2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2独立董事奥岩先生、蔚长海先生委托独立董事刘力先生代为出席本次董事会并行使表决权，董事吕海洲先生委托董事朱一波先生代为出席本次董事会并行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人赵兴龙先生,主管会计工作负责人梁巍先生及会计机构负责人（会计主管人员）姚绍山先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,160,301,435.29 | 936,784,679.23 | 23.86 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 359,364,165.16 | 345,456,382.68 | 4.03 |
| 每股净资产(元) | 1.02 | 0.98 | 4.08 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -135,968,215.44 | -272.99 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.39 | -272.99 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | 1,262,305.80 | 8,323,672.20 | 145.72 |
| 基本每股收益(元) | 0.0035 | 0.02 | 124.58 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.02 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.0035 | 0.02 | 123.63 |
| 净资产收益率(%) | 0.35 | 2.32 | 增加140.88个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 0.35 | 2.12 | 增加119.59个百分点 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 51,434 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 鄂州市建设投资公司 | 6,914,292 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 3,889,835 | 人民币普通股 |
| 班伟 | 1,556,870 | 人民币普通股 |
| 云南浩通投资有限公司 | 1,418,800 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 | 1,356,394 | 人民币普通股 |
| 山西信托投资有限责任公司－晋信天健资金信托 | 1,176,211 | 人民币普通股 |
| 陆尚孝 | 1,100,000 | 人民币普通股 |
| 杭文强 | 830,050 | 人民币普通股 |
| 徐敏安 | 812,000 | 人民币普通股 |
| 曾晓阳 | 750,806 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 币种:人民币 单位：元 | ||||
| 序号 | 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 1 | 货币资金 | 80,511,130.41 | 32,699,230.89 | 146.22% |
| 2 | 预付款项 | 234,465,482.62 | 118,530,101.02 | 97.81% |
| 3 | 固定资产 | 10,070,062.12 | 19,876,998.80 | -49.34% |
| 4 | 短期借款 | 248,000,000.00 | 74,375,000.00 | 233.45% |
| 5 | 应付账款 | 5,744,347.49 | 93,251.46 | 6060.06% |
| 6 | 应付利息 | 14,087,249.80 | 9,947,249.80 | 41.62% |
| 7 | 少数股东权益 | 93,849,125.66 | 171,200,884.38 | -45.18% |
| 序号 | 项目 | 年初至报告期期末 （1-9月） | 上年至报告期期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) |
| 1 | 经营活动产生的现金流量净额 | -135,968,215.44 | -36,454,041.72 | 272.99% |
| 2 | 净利润 | 8,323,672.20 | 3,387,415.24 | 145.72% |
