2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长周守为先生，总裁姜锡肇先生，财务总监邬汉明先生及财务部经理谢红军先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
释 义
一、名词释义
1、 CEP：中心平台，Central Platform的英文缩写。
2、 FPSO：浮式生产储卸油装置，Float Production Storage and Offloading的英文缩写。
3、 SES项目：项目名称，SES是CNOOC SES Ltd（中国海洋石油东南亚有限公司）的英文缩写。
4、 WHP：井口平台，Wellhead Platform的英文缩写。
二、项目释义
| 序号 | 项目名称 | 工作量 | 海域 水深 |
| 1 | 蓬莱19-3二期项目 | 2座导管架、3座组块加工设计、采办、建造、海上安装 | 渤海 30米 |
| 2 | 番禺30-1气田开发工程新建项目 | 1座导管架的详细设计、采办、陆地建造及海上安装，上部组块海上安装 | 南海 200米 |
| 3 | 流花油田复产项目 | FPSO就位、拖航及上部设施的大修，10条受损锚系的打捞、修复及预布，FPSO与10条锚系的连接，2条13.5〞软管的打捞、修复及回接等 | 南海 305米 |
| 4 | 印尼SES项目 | 2座导管架、2座组块、134KM海管的详细设计、加工设计、采办、建造、海上安装、调试 | 爪哇海 50米 |
| 5 | 锦州9-3油田东区开发工程 | 1座平台设计、采办、建造、海上安装、调试等 | 渤海 |
| 6 | 西江23-1油田开发工程项目 | 1座导管架、1座组块等详细设计、采办、建造、海上安装、调试等 | 南海 90米 |
| 7 | 渤中34-1油田开发总包项目 | 2座导管架、2座组块设计、采办、建造、海上安装、连接、调试等 | 渤海 20米 |
| 8 | 渤海油田海上风力发电示范项目 | 单点导管帽的设计、采办、建造、安装和调试，筒塔的采办，预制和安装等 | 渤海 |
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | ||
| 总资产(元) | 6,648,701,085.57 | 5,056,249,846.46 | 31.49 | |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 3,470,915,258.23 | 2,986,362,139.25 | 16.23 | |
| 每股净资产(元) | 3.65 | 3.77 | -3.18 | |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | |||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 575,791,305.55 | -28.40 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.61 | -40.20 | ||
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
| 净利润(元) | 120,714,003.56 | 563,753,118.98 | -7.82 | |
| 基本每股收益(元) | 0.13 | 0.59 | -23.53 | |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益 | - | 0.42 | - | |
| 稀释每股收益(元) | 0.13 | 0.59 | -23.53 | |
| 净资产收益率(%) | 3.48 | 16.24 | 减少1.31个百分点 | |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 3.48 | 11.50 | 减少1.31个百分点 | |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） | |||
| 其他营业外收支净额 | 165,254,453.90 | |||
| 所得税影响数 | -624,835.76 | |||
| 合计 | 164,629,618.14 | |||
2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 20,522 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国海洋石油总公司 | 47,520,000 | 人民币普通股 |
| 中国海洋石油南海西部公司 | 47,520,000 | 人民币普通股 |
| 南方成份精选股票型证券投资基金 | 11,520,247 | 人民币普通股 |
| 银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 11,285,110 | 人民币普通股 |
