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上海永生数据科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海永生数据科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2007年10月23日在贵阳华美达神奇大酒店召开。本次会议应参加董事九名，实际参加董事八名，其中三名独立董事，董事张黎黎因故未出席会议，也未委托其他董事代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议形成如下决议：
1、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2007年度第三季度报告全文和正文》。
2、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司上市公司治理专项活动整改报告》。
3、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。
4、审议通过《关于成立董事会专门委员会的议案》，决定成立四个专门委员会，包括：（1）战略委员会；（2）薪酬与考核委员会；（3）提名委员会；（4）审计委员会。并同意提交公司股东大会审议。
5、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司募集资金管理制度》。
6、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司内部控制制度》。
特此公告。
上海永生数据科技股份有限公司
董事会
二○○七年十月二十四日
上海永生数据科技股份有限公司
关于上市公司治理专项活动的整改报告
根据中国证监会《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（证监公司字[2007]29号）的精神，以及上海证监局的总体部署和要求，上海永生数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极参与了本次上市公司治理专项活动。
2007年4月30日，公司向上海证监局提交了《上海永生数据科技股份有限公司关于公司治理专项活动的工作计划》，随后公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度，按照《“加强上市公司治理专项活动”自查事项》和公司拟定的《关于公司治理专项活动的工作计划》，对公司治理的相关情况进行了自查。2007年8月20日，公司向上海证监局提交了经董事会审议通过的《上海永生数据科技股份有限公司关于上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》并进行了公告。2007年9月18日起，上海证监局对公司进行了现场检查，并出具了《关于上海永生数据科技股份有限公司公司治理状况整改通知书》（沪证监公司字[2007]409号）。
针对公司自查中发现的问题和整改计划以及上海证监局整改通知书中提及的相关问题，公司进行了积极的整改，现将整改情况报告如下：
一、关于规范运作方面
关于规范运作方面，整改通知书提出的问题和整改情况如下：
问题1：公司尚未制定募集资金管理制度。
整改：由于公司自上市以来除首次募集至今之外，未进行过任何形式的再融资，因此公司没有制定《募集资金管理制度》，目前公司已经按照规定制定了《募集资金管理制度》。
问题2：公司股东大会记录上缺少出席会议董事的签名。
整改：由于工作疏忽导致公司股东大会记录上缺少出席会议董事的签名，公司已经按照规定，要求出席了股东大会的董事进行了补充签名。
问题3：董事会尚未设立专门委员会。
整改：公司已经按照相关规定成立了董事会专门委员会，并制定了《董事会专门委员会工作细则》。
此外，公司还根据规定制定了《上海永生数据科技股份有限公司内部控制制度》。
二、关于独立性方面
整改通知书指出，“2003年3月，公司子公司贵州金桥药业有限公司（简称“金桥药业”）和大股东贵州神奇集团控股有限公司（简称“神奇集团”）控股的贵州神奇制药有限公司（简称“神奇制药”）签署了《商标许可使用协议》，将在协议许可的期限（10年）内无偿使用神奇制药的注册商标“神奇”、“玛奇卡”，公司对大股东存在一定程度依赖性。”
这一问题的产生有其历史原因，目前情况下尚不能完全解决。为此，一方面大股东承诺，该协议可以无条件续签，另一方面公司也正在考虑解决商标问题的方案。
此外，由于长期以来控股股东在资金方面的支持导致的公司对控股股东的依赖，也将随着公司债务清理完成而逐步减弱，公司董事会和管理层也将积极研究对策，以确保上市公司的独立性。
三、其他问题
为了更好发挥董事、监事职能，提高董、监事的业务水平，公司拟聘对董、监事进行不定期的培训。
在治理创新方面，公司也正在考虑建立股权激励机制和管理层考核机制，使管理层的利益与公司的发展保持一致。就公司目前的状况而言，上述机制的建立尚未成熟，但是一旦时机成熟，公司将适时推出上述制度。
综上所述，本次公司进行的上市公司治理专项活动发现了一些问题，公司也进行了积极的整改，对提高公司治理水平起到了积极的促进作用。在未来的运作中，公司将严格按照相关的法律法规的规定，在上海证监局的指导下，扎实工作，使公司治理再上一个台阶。
上海永生数据科技股份有限公司
二○○七年十月二十三日