| 3 | 营业收入 | 146,077,993.37 | 77,607,610.31 | 88.23% |
| 4 | 营业成本 | 95,266,005.72 | 47,380,034.72 | 101.07% |
| 5 | 销售费用 | 11,196,005.74 | 198,507.80 | 5540.08% |
1、公司利润大幅变动是因为公司奥运产品（黄金福娃）给公司带来的利润增加。
2、经营活动产生的现金净流量、预付款项、应付账款大幅变动是因为公司购买翡翠原材料所致。
3、货币资金、短期借款、应付利息大幅增加是因为公司新增贷款所致。
4、固定资产大幅减少是因为公司出售深圳东方金钰珠宝实业有限公司房产所致。
5、少数股东权益大幅减少是因为公司资产重组，置入深圳东方金钰珠宝实业有限公司25.5%的股权所致。
6、营业收入、营业成本大幅增加是因为深圳东方金钰珠宝实业有限公司奥运产品（黄金福娃）销量增加所致。
7、销售费用大幅增加是因为支付奥运产品（黄金福娃）特许权使用费所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2007年4月18日，本公司将所属部分其他应收款以及多品种化纤项目除土地使用权和在建工程以外的相关资产及负债与公司控股股东云南兴龙实业有限公司持有的深圳市东方金钰珠宝实业有限公司25.5％的股权进行置换，本次置换价格的确定依据是以经审计和评估确认的资产价值作为作价依据，公司置出资产的评估价值为71,487,402.32元，作价71,487,402.32元。置入资产的帐面价值为77,413,647.17元，评估价值为77,413,647.17元，作价77,413,647.17元 ， 差价5,926,244.85元以现金补足。该事项已于2007年4月18日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。上述资产置换的资产过户手续和工商变更登记尚在办理中。
2、报告期内，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》要求，本着实事求是的原则，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规，以及公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，对公司治理情况进行了认真自查，提出了整改计划。目前公司治理自查工作已完成，《湖北东方金钰股份有限公司专项治理活动的自查报告和整改计划》已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，并刊登在2007年8月2日《中国证券报》、《上海证券报》上。公司已根据上海证券交易所和湖北证监局对本公司治理活动提出的问题和建议，按照本公司制定的整改措施，认真逐项落实整改措施,切实解决存在的问题。
3、报告期内，公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》以及《股票上市规则》等规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定《信息披露管理制度》，并经第五届董事会第十一次会议审议通过，详情见2007年6月30日的《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的公司公告。
4、公司子公司云南兴龙珠宝有限公司基于经营发展需要，向中国农业银行昆明市盘龙支行申请12000万元人民币贷款。公司大股东云南兴龙实业有限公司与农行盘龙支行签订《股权质押合同》，兴龙实业同意将其持有的湖北东方金钰股份有限公司4000万股限售流通股质押给农行盘龙支行，为兴龙珠宝在农行盘龙支行的贷款提供质押担保。该事项业经公司第五届董事会第十三次会议和2007年第一次临时股东大会审议通过，贷款具体事项见2007年8月24日《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的公司公告。
5、公司为了加大翡翠原材料采购，保证公司翡翠福来运转摆件产品的生产的需要，向中信银行武汉分行申请一年期12000万元人民币贷款综合授信额度。公司大股东云南兴龙实业有限公司将其持有的本公司3800万股限售流通股质押给中信银行，为本公司在中信银行申请的贷款提供质押担保。该事项业经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，贷款具体事项见2007年9月4日《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的公司公告。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
云南兴龙实业有限公司承诺在公司股权分置改革方案实施后，若其通过资产置换进入上市公司的两家珠宝类公司即云南兴龙珠宝有限公司和深圳市东方金钰珠宝实业有限公司的经营业绩无法达到设定目标：（1）根据经审计的年度财务报告，上述两家公司在2006年、2007年、2008年任一年实现净利润，按公司权益计算分别低于3,500万元，3,850万元、4,235万元；或者（2）上述两家公司任一年度财务报告被出具非标准无保留意见。兴龙实业将追送股份，按照现有流通股股份每10股送2股。