| 嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 10,486,940 | 人民币普通股 |
| 长城品牌优选股票型证券投资基金 | 9,027,066 | 人民币普通股 |
| 银华－道琼斯 88 精选证券投资基金 | 8,700,055 | 人民币普通股 |
| UBS AG | 7,926,750 | 人民币普通股 |
| 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 | 7,000,000 | 人民币普通股 |
| 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 | 6,634,222 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司于2007 年1 月1 日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。
有关主要财务指标变动幅度较大的原因如下：
1、交易性金融资产477万元为公司利用闲置资金申购中国神华新股的中签股份占用款项。
2、报告期预付账款较2007年中期增加2.55亿元，主要是预付浅水铺管船建造费用1.26亿元以及番禺、渤中、惠州、乐东项目钢材款1.33亿元。
3、存货较2007年中期增加2.47亿元，主要是第三季度新建番禺项目导管架施工成本1.70亿元，暂在存货中列示；蓬莱19-3二期海管铺设总包项目已完工未结算工程款0.68亿元，在存货中反映。
4、在建工程较2007年中期增加3.48亿元，主要为建设青岛制造场地增加1.21亿元，建设30000吨下水驳船增加0.75亿元，建设深水铺管起重船增加1.36亿元。
5、报告期管理费用较上年同期增加了4,000万元，主要原因是青岛控股子公司管理费用增加1,521万元，母公司人工费用增加776万元，税金、物业管理费、无形资产摊销等增加1,153万元。
6、财务费用较上年同期增加了720万元，主要原因是汇兑损失增加105万元，银行手续费增加573万元。
7、投资收益1,179.68万元包括公司前三季度利用闲置资金进行新股申购的收益892万元和收到中海石油财务有限公司的分配利润287万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、经营业绩分析
报告期在公司全体员工的共同努力下，24个在建项目平稳运行，其中青岛场地在建工程项目有渤中34-1CEPA组块、渤中34-1CEPA生活楼、渤中34-1WHPB组块、锦州9-3E WHPA组块、文昌14-3A导管架、番禺30-1导管架、乐东22-1组块等10个工程项目，报告期内流花复产、曹妃甸等6个项目完工。2007年1-9月份，公司实现营业收入39.42亿元，同比增长28%；实现净利润5.64亿元，同比增长16.42%。由于青岛制造场地尚未全部投产，运行费用较高，加大了公司的营业成本，使报告期净利润同比下降，随着青岛制造场地二期项目的全面投产，以及MODEC项目在青岛场地建设工作的逐步开展，第四季度将有所改观。
2、流花11-1油田复产项目成功完成，打开深水维修领域的新局面
报告期内公司成功完成流花11-1油田复产项目，工作内容包括世界海洋工程史上尚无先例的打捞13.5英寸软管等修复工作，面对国际海洋工程公司无法保证进度和工程质量的情况，公司总裁姜锡肇向中国海油主动请缨承揽了这一世界级难度的挑战项目。
面对挑战，公司经过多次研究，讨论制定施工方案，全面整合国内外各类资源形成优势互补、自主创新，克服了自然环境恶劣、作业难度大、设备供应紧张、没有成熟技术和成功经验可依赖等困难，通过10多项技术创新，成功完成这一举世瞩目的项目。通过该项目的实施，初步形成了一套应用于深水工程的维修技术，建立起一支掌握深水海洋工程技术和设备操作技能的队伍，积累了项目管理和实施经验，对于加速我国深水能源开发，全面进军深水市场具有重要意义。
3、成功运用“浮托法”安装国内最大组块——BZ34-1CEPA组块
为充分利用海上施工作业黄金时节，力保各项目工期，相关工作人员放弃“十一”假期，公司领导高度重视项目进展，总裁姜锡肇等领导亲临海上施工现场指挥，10月2日成功完成了国内最大组块——重9100余吨的渤中34-1CEPA组块的海上浮托安装。
该项目创造了中国海洋工程界及公司历史上的多项新纪录：一是首次实现组块和生活楼整体建造；二是该组块系目前公司采用整体浮托法安装的最重组块；三是公司历史上完工状态最好的项目。该项目的成功完成，标志着公司的设计、建造及海上安装能力提高到了一个新水平，为进一步发展浮托技术、进军国际市场打下了坚实基础。
此外，报告期内文昌油田FPSO上部模块提前完工；历经三年的第一个海外总包项目——印尼SES天然气项目圆满完成了合同范围内的全部工作内容；渤海风力发电项目顺利完成塔架陆地整体组装。
4、投资项目进展
报告期30000吨下水驳船项目总体进度已达到70%，符合计划进度。
报告期7000吨船顺利出坞，完成了坞内船体结构、艉轴及螺旋桨工程、舷外管完整性工程、防腐涂装工程，总体进度基本符合建造计划，为按期交船打下良好的基础。
