2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事白小龙，因公出差未能出席董事会。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张勇,主管会计工作负责人王大铮及会计机构负责人（会计主管人员）纪建刚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 5,721,096,767.54 | 5,073,221,699.01 | 12.77 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 1,714,902,146.59 | 1,707,818,405.64 | 0.41 |
| 每股净资产(元) | 2.02 | 4.03 | -49.88 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,255,402,091.99 | -825.35 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -1.48 | -362.50 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | 8,722,419.03 | 27,178,235.97 | 19.17 |
| 基本每股收益(元) | 0.01 | 0.03 | -42.2 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.03 | ||
| 稀释每股收益(元) | 0.01 | 0.03 | -42.2 |
| 净资产收益率(%) | 0.51 | 1.58 | 增加0.01个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 1.49 | ||
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 2,408,086.60 |
| 合计 | 2,408,086.60 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 193,971 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海市职工保障互助中心 | 3,101,044 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 | 2,487,885 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－科翔证券投资基金 | 2,099,926 | 人民币普通股 |
| 深圳市建鹏达房地产开发有限公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国长城资产管理公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业生产资料集团公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 山西省中阳荣欣焦化有限公司 | 1,800,000 | 人民币普通股 |
| 广东广控集团有限公司 | 1,500,000 | 人民币普通股 |
| 徐海洋 | 1,481,631 | 人民币普通股 |
| 徐州汉字茶源茶艺有限公司 | 1,350,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用√不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1．天津市房地产开发经营集团有限公司承诺，所持有的本公司非流通股股份取得流通权后，在十二个月法定锁定期满后的二十四个月内，不通过证券交易所挂牌交易方式出售。
2．天津市房地产开发经营集团有限公司承诺，所持有的本公司非流通股股份取得流通权后，在三十六个月的承诺锁定期满后的三十六个月内，当价格低于5.0元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整）时，不通过证券交易所挂牌交易方式出售。
天津市房地产开发经营集团有限公司严格按照承诺履行义务。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
天津市房地产发展（集团)股份有限公司
法定代表人：张勇
2007年10月26日
股票代码：600322 股票简称：天房发展 公告编号：2007—024
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
五届十八次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司五届十八次董事会于2007年10月25日在天津市华富宫大饭店南楼多功能厅召开。本次会议通知于2007年10月15日以电子邮件、电话及送达方式通知了全体董事。应出席会议的董事13名，实际出席会议的董事12名，其中独立董事罗永泰先生、独立董事王建廷先生、独立董事朱玉栓先生、独立董事孔繁昌先生委托独立董事徐春立先生、董事周永斌先生委托董事陈长来先生出席本次会议并行使表决权，董事白小龙先生因公出差未能出席本次会议。会议由董事长张勇先生主持，公司全体监事和高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
一、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了总经理工作报告。
二、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2007年第三季度报告。
三、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司专项治理整改报告的议案。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.tfgroup.com.cn）
四、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司修改公司章程的议案。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.tfgroup.com.cn）
五、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司修改信息披露制度的议案。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.tfgroup.com.cn）
六、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了成立公司全资子公司天房华明新家园房地产开发有限公司（暂用名）的议案。
组建具有独立法人资格的全资子公司“天房华明新家园房地产开发有限公司”（暂用命）。该公司注册资金1亿元，主要从事房地产开发经营销售。
七、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了成立公司全资子公司天房双港新家园房地产开发有限公司（暂用名）的议案。
组建具有独立法人资格的全资子公司“天房双港新家园房地产开发有限公司”（暂用命）。该公司注册资金1亿元，主要从事房地产开发经营销售。
八、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了对公司全资子公司天津市天房海滨建设发展有限公司进行增资的议案。
公司2006年度股东大会决议规定了公司完成非公开发行股票后，将用10亿元募集资金对全资子公司天津市天房海滨建设发展有限公司进行增资，全部用于该公司负责开发的滨海新区核心区汉沽河西老城3.22平方公里综合开发建设项目。现公司非公开发行股票工作已经完成，为此公司投入非公开发行股票募集资金10亿元，对天津市天房海滨建设发展有限公司进行增资，增资后该公司注册资金将达到12亿元。
