会
二00七年十月二十三日