2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人耿佃杰,主管会计工作负责人李波及会计机构负责人（会计主管人员）李波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,589,755,808.38 | 1,569,590,446.35 | 1.28 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 558,985,667.72 | 541,053,255.56 | 3.31 |
| 每股净资产(元) | 2.62 | 2.53 | 3.56 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,464,536.27 | -20.99 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.30 | -21.05 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | 1,954,783.78 | 11,240,318.53 | -12.09 |
| 基本每股收益(元) | 0.009 | 0.053 | -10.00 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.043 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.009 | 0.053 | -10.00 |
| 净资产收益率(%) | 0.35 | 2.01 | 减少0.09个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 0.06 | 1.63 | 减少0.19个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | -868,503.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -1,265,949.55 |
| 加:企业所得税影响数 | 5,093.73 |
| 合计 | -2,129,358.82 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 41,537 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 1,996,106 | 人民币普通股 |
| 刘全富 | 1,329,614 | 人民币普通股 |
| 刘建红 | 1,151,769 | 人民币普通股 |
| 张店向阳化工厂 | 674,343 | 人民币普通股 |
| 杨进忠 | 579,000 | 人民币普通股 |
| 许仓美 | 540,000 | 人民币普通股 |
| 北京北广越辰广告有限公司 | 521,598 | 人民币普通股 |
| 李亮 | 510,300 | 人民币普通股 |
| 谢湘茜 | 492,800 | 人民币普通股 |
| 孔双 | 483,843 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 2007年9月30日 | 上年度期末 | 增减幅度（%） | 变动原因 |
| 可供出售金融资产 | 4,950,000.00 | - | 主要是公司持有的山东新华制药股份有限公司50万股非流通股于2007年6月6日开始流通 | |
| 预收款项 | 28,008,511.07 | 40,528,133.98 | -30.89 | 主要是预收客户购货款减少 |
| 应付职工薪酬 | 9,966,522.53 | 14,940,428.12 | -33.29 | 主要是本期不再计提应付职工福利费 |
| 应交税费 | 4,526,555.09 | -2,683,276.92 | 268.70 | 由于公司销售大幅增加导致应交的各项税费相应增加 |
| 项目 | 2007年1-9月 | 上年同期 | 增减幅度（%） | 变动原因 |
| 销售费用 | 16,092,009.65 | 10,808,675.91 | 48.88 | 主要是运费增加 |
| 财务费用 | 27,760,339.56 | 19,110,247.87 | 45.26 | 主要是银行贷款利率提高，导致利息支出大幅增加 |
| 投资收益 | 4,381,857.66 | 1,473,719.76 | 197.33 | 主要是公司持有的中国太平洋保险（集团）股份有限公司的法人股在本期已卖出 |
| 营业利润 | 17,362,968.58 | 11,511,948.10 | 50.83 | 主要原因是主营业务利润和投资收益增加。 |
| 利润总额 | 18,628,918.13 | 14,044,941.72 | 32.64 | 主要原因是主营业务利润和投资收益增加。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本报告期,公司控股股东淄博市财政局就转让所持本公司股权及公司资产重组事宜继续与有关单位进行了接触协商,本公司分别于2007年8月29日和2007年9月17日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《上海证券报》披露了上述事项的进展情况。目前，公司控股股东与中国化工农化总公司的谈判仍在进行之中，本公司将按有关规定及时对外披露。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东淄博市财政局在股权分置改革方案中除法定承诺外,特别承诺如下:自改革方案实施之日起的第十三个月至第三十六个月内,不通过证券交易所以挂牌交易方式出售所持有的公司原非流通股股份，目前严格按承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
| 序号 | 股票代码 | 简称 | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 初始投资成本 （元） | 会计核算科目 |
| 1 | 000756 | 新华制药 | 500,000 | 0.11 | 750,000.00 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | -- | -- | 750,000.00 | -- | ||
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
| 持有对象名称 | 初始投资金额 （元） | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 （元） |
| 淄博市商业银行 | 3,020,000.00 | 3,020,000.00 | 0.36 | 3,020,000 |
| 小计 | 3,020,000.00 | 3,020,000.00 | － | 3,020,000 |
山东大成农药股份有限公司
法定代表人：耿佃杰
2007年10月24日
证券代码：600882 证券简称：大成股份 编号：临2007-017
