中国工商银行股份有限公司向A股战略投资者配售A股股票（锁定期12个月）上市流通的提示性公告

　　股票代码：601398        股票简称：工商银行         编号：临2007-27号

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　　中国工商银行股份有限公司向A股战略投资者

　　配售A股股票（锁定期12个月）上市流通的提示性公告

中国工商银行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]85号文核准，中国工商银行股份有限公司在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）130亿股，A股超额配售选择权全额行使后最终发行规模为149.5亿股，其中向A股战略投资者定向配售57.6922亿股，为每股面值1.00元的普通股，发行价格3.12元/股。配售发行结果已刊登在2006年10月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。配售对象获配股票的50%即28.8461亿股于本行向社会公众投资者公开发行的股票上市之日（即2006年10月27日）起锁定12个月后方可上市流通，即将于2007年10月29日起开始上市流通。

本次向A股战略投资者定向配售的28.8461亿股股票上市流通后，本行股本结构变动如下：

（单位：股）

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	变动前	本次变动	变动后
一、有限售条件的A股合计	241,781,568,064	-2,884,610,000	238,896,958,064
1.国家持有股份	236,012,348,064	0	236,012,348,064
2.战略投资者配售股份	5,769,220,000	-2,884,610,000	2,884,610,000
二、无限售条件的A股合计	9,180,780,000	+2,884,610,000	12,065,390,000
三、境外上市H股合计	83,056,501,962	0	83,056,501,962
四、总股本	334,018,850,026	0	334,018,850,026

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

2007年10月25日