万鸿集团股份有限公司
2007年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
● 本次股东大会没有新提案提交表决。
二、会议的召开情况
万鸿集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年10月23日上午9：30在武汉市武珞路28号本公司四楼会议室召开。本次会议由董事会召集，并由公司董事长许伟文先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议，本次会议的召开方式为记名投票表决方式。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
三、股东出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份66047020股，占公司总股本的31.74%（其中非流通股66047020股，流通股0股）。
四、提案审议和表决情况
经大会审议，并以逐项记名投票表决的方式通过了以下议案：
1、《公司为“广州万鸿”续贷继续提供担保的议案》
公司为广州万鸿文化传播有限公司向华夏银行广州分行申请的1100万元流动资金贷款提供担保，该笔贷款于2007年10月14日到期，贷款到期后，广州万鸿文化传播有限公司向华夏银行广州分行办理借新还旧手续，同意公司继续为此笔贷款提供人民币1100万元额度以内的连带责任担保，期限壹年。
表决结果：参与表决的股份为66047020股，同意的股份为63658348股，占出席会议有表决权股份数的96.38%；不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权的股份为2388672股，占出席会议有表决权股份数的3.62%。
2、《关于独立董事辞职并增补独立董事的议案》
因工作变动原因，独立董事施伟先生申请辞去本公司独立董事的职务，公司董事会对施伟先生在担任公司独立董事期间为公司所做出的努力和贡献表示感谢。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，经股东单位广州美城投资有限公司推荐，公司第五届董事会提名委员会审查，同意增补宋德勇先生为公司独立董事。
表决结果：参与表决的股份为66047020股，同意的股份为63658348股，占出席会议有表决权股份数的96.38%；不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权的股份为2388672股，占出席会议有表决权股份数的3.62%。
3、《关于监事辞职并增补监事的议案》
因工作变动原因，监事周宇雯女士申请辞去本公司监事的职务，公司监事会对周宇雯女士在担任公司监事期间为公司所做出的努力和贡献表示感谢。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，经股东单位广州美城投资有限公司推荐，同意增补王小雨女士为公司第五届监事会监事
表决结果：参与表决的股份为66047020股，同意的股份为63658348股，占出席会议有表决权股份数的96.38%；不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%；弃权的股份为2388672股，占出席会议有表决权股份数的3.62%。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经湖北瑞通天元律师事务所张国藩律师现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的相关规定。本次大会的决议合法、有效。
六、备查文件
1．股东大会决议
2．法律意见书
特此公告！
万鸿集团股份有限公司
董 事 会
2007年10月23日