山东大成农药股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东大成农药股份有限公司于2007年10月14日以书面、传真及电子邮件的方式发出了召开第六届董事会第十次会议的通知，本次会议于2007年10月24日在公司三楼会议室召开，应到董事 9人，实到董事 9 人，监事会主席列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长耿佃杰先生主持，经过充分讨论，形成如下决议：
1、审议通过了《公司2007年第三季度报告全文及报告正文》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于制订〈募集资金管理办法〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《募集资金管理办法》的具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
根据《公司章程》的有关规定，董事会决定对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容如下：
1）原第四条 董事会有批准投资额占公司最近一期经审计净资产10%以下的风险投资、资产抵押、担保及其他投资权限，超过此权限的投资须经公司股东大会批准。风险投资范围主要包括农药、化工行业及相关产业的企业收购、兼并、重组与项目投资，农药、化工行业以外的高科技项目投资，以及金融投资等。风险投资应建立严格的投资审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
修改为：
第四条 董事会在实施风险投资、资产抵押、担保及其他投资行为时，应严格遵守《公司章程》的相关规定。
2）原第七条 有下列情形之一的，董事长应在五个工作日内召集临时董事会会议：
（一）董事长认为必要时；
（二）三分之一以上董事联名提议时；
（三）二分之一以上独立董事提议时；
（四）监事会提议时；
（五）经理提议时。
修改为：
第七条 有下列情形之一的，董事长应在五个工作日内召集临时董事会会议：
（一）董事长认为必要时；
（二）三分之一以上董事联名提议时；
（三）二分之一以上独立董事提议时；
（四）代表1/10以上表决权的股东提议时；
（五）监事会提议时；
（六）经理提议时。
3）原第八条 董事会召开会议的通知方式为：以专人送出方式或以邮件、传真方式送出。
如有本规则第七条第（二）、（三）、（四）项规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定一名副董事长或者董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。
修改为：
第八条 董事会召开会议的通知方式为：以专人送出方式或以邮件、传真方式送出。
如有本规则第七条第（二）至（六）项规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定一名副董事长或者董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。
4）原第三十三条 本规则的解释权和修改权归属公司董事会，并自董事会通过之日起实行。
修改为：
第三十三条 本规则由董事会负责拟订，自提交股东大会审议批准之日起实行。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《董事会议事规则》的具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
该议案尚须提交公司下一次股东大会予以审议。
4、审议通过了《关于设立董事会专门委员会及其人员组成的议案》；
根据《公司章程》的有关规定，结合公司发展需要，董事会决定设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，各专业委员会名单如下：
董事会战略委员会由3名成员组成，主任委员：耿佃杰，委员：许 伟、崔友堂；
战略委员会开展工作依照《董事会战略委员会工作细则》执行。
董事会审计委员会由3名成员组成，主任委员：黄兆良，委员：陈玉顺、许海峰；
审计委员会开展工作依照《董事会审计委员会工作细则》执行。
董事会提名委员会由3名成员组成，主任委员：崔友堂，委员：耿佃杰、许海峰；
审计委员会开展工作依照《董事会审计委员会工作细则》执行。
董事会薪酬与考核委员会由3名成员组成，主任委员：崔友堂，委员：耿佃杰、黄兆良。
薪酬与考核委员会开展工作依照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》执行。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于制订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《董事会战略委员会工作细则》的具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
6、审议通过了《关于制订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《董事会审计委员会工作细则》的具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
7、审议通过了《关于制订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《董事会提名委员会工作细则》的具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
8、审议通过了《关于制订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
山东大成农药股份有限公司董事会
2007年10月24日
证券代码：600882 证券简称：大成股份 编号：临2007-018
山东大成农药股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
山东大成农药股份有限公司第六届监事会于2007年10月24日在公司二楼会议室召开了第八次会议，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席唐勇主持，经认真审议，以举手表决的方式通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2007年三季度报告及报告摘要》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了公司关于制定《募集资金管理办法》的议案；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了公司关于修订《监事会议事规则》的议案。
《监事会议事规则》的具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提交公司下一次股东大会审议。
特此公告。
山东大成农药股份有限公司监事会
2007年10月24日