2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事章恒埃，因工作原因未出席会议，委托毕文军行使表决权；
董事刘明勇，因工作原因未出席会议，委托毕文军行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李小平,主管会计工作负责人黄桂河及会计机构负责人（会计主管人员）张定巧声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 793,451,850.78 | 742,826,236.51 | 6.82 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 500,430,163.45 | 530,065,448.36 | -5.59 |
| 每股净资产(元) | 1.9843 | 2.1018 | -5.59 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 671,841.58 | 102.72 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.00 | 102.72 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | -5,181,510.33 | -28,274,935.41 | -251.12 |
| 基本每股收益(元) | -0.0205 | -0.1121 | -247.46 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | -0.04 | - |
| 稀释每股收益(元) | -0.0205 | -0.1121 | |
| 净资产收益率(%) | -1.04 | -5.65 | 减少0.76个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | -0.75 | -1.85 | 减少0.46个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | 134,861.02 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | -21,381,922.19 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -1,196,205.06 |
| 其他非经常性损益项目 | 3,420,984.99 |
| 合计 | -19,022,281.24 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 14,628 | |
| 前十名流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有流通股的数量 | 种类 |
| 张若华 | 1,280,523 | 人民币普通股 |
| 莫少青 | 1,251,899 | 人民币普通股 |
| 上海铭源投资管理有限公司 | 1,160,649 | 人民币普通股 |
| 章文芝 | 1,049,038 | 人民币普通股 |
| 李魁 | 877,800 | 人民币普通股 |
| 刘隽隽 | 838,046 | 人民币普通股 |
| 张燕 | 768,500 | 人民币普通股 |
| 杨虹 | 519,283 | 人民币普通股 |
| 张碧勤 | 514,656 | 人民币普通股 |
| 倪丰琴 | 510,721 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、公司预收、预付帐款较期初有较大变动，系公司两大控股子公司购销货物未及时结清货款所致；
2、营业收入、成本较上年同期有较大幅度下降，主要原因： 一是公司控股子公司华垦国际贸易有限公司受资金不足、市场激烈竞争及化肥营销方式改变的影响，本年度化肥业务经营规模和盈利能力大幅下降；二是由于江苏地区上年水稻丰收，今年稻种市场形成供大于求的局面，而个体户经营的种子成本低，对公司控股子公司江苏大华种业有限公司稻种的销售形成一定的冲击，影响了稻种的销售，使本年度种业盈利能力与去年同期比有一定程度的下降所致；
3、公司资产减值损失较上年同期有大幅度增加，主要系公司控股子公司华垦国际贸易有限公司因往来款未能及时回收，因帐龄延长补提坏账准备所致；
4、上述2、3两项因素也导致公司本年度营业利润、利润总额、净利润较上年同期有较大幅度的下降。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、2007年9月3日，公司董事会发布了《关于股权分置改革的提示性公告》，根据全体非流通股股东提出的股权分置改革动议, 公司董事会委托保荐机构编制股权分置改革方案。截至目前，股权分置改革方案仍在协商之中。
二、公司董事会对会计师事务所2006年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
1、对于宜昌嘉华4340万元欠款，控股子公司华垦公司已于2007年6月底按照规定补提了2080万元的坏帐准备；董事会将督促华垦公司继续加强与法院的联系和沟通，力争今年底前实现该项债权。
2、针对海南京豪的574.8万元欠款，我公司已向北京市第二中级人民法院提起诉讼，要求海南京豪偿还欠款及利息，同时要求海南京豪三源大酒店承担连带责任。
3、针对控股子公司-华垦公司持续经营能力存在重大不确定性的问题，本公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调减为华垦国际贸易有限公司担保总额》的议案，重点解决华垦公司逾期贷款问题，降低中农资源在对华垦担保和债权上的风险；公司董事会针对华垦公司现有的经营状况， 已经要求华垦公司针对国内国际的市场变化，采取调整业务结构，重新进行经营定位，大力抓好主营和核心业务的经营；加大应收账款的回收力度，减少非经营性资金占用，改善华垦公司的财务状况；通过采取以上措施改善华垦公司的经营状况以及控制风险。
4、公司第三届董事会7次会议通过了《关于向社会公开招聘总经理》的议案；2007年3月，公司与科锐国际人力资源（北京）有限公司签订了就招聘总经理职位提供咨询的服务合同 。目前，招聘事宜正在进行中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
