成都旭光电子股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
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重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为9,498,986股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年10月29日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、“公司股权分置改革于2006年10月12日经相关股东会议通过，以2006年10月25日作为股权登记日实施，于2006年10月27日实施后首次复牌。”
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、法定承诺：全体非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定义务；
2、特别承诺：成都欣天颐投资有限责任公司承诺今后用国有股权转让收益按照政府有关部门规定解决旭光股份原国企转换职工身份问题。
公司已于2007年8月收到从成都市国企改革发展资金中拨付的解决旭光股份原国企转换职工身份的补偿金6254.01万元，不再需要用国有股股权转让收益来解决该问题（详见公司公告2007-013）。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，未发生过除分配、转增以外的股本结构变化，未有因利润分配、公积金转增、发行新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份等导致的股本结构变化。
本次有限售条件的流通股上市的股本总额仍以113,240,450为基数计算。
2、股改实施后至今，公司股东持有有限售条件流通股的变化如下：
四川聚鹏物业有限责任公司将其所持有的本公司有限条件的流通股2,300,000股（占公司总股本的2.03%），于2006年12月全部过户至公司控股股东广东新的科技集团有限公司（详见公司公告2006-026），完成过户登记手续后，广东新的科技集团有限公司持有本公司限售流通股24,674,906股（占总股本的21.79%）。四川聚鹏物业有限责任公司不再持有本公司股份。
本次未安排该部分股份上市，受让方广东新的科技集团有限公司本次可上市流通的数量仍为1,118,745股。
四、公司不存在大股东占用资金的情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构平安证券有限责任公司出具了《关于成都旭光电子股份有限公司相关股东申请有限售条件的流通股上市流通的核查意见》，认为：
旭光股份本次9,498,986股限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规章和上海证券交易所相关规则的有关规定；公司本次限售股份上市不存在实质性障碍；本保荐人同意公司本次部分限售股份上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为9,498,986股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年10月29日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
公司原股东四川聚鹏物业有限责任公司将其持有的本公司有限售条件的流通股2,300,000股，于2006年12月（公司股权分置改革方案实施后）全部过户至广东新的科技集团有限公司，至此四川聚鹏物业有限责任公司不再持有本公司股份，该部分股份不参与本次上市。故本次申请上市流通的有限售条件的流通股数量比股改说明书所载的本次可上市流通数量11,798,986股减少2,300,000股，本次申请上市流通的数量为9,498,986股。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市”。
七、股本变动结构表
特此公告。
成都旭光电子股份有限公司董事会
2007年10月22日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书
3、其他文件