九、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了聘任公司副总经理的议案。
聘任李越先生为公司副总经理。李越先生简历：男，汉族，47岁，大学毕业，高级工程师。2001年12月至今任公司第一分公司经理、党支部书记，2007年3月任公司职工监事。
十、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了召开公司2007年第一次临时股东大会的议案。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO七年十月二十六日
股票代码：600322 股票简称：天房发展 公告编号：2007—025
天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于
召开2007年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或着重大遗漏负连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司定于2007年11月12日召开2007年度第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、现场会议召开时间：2007年11月12日（星期一）上午9点
二、现场会议召开地点：天津市华富宫大饭店南楼多功能厅
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召开方式：本次股东大会采取现场召开方式。
五、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡在2007年11月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权出席本次股东大会；因故不能亲自出席股东大会的股东可书面授权委托代理人出席和参加表决；
3、公司聘请的见证律师。
六、会议审议事项：
1、审议公司修改公司章程的议案；
2、审议投资津丽华明（挂）2007-117号宗地的议案；
3、审议投资津南双港（挂）2007-124号地块的议案；
4、审议投资津南双港（挂）2007-125号地块的议案；
5、审议投资（限价房）津南双港（挂）2007-123号地块的议案；
6、审议投资津经济适用房（招）2007—07号地块的议案。
注：其中第1项议案内容刊登在2007年10月26日，第2、3、4、5、6项内容刊登在2006年10月13日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，请各位股东查阅。
七、出席现场会议登记办法：
1、登记方法：
符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2007年11月6日上午9：00—11：30；下午1：30—5：00
3、登记地点：天津市和平区常德道80号公司证券部。
八、其他事项：
1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。
2、联系方式：
联系地址：天津市和平区常德道80号
邮政编码：300050
联系电话：022-23317185、022-23300190
传 真：022-23317185
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年十月二十六日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天津市房地产发展（集团）股份有限公司2007年度第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 身份证号：
委托人持股数额： 委托人股东帐号：
受委托人姓名： 受委托人身份证号：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
注：授权委托书剪裁报纸或复印均有效。
股票代码：600322 股票简称：天房发展 公告编号：2007—026
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
五届九次监事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或着重大遗漏负连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司五届九次监事会会议，于2007年10月24日在天津市华富宫大饭店会议室召开。本次会议应出席监事四名，实到监事四名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过公司2007年第三季度报告。四票赞成，零票反对，零票弃权。根据证券法和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告内容与格式特别规定》（2007年修订）的要求，我们作为监事在全面了解和审核公司2007年第三季度报告后，认为：
1、公司2007年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过李越同志辞去职工监事。四票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
监 事 会
二OO七年十月二十六日
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
公司专项治理整改报告
按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、及天津证监局的相关要求，天津证监局自2007年4月起对公司治理开展了专项检查活动。4月25日，公司制定了工作计划成立了治理专项工作领导小组，并报天津证监局备案，在计划中公司确定了专项活动领导组织机构成员及分工，落实了公司董事长为第一责任人，并拟定了各阶段的时间安排和具体工作措施。
经过工作领导小组的细致安排，工作小组与公司有关部门的积极配合，公司于6月完成了《公司治理专项活动的自查报告和整改计划》（以下简称“自查报告”）送审稿。于2007年6月29日召开五届十五次董事会会议审议通过了该自查报告，6月30日经过上海证券交易所对外披露。
经过自查和公众评议阶段的相关工作，中国证券监督管理委员会天津监管局于2007年7月26日至7月31日对本公司进行了为期一周的巡回检查，并于2007年9月20日对本公司下发了《关于天津市房地产发展（集团）股份有限公司治理状况综合评价及整改建议的函》（津证监上市字[2007]51号）。公司针对来函中提出的问题结合公司自查报告，制定了《天津房地产发展（集团）股份有限公司公司治理整改报告》，并于2007年10月25日提交公司五届十八次董事会会议审议通过，现将整改落实情况报告如下：
（一）《公司章程》第130条中有不符合《公司法》的内容，具体有悖的地方为“董事长在争议双方票数相等时有两票表决权”。为此公司在五届十八次董事会对《公司章程》进行了修改，准备提交下次股东大会审议。
（二）完善《公司信息披露管理制度》，要求补充《上市公司信息披露管理办法》第37条5、7、8、9款相关内容。为此公司在五届十八次董事会将《公司信息披露管理制度》进行了修改和补充。
（三）采取措施解决公司本部办公楼仅拥有房产证的资产产权不完整的问题。公司已开始启动相关程序尽快解决将本部办公楼房产产权和土地使用权不一致的问题。
公司将以此次上市公司治理专项活动为契机，严格按照相关法律、法规新的要求进一步完善内部控制制度，建立健全内部约束机制和激励机制，提高公司规范运作程度；加强董事、监事和高级管理人员的培训，强化其勤勉尽责意识，严格执行信息披露管理制度，以进一步提高公司治理水平。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事会
2007年10月26日