2006年云南兴龙珠宝有限公司和深圳市东方金钰珠宝实业有限公司向上市公司贡献净利润4159.95万元，符合承诺要求。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计下一报告期末公司累计净利润与上年同期相比增长50%以上。大幅增长的原因：1、公司在处置多品种化纤织染项目后，扣除税费将获得一定的收益同时获得工商银行利息减免收益499万元；2、本年度公司通过资产置换置出应收帐款将冲回已计提的部分坏帐准备。
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
湖北东方金钰股份有限公司
法定代表人：赵兴龙
2007年10月25日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2007-30
湖北东方金钰股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
暨召开2007年第二次
临时股东大会会议通知
本公司及董事会全体成成保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北东方金钰股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2007年10月25日（星期四）上午9：30分在公司会议室以现场形式召开。本次会议已于10月15日以书面形式通知各位董事。会议应参与表决董事9 人，实际参与表决董事9人。独立董事奥岩先生、蔚长海先生委托独立董事刘力先生代为出席会议并行使表决权，董事吕海洲先生委托董事朱一波先生代为出席会议并行使表决权。公司部分监事、高管列席会议。在审议公司关于调整多品种化纤项目处置方案的议案和公司聘任高管人员的议案时，独立董事对以上两个议案发表了独立意见。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长赵兴龙先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
1、公司2007年第三季度报告全文；；
此议案同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于调整多品种化纤项目处置方案的议案；
此议案同意9票，反对0票，弃权0票。
2006年6月20日公司五届三次董事会、2006年7月11日公司2006年第二次临时股东大会审议批准了《关于用多品种化纤项目土地和在建工程抵偿鄂州工行贷款的议案》。详情见上海证券交易所网站：http://www.sse.com。
一年多来，经过公司不断与市政府沟通，反复与工商银行协商，目前，相关各方终于达成一致，对原有的土地处置方案稍作调整。公司将合法拥有的位于湖北省鄂州市滨湖西路多品种化纤织染项目（其中：土地面积190,767平方米，地面建筑物约为12,968平方米）作价5400万元处置给鄂州市土地储备供应中心。转让及过户所需缴纳的各级政府相关部门的各项税费及评估费用由鄂州土地储备供应中心承担。
公司本次处置资产在扣除税费后将获得一定的收益，并获得工商银行利息减免收益499万元。此次资产处置有利于公司盘活资产、优化产业结构、减轻公司债务负担，加快非主业资产的处置。
该议案尚需提交股东大会审议。
3、《公司治理情况的整改报告》；（详情见附件一）
此议案同意9票，反对0票，弃权0票。
4、公司聘任高管人员的议案；（所聘高管简历见附件二）
此议案同意9票，反对0票，弃权0票。
经董事长兼总裁赵兴龙先生提名，公司聘任闪桂林先生为公司常务副总裁，聘任赵宁先生、薛文俊先生为公司副总裁。
5、关于修改公司章程的议案；
此议案同意9票，反对0票，弃权0票。
为了进一步做好公司的投资者关系管理工作，加强与中、小投资者之间的联系，让投资者更加迅速、详细地了解公司相关情况，公司董事会办公室从2007年10月15日起迁至深圳办公，鉴于公司目前注册地与办公地不一致的情况，《湖北东方金钰股份有限公司章程》中关于股东大会的召开地址的条款亦需要进行修订，具体如下：
原章程：
4.2.4．股东大会分为股东年会和临时股东大会。
股东年会应该每年召开一次，并应在上一会计年度终结后的六个月以内举行。股东大会应当在公司注册地举行。
修改后：
4.2.4．股东大会分为股东年会和临时股东大会。
股东年会应该每年召开一次，并应在上一会计年度终结后的六个月以内举行。股东大会应当在公司注册地或公司主要办公机构所在地举行。
该议案尚需提交股东大会审议。
6、关于召开2007年第二次临时股东大会的议案。
此议案同意9票，反对0票，弃权0票。
会议具体事项如下：
（1）、会议时间：2007年11月13日（星期二），上午9：30分 。
（2）、会议地点：公司会议室（深圳）
（3）、会议事项：
①审议关于调整多品种化纤项目处置方案的议案；
②审议关于修改公司章程的议案；
