湖北福星科技股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况：
1、召开时间：
现场会议召开时间:2007年10月25日（周四）14:00
网络投票时间为：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2007年10月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易时间）；
（2）通过互联网投票系统投票的时间为2007年10月 24日15：00至2007年10月25日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：
湖北省汉川市沉湖镇福星街1号本公司综合楼二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长谭功炎先生
本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及本公司章程的有关规定。
三、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代理人共257人，代表股份296,734,729股，占公司总股本525,227,650股的56.50％。其中，现场出席股东大会的股东44人，代表股份242,920,727股，占公司总股本525,227,650股的46.25％；通过网络投票的股东213人，代表股份53,814,002股，占公司总股本525,227,650股的 10.25％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司本次发行保荐机构国信证券代表出席了本次会议，湖北安格律师事务所顾恺律师出席大会见证并出具了法律意见书。
四、议案的审议和表决情况：
本次股东大会以记名投票表决方式逐项审议通过了如下议案：
（一）、审议关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
同意294,457,914股，反对1,749,825股，弃权526,990股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.23％。
（二）、审议关于审查公司符合公开增发A 股股票条件的议案；
同意294,403,814股，反对1,881,707股，弃权449,208股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.21％。
（三）、关于公司2007 年公开增发A 股股票方案的议案；
1、发行股票种类；
同意294,605,738股，反对1,981,175股，弃权147,816股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.28％。
2、每股面值；
同意294,614,238股，反对1,981,875股，弃权138,616股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.29％。
3、发行数量；
同意294,607,938股，反对1,981,875股，弃权145,616股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.28％。
4、发行对象；
同意294,605,738股，反对1,983,375股，弃权145,616股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.28％。
5、发行方式；
同意294,609,038股，反对1,994,075股，弃权131,616股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.28％。
6、发行价格和定价方式；
同意294,571,038股，反对2,032,575股，弃权131,116股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.27％。
7、募集资金用途；
同意294,609,438股，反对1,979,675股，弃权145,616股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.28％。
8、增发股票决议有效期；
同意294,607,238股，反对1,992,575股，弃权134,916股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.28％。
9、本次增发完成后滚存未分配利润的处置方案；
同意294,574,138股，反对2,032,375股，弃权128,216股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.27％。
（四）、审议关于公司2007 年公开增发A 股募集资金运用可行性分析报告的议案；
同意294,324,214股，反对1,808,361股，弃权602,154股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.19％。
（五）、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A 股股票相关事宜的议案；
同意294,312,314股，反对1,827,761股，弃权594,654股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.18％。
（六）、审议关于修改《公司章程》的议案。
同意294,352,414股，反对1,715,745股，弃权666,570股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.20％。
五、律师见证情况
1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所
2、律师姓名：顾恺
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序等合法有效；公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。
六、备查文件
1、湖北福星科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会表决结果；
2、湖北安格律师事务所关于湖北福星科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、与本次股东大会相关的董事会决议、会议通知、会议原始资料等其他文件。
上述文件备置于公司证券及投资者关系管理部，供投资者查阅。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○○七年十月二十六日