此外，青岛场地二期项目目前进展顺利，计划年底实现全面投产，深水铺管起重船、浅水铺管船投资项目同步开展、有序运行。这些大型投资项目的实施，不但使公司实现“十一五”目标的物质基础更加坚实，而且有效培养了项目管理人才，为未来这些大型装备设施的顺利投入运营创造了条件。
5、成立“二室、一中心”，搭建科技创新平台
报告期内，公司焊接实验室、理化实验室、焊工培训认证中心在天津塘沽正式成立，成功搭建起科技创新平台，标志着公司在加强自主创新、强化基础建设、提升核心竞争力的道路上又迈出了重要步伐，公司将充分利用“二室、一中心”，努力攻克一批带有全局性、带动性的关键技术，形成一批具有自主知识产权的核心技术，努力探索科技发展的成功模式。
6、公司债券发行进展
为提升公司装备能力，有效优化资本结构，降低综合融资成本，公司拟发行12亿元公司债券，募集资金将用于购置7000吨起重船、建造深水和浅水铺管起重船项目。发行公司债券已于2007年10月18日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年第152次工作会议审核通过。
7、四季度展望
为确保顺利完成全年工程项目计划，国庆节期间，公司精心计划，充分调动资源，取得明显成效。
①10月2日和5日，公司完成蓬莱19-3二期B组块井口组块和设施组块的拖拉装船。
②10月8日，“蓝疆”号抢抓有利时机，完成锦州9-3E WHPA组块吊装。
③10月11日，乐东22-1生活楼甲板第一片吊至滑靴安装就位。
④10月15日，南海西江FPSO——“海洋石油115”交船，西江FPSO上部模块是海油工程青岛场地一期投产后交付的首批产品，该项目是国内首次采用浮吊在FPSO船体进行上部模块安装的项目，也是公司首次采用一个项目组同时异地管理模式运行的项目，并创造了提前63天交船的佳绩。
上述项目重大里程碑点的实现，为公司后续工程的有序实施打下了良好的基础。
第四季度，公司将有25个项目在建，其中5个项目计划在年内完工。公司目前正在抓紧目前陆地建造的黄金季节，克服海上恶劣天气影响，充分调动资源，加紧施工。公司对完成全年工作计划充满信心。
8、番禺项目进展
①报告期番禺30-1新建导管架项目按计划加紧实施，目前已完成导管架上部框架的扣片工作，累计完工进度超过45%。
②截至报告期，公司2006年收到番禺30-1总包项目进度款4.09亿元、2007年1-6月份收到番禺30-1导管架新建项目甲方垫资款1亿元和甲方支付番禺30-1项目组块拆除、运输、储存保险补偿款9,676万元，共计6.06亿元暂在预收账款中列示；
③第三季度新建番禺项目导管架发生的施工成本1.70亿元，暂在存货中列示。
截至报告期，公司自2006年6月起因番禺30-1总包项目及项目组块拆除、运输、储存发生的工程成本3.89亿元，2007年1-9月番禺30-1导管架新建项目发生的工程成本2.68亿元，共计6.57亿元暂在存货中列示。
④公司正在积极推动番禺30-1导管架水下部分局部变形原因的调查工作。
9、期后事项
公司2007年10月22日收到天津市国家税务局海洋石油税务分局下发的“减、免税批准通知书”（津国税海税减免[2007]9号），同意公司2007年度经营所得按18%减征所得税。
母公司2007年一至三季度均已按33%计提所得税，累计已计提2.17亿元，其中已缴纳1.39亿元。按照该通知，母公司按18%减征所得税，一至三季度所得税计提数调减1.19亿元。
按15%计提所得税计算，公司前三季度实现净利润6.83亿元，每股收益0.72元。公司将在第四季度进行相关账务处理调整。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2006年1月24日公司实施股权分置改革后，原非流通股股东中国海洋石油总公司、中国海洋石油南海西部公司和中国海洋石油渤海公司持有的本公司股份自2006年1月24日起，在十二个月内不上市交易或转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份占本公司总股本的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
公司在股改时作出的特殊承诺及履行情况：
| 股东名称 | 特殊承诺 | 承诺履行情况 |
| 中国海洋石油总公司 | 当国家关于上市公司管理层激励政策法规正式颁布并实施后，积极促成海油工程管理层激励计划。 | 已经完成初步方案的设计工作，正在报主管部门审批。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
| 持有对象名称 | 初始投资金额（元） | 持股数量（万股） | 占该公司股权比例 | 期末账面价值（元） |
| 中国神华 | 36.99 | 12.9 | 0.00065% | 36.99 |
| 小计 | 36.99 | 12.9 | － | 36.99 |
海洋石油工程股份有限公司
法定代表人：周守为
二○○七年十月二十四日
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临2007-017
