2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人范喜哲,主管会计工作负责人闻月华及会计机构负责人徐海燕声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,809,169,280.93 | 1,830,314,210.51 | -1.16 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 644,654,402.34 | 623,392,303.81 | 3.41 |
| 每股净资产(元) | 2.15 | 2.08 | 3.37 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,304,476.14 | -260.07 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.0243 | -260.07 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | 8,744,443.65 | 21,159,839.29 | -11.24 |
| 基本每股收益(元) | 0.03 | 0.07 | -11.24 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.03 | 0.07 | -10.39 |
| 稀释每股收益(元) | 0.03 | 0.07 | -11.24 |
| 净资产收益率(%) | 1.36 | 3.28 | -0.62 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 1.41 | 3.31 | -0.59 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月）（元） |
| 非流动资产处置损益 | 1,095,142.67 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 369,100.00 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 5,000.00 |
| 债务重组损益 | 47,512.90 |
| 其他非经常性损益项目 | -1,790,287.14 |
| 所得税影响数 | 90,265.42 |
| 合计 | -183,266.15 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 35,442 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 3,308,000 | 人民币普通股 |
| 吉林市城信房地产开发公司 | 2,800,000 | 人民币普通股 |
| 宁波市富盾制式服装有限公司 | 2,786,355 | 人民币普通股 |
| 周海建 | 1,920,000 | 人民币普通股 |
| 邢康 | 1,308,100 | 人民币普通股 |
| 白周顺 | 1,186,000 | 人民币普通股 |
| 吴桂娟 | 1,178,011 | 人民币普通股 |
| 虞敏杰 | 929,600 | 人民币普通股 |
| 李勇 | 784,116 | 人民币普通股 |
| 刘敏文 | 713,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
经营活动现金净流量下降260.07%，主要原因为：由于境外总承包项目已接近尾声，出口材料大额减少，导致本年度收到的出口退税较去年同期相比减少了3410万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
报告期内，持股5%以上股东在股权分置改革中承诺事项如下:
1、法定承诺:吉林高新区华林实业有限责任公司承诺履行法定承诺义务。
2、特别承诺:控股股东吉化集团公司承诺：自股权分置改革方案实施后的首个交易日起三十六个月，控股股东持有的原非流通股股份不通过证券交易所挂牌交易出售。
以上承诺被完全履行，没有违反承诺的事项发生。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
中油吉林化建工程股份有限公司董事会
法定代表人：范喜哲
证券简称：中油化建 证券代码：600546 编号：临2007-031
中油吉林化建工程股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中油吉林化建工程股份有限公司第三届董事会第四次会议通知于2007年10月16日发出，于2007年10月25日以通讯方式召开，全部12名董事参加了会议。根据表决结果，形成本次董事会决议。有效表决票数占董事总数的100%，符合《公司法》及本公司章程规定。
会议审议并全票通过了：
1、《2007年三季度报告》
2、《关于吉林化建建筑安装有限公司增资的议案》
为了满足公司全资子公司吉林化建建筑安装有限公司晋升建筑业资质对注册资本金及净资产的要求，公司拟增资550万元，使注册资本达到650万元，净资产达到713.58万元。
中油吉林化建工程股份有限公司董事会
2007年10月25日
证券代码：600546 证券简称：中油化建 公告编号：临2007－032
中油吉林化建工程股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1. 每日经济新闻网报道：“有传闻称中石油为更好整合旗下工程技术服务公司，拟以中油化建为平台，进行全新的重组，并注入资产。”
2.公司不存在媒体报道所述事项。
一、传闻简述
每日经济新闻网于2007年10月24日发布报道，称：“中油化建是我国首批化工石油工程施工总承包一级资质企业。公司签订了一系列大订单，总金额超过2亿元。有传闻称中石油为更好整合旗下工程技术服务公司，拟以中油化建为平台，进行全新的重组，并注入资产。该股5天内3次现身主力增仓榜，走势较坚挺。”
二、澄清声明
公司收悉以上报道后，即书面征询了控股股东吉化集团公司及实际控制人中国石油天然气集团公司。根据控股股东及实际控制人回函声明如下：
“经公司书面函证控股股东及实际控制人，控股股东及实际控制人回函明确表示，公司不存在每日经济新闻网所报道的拟以中油化建为平台，进行全新的重组，并注入资产事项，并承诺至少三个月内不会筹划此事。”
三、备查文件
1、报道传闻的书面材料；
2、公司向控股股东或其他相关关联方的书面征询函；
3、公司控股股东或其他相关关联方的书面回函。
中油吉林化建工程股份有限公司董事会
2007年10月25日