2007年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人赵江华,主管会计工作负责人尤永胜及会计机构负责人（会计主管人员）王小娥声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　□适用 √不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　华立产业集团有限公司 1、持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。2、在实施本次股权分置改革后，将向2005年度股东大会提出以下资本公积金转增股本方案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：以资本公积金向全体股东每10股转增10股。3、通过上海证券交易所集中竞价交易方式，以适当的时机、适当的价格、增持流通股股份。增持股份购入后12个月内，增持方将不出售增持的股份并履行相关信息披露义务。未违反承诺。

　　河南羚锐制药股份有限公司 1、持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。2、在实施本次股权分置改革后，将向2005年度股东大会提出以下资本公积金转增股本方案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：以资本公积金向全体股东每10股转增10股。未违反承诺。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 其他需要说明的重大事项

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　□适用 √不适用

　　武汉健民药业集团股份有限公司

　　法定代表人：赵江华

　　2007年10月23日

　　股票代码：600976         股票简称：武汉健民            公告编号：2007-36

　　武汉健民药业集团股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　武汉健民药业集团股份有限公司于2007年10月18日发出会议通知，以传真方式召开第五届董事会第四次会议，至2007年10月23日形成表决结果。会议应参与表决的董事11人,实际参与表决的董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据会议的表决结果，本次会议全票审议通过了如下议案：

　　1. 2007年三季度报告；

　　2. 关于公司为武汉健民集团随州药业有限公司提供贷款担保的议案。

　　详见《武汉健民药业集团股份有限公司对外担保公告》；

　　3. 关于公司成立市场策划中心的议案。

　　特此公告。

　　武汉健民药业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年10月23日

　　证券代码：600976    证券简称：武汉健民     编号：2007-37

　　武汉健民药业集团股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：武汉健民集团随州药业有限公司

　　● 本次担保数量人民币5000万元。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 公司截止公告日无外担保。

　　● 公司无逾期对外担保。

　　一、对外担保情况概述

　　公司第五届董事会第四次会议2007 年10月23 日审议通过了《关于公司对武汉健民集团随州药业有限公司提供贷款担保的议案》。为公司控股子公司武汉健民随州药业有限公司在银行办理的5000万元人民币、期限1年的贷款提供连带责任担保。本次担保无需提交公司股东大会审议。

　　截止目前,本次担保尚未签署相关协议,待随后担保实施时与有关各方正式签署。

　　二、被担保人基本情况

　　名 称：武汉健民集团随州药业有限公司

　　住 所：随州经济技术开发区

　　法定代表人：訾公军

　　注册资本：人民币10363 万元

　　企业类型：有限责任

　　经营范围：颗粒剂、胶囊剂（含头孢类）、片剂、糖浆剂、口服剂、合剂、煎膏剂（膏滋）、散剂（外用）、酊剂、软膏剂、胶囊剂（青霉素类）、搽剂、原料药（硝酸甘油溶液）、橡胶膏剂生产、销售。卫生材料及敷料、美容修饰（香粉类）化妆品生产、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口项目（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

　　主要财务状况：截至 2006 年 12 月 31 日，武汉健民集团随州药业有限公司经审计后的资产总额人民币243708232.77元，负债总额人民币114319340.12元，净资产人民币124909299.49元。

　　截止2007年9月30日，武汉健民集团随州药业有限公司未经审计后的资产总额人民币231809898.66元，负债总额人民币105644635.88元，净资产人民币121754759.65元。

　　三、董事会意见

　　董事会认为，被担保人为公司的控股子公司，公司持有其83.35%的股权，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，该公司今年经营状况较去年有明显改善，本次贷款项目为日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2007 年10月23日，公司未对外担保。公司无逾期担保事项。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第四次会议决议。

　　2、被担保人营业执照。

　　3、被担保人最近一期财务报表。

　　特此公告

　　武汉健民药业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○七年十月二十三日