海洋石油工程股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年10月19日以传真和电话方式向全体董事发出了《关于召开第三届董事会第八次会议的通知》。董事会根据公司章程第一百二十二条的规定，于2007年10月24日以传真会议形式召开了第三届董事会第八次会议。
公司共有董事7名，实际参加会议董事7名，其中3名独立董事参加了表决，符合法律法规、规章及公司章程的规定。与会董事经认真审议并表决，一致通过如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<海油工程2007年第三季度报告>的议案》。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于海油工程与青岛英派尔化学工程有限公司共同出资成立合资公司的议案》。
为完善和形成公司中下游、LNG业务等产业链，进一步提高公司总承包能力和核心竞争力，实现沿主业向两翼延伸发展的战略目标，公司与青岛英派尔化学工程有限公司（以下简称“英派尔”）共同出资成立海油工程英派尔有限公司（暂定名，以下称“合资公司”）。
1、合资公司概况
（1）名称：海油工程英派尔有限公司
（2）注册资金：人民币1亿元
（3）出资比例：海油工程为65%；英派尔为35%
（4）注册地：山东省青岛市崂山高新技术开发区
（5）经营范围：
化工石化医药行业、石油天然气行业油气库和油气处理加工、橡胶工程、市政公用行业（热力、燃气、环境卫生、给排水）以及建筑和装饰的工程设计；工程咨询；工程总承包；工程监理；技术咨询、服务、开发与应用。
（6）英派尔现有员工192名，其中工程师112名。现有员工全部进入合资公司
（7）英派尔将现有资质全部转移至合资公司
2、合资公司发展目标：国内LNG、地下油气储存技术的领导者，石化、橡胶、油气储运的竞争者，成为中海油的技术品牌和国际市场强有力的竞争者。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<海油工程新股申购及资金管理实施规定>的议案》。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于海油工程公司债券上市的议案》。
为满足公司发展的需要，改善资本结构，降低融资成本，公司将在境内发行10年期公司债券，该事项已获2007年第一次临时股东大会审议通过，并于10月18日获中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年第152次工作会议审核通过。为了提高公司债券的流动性，公司决定根据上海证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。公司董事会授权经营层决定公司债券上市相关事宜并签署所有必要的法律文件。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司治理专项活动整改报告》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
特此公告
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○○七年十月二十四日
海洋石油工程股份有限公司
公司治理专项活动整改报告
收到天津证监局转发证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（以下简称“通知”）后，公司董事会和高管层高度重视这一活动，首先认真组织学习和领会文件精神，按《通知》要求，对专项治理活动作出了认真安排。为加强领导，保证按时高质量地完成该项工作，公司成立了治理专项活动领导小组，下设办公室负责日常具体工作，并制定工作计划上报天津证监局。
根据工作计划安排，公司及时组织董事、监事、高管人员认真学习《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规；同时，公司治理专项活动办公室本着实事求是原则，严格按照《通知》要求，对公司股东大会、董事会和监事会运作情况、内部控制、信息披露、与大股东“三分开、两独立”情况等内容进行了全面深入自查。本公司现将整改情况报告如下：
一、公司治理专项活动期间完成的主要工作
1、公司管理层高度重视公司治理专项活动，认真学习公司治理有关文件精神和通知内容，2007年4月份成立了以公司董事长为第一责任人的治理专项活动领导小组和工作小组，并制定了专项活动工作计划，明确了三个阶段的主要工作。
2、5-6月份，公司按照全面客观、实事求是的原则，对照自查事项，认真查找本公司治理结构方面存在的问题和不足，深入分析产生问题的深层次原因。
3、7月11日，公司第三届四次董事会审议通过了《公司治理情况自查报告》。
4、7月12日，对外披露《公司治理情况自查报告》，同时公布电话及邮箱开始接受社会公众评议。
5、8月6日，公司第三届五次董事会审议通过了《关于建立董事会提名委员会和审计委员会并制定实施细则的议案》和《关于<海油工程信息披露事务管理制度>的议案》。
6、8月23-24日，天津证监局对本公司进行了现场检查，重点查阅了公司的各项管理制度、近三年的"三会"会议资料以及部分财务资料；参观了公司建造场地；与公司董事、监事和高管人员就公司治理、规范运作等内容进行了座谈，并就证券法律法规政策情况进行测试。