③审议关于公司向中信银行武汉分行申请一年期12000万元贷款综合授信额度的议案。
（4）、出席会议对象：
①公司董事、监事及高级管理人员；
②截止2007年11月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。
③股东因故不能出席可委托他人持股东本人授权委托书参加会议（授权委托书见附件三）。
（5）、会议登记办法：
①凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明（委托代理人出席会议的，应持有本人身份证、委托人持股凭证和授权委托书）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
②登记地点：公司董事会办公室
③登记时间：2007年11月12日
④联系人： 方莉 李周洁
联系电话：0755-25266298 0755-25266279
传 真：0755-25266279
联系地址：深圳市罗湖区贝丽北路正福国际珠宝交易中心(水贝工业区2栋)3楼。
邮政编码：518020
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
湖北东方金钰股份有限公司
董 事 会
二OO七年十月二十五日
附件一：
湖北东方金钰股份有限公司
关于公司治理情况的整改报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称“湖北证监局”）下发的《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（鄂证监公司字[2007]20号）的文件精神，按照湖北证监局的统一部署，本公司及时组织董事、监事、高管人员及相关人员展开学习，周密组织、认真安排，董事长赵兴龙先生作为第一责任人切实推进此项工作。结合公司的实际情况，制定了公司治理专项活动分阶段的详细工作方案，以公司文件形式向相关部门及子公司下发了活动通知。
2007年4月29日，公司召开总裁办公会，制定了专项治理活动的实施方案，并按照方案进行了学习动员、自查和公众评议。
2007年5月，为促进公司治理水平的进一步提升、推动专项活动的顺利进行，公司设立了“上市公司治理专项活动”互动平台，通过电话、传真、邮箱和公司网站等方式听取投资者和社会公众对本公司治理情况和整改计划的意见和建议。
2007年7月31日，公司董事会审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》，该公告刊登于2007年8月2日上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》上。
2007年8月15日，公司收到上海证券交易所上市公司部下发的《关于湖北东方金钰股份有限公司治理状况评价意见》。
2007年9月7日，公司收到湖北监管局出具的鄂证监公司字[2007]92号《关于对湖北东方金钰股份有限公司治理情况的综合评价意见的通知》。
对于自查报告中发现的公司治理方面存在问题，公司董事会高度重视，及时进行了初步整改：
1. 针对进一步发挥董监事会专门委员会作用，提高决策效率的整改；
整改措施：细化各专门委员会的工作力度，充分发挥专业职能，为董、监事提供更多的决策依据，提高董监事会的决策效率。
2、针对加快建立和完善长期激励机制的整改；
整改措施：进一步完善激励机制，以股权激励的方式促使管理人员在经营过程中更多地关心公司的长期价值，与股东利益保持一致。
3、针对完善公司及下属子公司的内部管理，充分发挥董事会与监事会的监督和制约作用的整改；
整改措施：组织相关人员认真学习和落实公司章程及上海交易所上市规则，全面完善公司及下属子公司内部管理，切实提高公司规范运作意识。
4、针对进一步加强相关人员的学习培训，以增强规范运作意识的整改。
整改措施：进一步加大学习培训力度，加强对新修订各项法规文件学习与掌握，提高相关工作人员的素质及工作能力。
上海证券交易所根据公司日常信息披露情况及上市治理专项活动第一阶段公司自查情况以及社会公众对公司治理状况的评议，提出以下整改意见：
公司近三年在高管尽职、公告披露准确性和投资者关系管理方面的工作有待改进。公司应当以本次上市公司治理专项活动为契机，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、本所《股票上市规则》等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求，切实加强公司内部的信息披露事务管理制度建设和内控制度建设、规范股东大会和董事会运作、强化公司董事（包括独立董事）的履职意识，积极推动公司治理水平的提高。
7月31日，中国证监会湖北证监局（以下简称“湖北证监局”）对公司进行了现场检查后提出以下整改意见：
（一）、清理公司内部管理制度，根据现行法规，补充完善相关制度，特别要完善原材料采购、商品销售、财务核算等制度，并严格按照各项制度经营管理、规范运作。
（二）、进一步加强投资者关系管理，建立与投资者定期见面会机制，完善公司网络平台，加强与投资者的直接交流和沟通。
