吉林亚泰（集团）股份有限公司
第七届第十七次董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第七届第十七次董事会会议于2007年10月23日在公司总部会议室举行，会议通知于2007年10月13日以书面送达和传真方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事15名，实到董事13名，董事史宁中先生委托董事宋尚龙先生、董事孙晓波先生委托董事李玉先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
一、审议通过了公司2007年第三季度报告；
表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了关于转让吉林亚泰万联医药有限公司股权的议案：
吉林亚泰万联医药有限公司（以下简称“亚泰万联”）主要经营西药制剂、中成药、中药材、保健品等批发、零售业务，注册资本为2,000万元，其中本公司出资100万元，占亚泰万联注册资本的5%。截止2007年8月31日，亚泰万联总资产为10,120.10万元，总负债为7,860.13万元，所有者权益（净资产）为2,259.97万元（以上数据未经审计）。
根据产业结构调整的需要，本公司决定将持有的亚泰万联100万元股权转让给亚泰万联现股东张英刚，转让价款为113万元。股权转让完成后，本公司将不再持有亚泰万联的股权。此项交易非关联交易，董事会授权经营班子具体办理。
表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了关于转让吉林亚泰华氏医药有限公司股权的议案：
吉林亚泰华氏医药有限公司（以下简称“亚泰华氏”）主要经营中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品等批发业务，注册资本为1,000万元，其中本公司出资320万元，占亚泰华氏注册资本的32%；吉林亚泰房地产开发有限公司（以下简称“亚泰地产”）出资200万元，占亚泰华氏注册资本的20%。根据中准会计师事务所有限公司中准审字[2007]第2015号审计报告，截止2006年12月31日，亚泰华氏总资产为2,375.14万元，总负债为1,175.90万元，所有者权益（净资产）为1,199.24万元。
根据产业结构调整的需要，本公司决定将持有的亚泰华氏320万元股权转让给吉林亚泰万联医药有限公司，并同意亚泰地产将其持有的亚泰华氏200万元股权转让给吉林亚泰万联医药有限公司，转让价款分别为384万元和240万元。股权转让完成后，本公司和亚泰地产将不再持有亚泰华氏的股权。
按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，由于本公司副总裁刘晓峰先生担任吉林亚泰万联医药有限公司的董事，因此此项交易构成关联交易，董事会授权经营班子具体办理。
表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《吉林亚泰（集团）股份有限公司信息披露制度》修改草案（修改后的《吉林亚泰（集团）股份有限公司信息披露制度》详见上海证券交易所www.sse.com.cn网站）；
表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《吉林亚泰（集团）股份有限公司重大事件报告、传递、审核、披露办法》；
表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《吉林亚泰（集团）股份有限公司定期报告编制、审议、披露办法》；
表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份管理办法》。
表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
二OO七年十月二十五日