受公司控股子公司-华垦公司应收宜昌嘉华4340万元欠款未能及时收回、按公司会计制度已于2007年6月底补提大额坏账准备的影响，公司已出现大额亏损。由于上述欠款的回收仍然存在重大不确定性，目前在上述应收款项的回收没有实质性进展的情况下，预计公司年初至下一报告期期末亏损。
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
中垦农业资源开发股份有限公司
法定代表人： 李小平
2007年10月24日
证券简称：SST中农 证券代码：600313 编号：临2007－076
中垦农业资源开发股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容真实有效,准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中垦农业资源开发股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2007年10月24日在北京召开。会议应到董事11名，实到董事9名，董事章恒埃先生、刘明勇先生因工作原因未参加会议，委托毕文军先生行使表决权。会议由董事长李小平先主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事通过举手表决的方式进行表决，一致审议通过了以下议案：
1、《关于选举毕文军为副董事长的议案》
根据公司章程规定，经公司董事会审议，同意选举毕文军先生担任公司第三届董事会副董事长，任期至2008年6月15日止。
毕文军先生简历：毕文军先生，现年39岁，经济学硕士，曾任职中国投资银行信贷管理部、北京证券有限责任公司投资银行部、北京海淀科技发展有限公司、新华信托投资股份有限公司中农资源项目组，现任本公司董事。
2、《关于增补刘明勇为董事会战略委员会委员的议案》
鉴于董事会战略委员会委员应由6人组成，现缺额一名，经公司董事会审议，同意增补刘明勇先生为公司第三届董事会战略委员会委员，任期至2008年6月15日止。
刘明勇先生简历：刘明勇，男，现年36岁，本科学历，高级会计师，曾就职于豪力机械（中国）有限公司、中国乡镇企业投资开发有限公司，现就职于北京海淀科技发展有限公司，任财务部经理、财务总监，2007年6月任本公司董事。
3、《关于增补毕文军为董事会提名委员会委员的议案》
鉴于董事会提名委员会委员应由5人组成，现缺额一名，经公司董事会审议，同意增补毕文军先生为公司第三届董事会提名委员会委员，任期至2008年6月15日止。
毕文军先生简历：毕文军先生，现年39岁，经济学硕士，曾任职中国投资银行信贷管理部、北京证券有限责任公司投资银行部、北京海淀科技发展有限公司、新华信托投资股份有限公司中农资源项目组，现任本公司董事。
4、《关于聘任王世水为公司总经理的议案》
鉴于公司总经理一直缺位，根据公司章程规定和公司目前实际情况，经公司董事会审议，同意聘任王世水先生担任公司总经理，任期至2008年6月15日止。
王世水先生简历：王世水先生，现年49岁，大学本科，高级会计师。历任中国农垦（集团）总公司财务部经理、总会计师，现任本公司副董事长。
5、《关于聘任毕文军为公司副总经理职务的议案》
根据公司章程规定和公司实际情况，经公司董事会审议，同意聘任毕文军先生担任公司副总经理，任期至2008年6月15日止。
毕文军先生简历：毕文军先生，现年39岁，经济学硕士，曾任职中国投资银行信贷管理部、北京证券有限责任公司投资银行部、北京海淀科技发展有限公司、新华信托投资股份有限公司中农资源项目组，现任本公司董事。
6、审议《关于聘任黄桂河先生担任公司财务总监的议案》
根据公司章程规定和公司实际情况，经公司董事会审议，同意聘任黄桂河先生担任公司财务总监，任期至2008年6月15日止。
黄桂河先生简历：黄桂河先生，现年39岁，本科学历，高级会计师，曾任职中国农垦（集团）总公司审计室、本公司审计部，现任公司第三届董事会董事会秘书、临时财务负责人。
7、《公司募集资金管理办法》
详细内容见上海证券交易所网站。
8、《公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》
详细内容见上海证券交易所网站。
9、《公司2007年3季度报告》
详细内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站。
特此公告。
中垦农业资源开发股份有限公司董事会
2007年10月24日
附件：关于公司聘任高级管理人员的独立董事意见
公司第三届董事会第二十四次会议审议了聘任公司总经理、副总经理、财务总监的有关议案，决定聘任王世水先生担任公司总经理、毕文军先生担任公司副总经理、黄桂河先生担任公司财务总监，作为公司独立董事，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，就此事项发表如下独立意见：
公司董事会对上述高级管理人员的聘任程序和内容符合《公司法》及中国证监会下发的有关法规和《中垦农业资源开发股份有限公司章程》的规定。
未发现公司所聘任的公司总经理、副总经理、财务总监存在《公司法》第57条、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况，任职资格合法有效。
公司独立董事：莫少平、夏维剑、刘建营、曲凯
2007年10月24日
证券简称：SST中农 证券代码：600313 编号：临2007－077
中垦农业资源开发股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容真实有效,准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中垦农业资源开发股份有限公司第三届监事会第九次会议于2007年10月24日在北京召开，应到监事9名，实到监事9名，会议由副监事长关永光先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了《公司2007年3季度报告》并出具了以下审核意见：
一、公司2007年3季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
二、经审议，公司2007年3季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年3季度的经营管理和财务状况等事项；
三、在提出本意见前，未发现参与3季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
中垦农业资源开发股份有限公司监事会
2007年10月24日