（三）、加强公司董事、监事、高管人员对证券市场法规的培训和学习，认真贯彻落实中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监公司字「2007」56号文）的精神，董秘和证券部要加强对董事、监事、高管人员持股的管理。
（四）、以制定和完善公司《信息披露事务管理制度》为契机，加强公司信息披露事务管理，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，增加公司透明度，尽量避免信息披露出现“打补丁”的现象。
针对上海证券交易所和湖北证监局提出的整改意见，公司积极采取了一系列整改措施，具体情况如下：
一、为了强化内部控制制度，公司在重大投资决策、关联交易决策、财务管理以及研发管理、人力资源管理、行政管理、采购管理、生产和销售管理等各个方面建立了较为完善的、健全的、有效的内部控制制度体系，并按照制定的制度认真贯彻、执行。公司内控制度较为全面、系统、完整，遵循了科学化、合理化、规范化的原则，同时结合了实际情况，具有较强的针对性。
公司按照《企业会计准则》和《票据法》及相关规定建立健全了独立的财务核算体系和财务管理决策制度，具有规范、独立的财务会计制度，并实施严格统一的对分公司、控股子公司的财务监督管理制度。
二、为了加强与投资者关系管理，公司将制定《投资者关系管理制度》并切实执行。同时，公司为了加强与中、小投资者之间的联系，让投资者更加迅速、详细的了解公司情况，公司董事会办公室已迁到深圳办公。
三、公司于2007年5月，公司组织全体董事、监事、高管人员学习了《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规。根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》相关法律规定，严格规范董事、监事、高管人员的持股行为。公司已安排董秘和董事会办公室对董事、监事、高管人员持股进行管理，将定期、不定期检查其证券帐户所持公司股票情况。
四、针对公司在信息披露中，由于工作人员疏忽出现的 “打补丁”情况，为防止类似情况，我们在信息披露过程中加强了审核力度，并组织了工作人员真人学习了公司制定的《上市公司信息披露管理制度》。公司信息披露严格按照规范的程序，逐步审核，确保披露信息的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通过专项治理活动的开展，公司认真逐项落实整改措施,切实解决存在的问题,公司运作的独立性、透明性和规范水平得到进一步的提高，公司治理水平实现明显改善。今后，公司将继续按照上海证券交易所和湖北证监局要求，以本次治理专项活动为契机，结合实际情况，积极探索治理创新，不断完善公司治理结构和内部控制制度建设，从而保证公司在经营运作保持长期稳定、持续的发展。
附件二：
个人简历
闪桂林先生，1953年4月17日出生，回族，中共党员，大学学历。历任焦作矿务局商业公司总经理、焦作矿务局砖机厂厂长、焦作市新亚商厦总经理、河南鑫麟珠宝公司总经理、深圳百泰首饰有限公司总经理。2005年起兼任深圳多家大型珠宝首饰企业顾问，具有丰富的珠宝企业管理经验，并对翡翠原料、成品市场有较深的研究和造诣。
赵宁先生，1981年1月17入出生，毕业于瑞士商学院，MBA。现任云南兴龙实业有限公司董事长，深圳东方金钰珠宝有限公司董事长，湖北东方金钰股份有限公司董事。
薛文俊先生，1974年7月9日出生，研究生学历（投资管理专业），获得证券从业人员证券经纪、承销资格、基金资格。历任红塔证券营业部总经理；太平洋证券营业部负责人、经纪业务部副总经理；云南经典房地产开发有限公司副总经理；现任云南兴龙珠宝有限公司总经理。
附件三：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席湖北东方金钰股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并对会议所有提案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐号：
委托事项：
代理人签名：
委托日期：2007年 月 日
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2007-31
湖北东方金钰股份有限公司
关于公司处置资产的公告
本公司及董事会全体成成保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
● 交易内容：本公司将合法拥有的位于湖北省鄂州市滨湖西路多品种化纤织染项目，其中：土地面积190,767平方米，地面建筑物约为12,968平方米，转让给鄂州市土地储备供应中心，转让价款为5,400万元。
● 本次交易不是关联交易。
● 本次处置资产，公司在扣除税费后将获得一定的收益；并获得工商银行利息减免收益499万元，本次处置资产有利于公司盘活资产、优化产业结构、减轻公司债务负担，加快非主业资产的处置。
● 该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
