保利房地产（集团）股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的二次通知
本公司曾于2007年10月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了关于召开2007年第三次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、会议时间
现场会议召开时间为：2007年10月29日下午2：00；
网络投票时间为：2007年10月29日9:30至11:30、13:00至15:00。
二、现场会议地点
广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔18楼会议室
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
（一）普通决议案
1、关于变更公司部分董事的议案
1.01、关于选举王小朝先生为公司董事的议案；
1.02、关于选举张玲先生为公司董事的议案；
2、关于更换2007年度审计机构的议案；
（二）特别决议案
3、关于关于调整公司对外担保额度的议案；
4、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
5、关于发行公司债券的议案
5.01、发行规模；
5.02、向公司股东配售的安排；
5.03、债券期限；
5.04、募集资金用途；
5.05、决议有效期；
5.06、提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行的相关事宜。
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2007年10月22日，在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，或在规定的交易时间内参加网络投票。
七、相关说明
1、同一股份只能选择现场投票或网络投票，如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。
2、联系方式
电话：020-89898833 传真：020-89898666 邮编：510308
联系人：郭宁 洪俊骅
地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场29-33层
特此公告
保利房地产（集团）股份有限公司
董事会
二○○七年十月二十四日
附件
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
2、表决议案
如果股东想一次性表决所有议案，则表决方法如下图所示意。
如果股东想依次表决所有议案，则表决方法如下图所示意。
3、表决意见
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
1、股权登记日持有“保利地产”A股的投资者，如对议案1.01《关于选举王小朝先生为公司董事的议案》投同意票，其申报如下
2、如某投资者对议案1.01《关于选举王小朝先生为公司董事的议案》投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同
3、如某投资者对议案1.01《关于选举王小朝先生为公司董事的议案》投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同
三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。