成都鹏博士科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都鹏博士科技股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第二十一次会议于2007年10月23日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事审议了如下议案：
一、审议通过《公司2007年第三季度报告及摘要》。
公司对2007年度业绩预测如下：
1、预计的本期业绩情况
（1）业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日
（2）业绩预告情况：同向大幅上升。经公司初步预测，公司2007年度累计净利润为1.6亿元以上。
2、上年同期业绩
（1）净利润：620.48万元
（2）每股收益：0.04元/股
3、增长原因
2007年5月，公司收购北京电信通电信工程有限公司100%的股权，从2007年5月起，北京电信通电信工程有限公司纳入公司合并报表范围，致使公司2007年度净利润大幅增长。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度》。
为加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理业务指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制订了《公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度》。
《公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《公司重大信息内部报告制度》。
为加强公司重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管理办法，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的具体情况，制订了《公司重大信息内部报告制度》。
《公司重大信息内部报告制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
成都鹏博士科技股份有限公司董事会
2007年10月24日