2006年6月20日公司五届三次董事会、2006年7月11日公司2006年第二次临时股东大会审议批准了《关于用多品种化纤项目土地和在建工程抵偿鄂州工行贷款的议案》。根据该议案，公司与鄂州市政府达成意向，由鄂州市政府收回公司多品种化纤织染项目，并将该项目土地性质由工业用地调整为商业及居住用地，补偿公司6,000万元现金。本公司将处置多品种化纤织染项目所得6000万元现金偿还在鄂州工行贷款本金4,500万元及利息2,733,253.12元。议案通过之后，鄂州市政府领导班子恰逢换届。新的领导上任以后提出，希望对多品种化纤项目及历史成因、背景资料进行更为详细的了解，以待制定出更为合理、多方共赢的处置方案。
截止2007年9月20日，公司在鄂州工行贷款本金余额4,350万元，利息805万元，相关费用72万元，合计：5,227万元。公司与工商银行鄂州支行已经签订了《还款免息意向书》，该行已经减免公司贷款利息499万元。工行鄂州支行已经向工商银行总行申请在此基础上再次减免公司300万元利息，此事项尚在报批之中。目前，公司在鄂州工行的欠款余额为4728万元；如果300万减息获批，公司在该行欠款将下降到4428万元。
一年多来，经过公司不断与市政府沟通，反复与工商银行协商，目前，相关各方终于达成一致，对原有的土地处置方案稍作调整，本公司将合法拥有的位于湖北省鄂州市滨湖西路多品种化纤织染项目，其中：土地面积190,767平方米，地面建筑物约为12,968平方米，转让给鄂州市土地储备供应中心，转让价款为5,400万元。
本公司第五届董事会第十五次会议已经审议通过了公司调整多品种化纤项目处置方案的议案。
公司董事会认为此次交易的程序合法，此项交易公平合理，符合公司的长远利益及全体股东利益，独立董事对此次处置方案发表了独立意见。
二、资产交易对方基本情况：
单位名称：鄂州市土地储备供应中心
法定代表人：盛文康
三、交易标的的基本情况：
公司合法拥有的位于湖北省鄂州市滨湖西路多品种化纤织染项目。其中：土地面积190,767平方米，地面建筑物约为12,968平方米。
四、本次交易合同的主要内容：
1、协议签署各方的法定名称：
甲方：鄂州多佳织染有限责任公司
乙方：鄂州市土地储备供应中心
丙方：中国工商银行股份有限公司鄂州支行
丁方：湖北东方金钰股份有限公司
2、协议生效时间：待公司股东大会审议通过之后。
3、转让价款：经过交易双方同意资产转让价格为5,400万元。
4、支付方式：本协议生效后1个工作日内，土地储备中心将4,650万元直接汇入由本公司、土地储备中心、工商银行三方共管帐户，待办理完毕土地的解除质押、查封手续后由工商银行扣收4,350万元作为本公司偿还的本金。剩余300万元作为利息保证金，如果工商银行总行批准本公司欠款免息，则该款由本公司支配；若未被批准免息，则由工商银行作为利息扣收。土地过户15个工作日内，土地储备中心代公司偿还其他债务后将剩余款项汇给本公司，作为职工安置和偿还该项目其他债务之费用。
5、过户及费用承担：转让及过户所需缴纳的各级政府相关部门的各项税费及评估费用由鄂州土地储备供应中心承担。
五、出售资产对公司的影响：
1、鄂众联评报字[2006]第030号资产评估报告，多品种化纤项目在建工程帐面值为4551.77万元，调整后的帐面值1,625.98万元，评估值为0万元；土地使用权帐面值为0，调整后的账面值为2,925.79万元，评估值为5,146.12万元。本次处置资产公司在扣除税费后将获得一定的收益。同时，公司获得的工商银行利息减免收益499万元，将冲回已计提的应付利息。
2、公司本次资产处置有利于盘活资产、优化产业结构、减轻公司债务负担，加快非主业资产的处置。
七、备查文件
1、湖北东方金钰股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、双方签定的《资产转让协议》。
湖北东方金钰股份有限公司
董事会
2007年10月25日
证券代码：600086 证券简称： 东方金钰 编号：临2007-32
湖北东方金钰股份有限公司
2007年全年业绩预增的公告
本公司及董事会全体成成保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间： 2007年1月1日至2007年12月31日
2.业绩预告情况：□ 亏损 √同向大幅上升 □ 同向大幅下降 □扭亏
经对本公司财务数据的初步测算，本公司预计2007年公司全年累计净利润与上年同期相比增长50%以上。
3.本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：□ 是 √ 否
二、2007年公司全年累计净利润大幅增长的原因
1、公司在处置多品种化纤织染项目后，扣除税费将获得一定的收益同时获得工商银行利息减免收益499万元；
2、本年度公司通过资产置换置出应收帐款将冲回已计提的部分坏帐准备。
三、上年同期业绩
1.净利润：10,830,283.44元
2.每股收益：0.03元
四、其他相关说明
具体财务数据本公司将在2007年度报告中进行详细披露。
湖北东方金钰股份有限公司董事会
2007年10月26日