7、9月8日，公司接到中国证监会天津监管局出具的（津证监上市字【2007】39号）《关于海洋石油工程股份有限公司治理状况的综合评价及整改建议的函》。根据《建议函》的要求，公司高度重视此次整改工作，对需整改的问题及公司自查的情况，认真整改，以积极推动公司治理水平的提高。
二、对公司自查报告和整改计划披露问题的整改
整改措施、整改情况及责任人
| 序号 | 存在问题 | 整改措施 | 整改情况 | 责任人 |
| 1 | 需完善董事会下设专门委员会，进一步充分发挥董事会专门委员会作用，提高决策科学性和有效性 | 积极推动提名委员会、审计委员会的建立，加大专门委员会的工作力度，充分发挥专业职能作用，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率 | 已于8月6日经公司第三届五次董事会审议通过，建立董事会提名委员会和审计委员会并制定实施细则 | 董事会 秘书 |
| 2 | 需要进一步加强与投资者的沟通，制定具体措施和方案，使投资者关系管理工作更趋完善 | 将进一步加强与投资者的沟通，使这项工作固定化、制度化，并增加与中小投资者的沟通渠道，使这项工作更趋完善，需制定具体措施和方案 | 日常投资者关系管理工作更加规范和精细化，编制详细接待程序，认真接待每位来访者；改变以往只是被动回答投资者提问的方式，通过公司宣传短片、公司介绍PPT、回答投资者的现场提问、带领参观塘沽场地和青岛场地等多种方式，主动介绍公司的基本情况和未来发展展望 | 董事会 秘书 |
| 3 | 需加快建立健全长期激励机制 | 董事会将积极面对市场环境的变化，动态评估目前的薪酬体系和政策，建立更为完善的激励约束机制 | 股权激励计划已上报国资委审批，待批复后公司将择机尽快推出 | 董事会 秘书 |
三、对天津监管局向本公司下发公司治理状况的综合评价及整改建议函中载明问题的整改
天津证监局于2007年9月8日向本公司下发的《关于海洋石油工程股份有限公司治理状况的综合评价及整改建议的函》（津证监上市字【2007】39号）中，对公司在加大专业委员会工作力度、继续加强投资者关系管理工作等方面提出了整改建议。
公司高度重视，对整改建议进行了分析研究，制订和实施了相应整改措施。
1、整改建议：进一步完善专业委员会的制度建设，加大各专业委员会的工作力度，不断完善公司的决策和监督机制。
整改措施：
（1）8月6日，经公司第三届五次董事会审议通过，建立了董事会提名委员会和审计委员会并分别制定实施细则。
（2）明确重要议案报董事会审议前需先经各相关专业委员会审议通过的工作制度，并在近期召开的董事会上严格贯彻执行。
2、整改建议：适应全流通时代的市场形势，采取多种方式，继续加强投资者关系管理工作。
整改措施：
日常投资者关系管理工作更加规范和精细化
（1）随着公司持续稳定健康发展和国际化战略的实施，公司日益受到投资机构，尤其是QFII的关注，今年以来有台湾远大京华参访团、花旗银行参访团、摩根士丹利、美国通用、新加坡Tiedemann、海富通基金等65家机构要求来公司调研、参观青岛和塘沽场地。公司领导对此高度关注和大力支持，尽可能满足投资研究员来公司调研的意愿，编制详细接待程序，认真接待每位来访者。
（2）改变以往只是被动回答投资者提问的方式，通过公司宣传短片、公司介绍PPT、回答投资者的现场提问、带领参观塘沽场地和青岛场地等多种方式，主动介绍公司的基本情况和未来发展展望，加深其对公司的了解，推介公司投资价值。
3、整改建议：继续积极完善公司股权激励方案，适时推动公司激励机制的建立，全面提升公司治理水平。
整改措施：
（1）继续研究完善股权激励方案，调整考核指标，使其更加务实；适时扩大股权激励对象范围。
（2）股权激励计划已上报国资委审批，待批复后公司将择机尽快推出。
四、对上海证券交易所提出的治理状况评价意见的改进措施
针对交易所的评价意见，公司将进一步提高投资者关系管理水平, 以本次上市公司治理专项活动为契机，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、上证所《股票上市规则》等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求，切实加强公司内部的信息披露事务管理制度建设和内控制度建设、规范股东大会和董事会运作、强化公司董事（包括独立董事）的履职意识，积极推动公司治理水平的提高。
五、投资者提出的问题及整改措施
公司在专项治理活动中，向社会公众设置并公告了治理专项活动的专门电话和邮箱，并公布了天津证监局的公众评议专用邮箱，听取广大投资者和社会公众对公司治理的评价和整改意见。
在专项治理活动期间，社会公众对公司治理和本次专项活动未提出意见。
本公司将按照《公司法》、《证券法》及中国证监会相关法律法规的要求，坚持“诚信为本”理念，继续贯彻治理专项活动精神，不断听取广大投资者和社会公众的建议与意见，持续完善公司法人治理结构，加强投资者关系管理工作，认真履行信息披露义务，落实巩固各项整改成果，促进公司与投资者形成良性互动关系，努力实现公司价值与股东利益最大化。
海洋石油工程股份股份有限公司董事会
2007年10月24日