长安信息产业（集团）股份有限公司二OO七年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600706                     证券简称：*ST长信                     编号：2007-045

　　长安信息产业（集团）股份有限公司

　　二OO七年第一次临时股东大会决议公告

　　长安信息产业（集团）股份有限公司二OO七年第一次临时股东大会于2007年10月26日上午10时在西安建国饭店举行。出席会议的股东及股东代表5人，代表股份19,811,606股，占公司股份总数的22.69%（其中无限售条件的流通股份2,228,548股，占公司股份总数的2.55%），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经大会审议，并以逐项记名投票表决的方式对如下议案进行了表决：

　　审议通过公司关于转让陕西长安信息置业投资有限公司股权的议案。

　　赞成票19,811,606股，占出席会议股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　本次股东大会聘请北京市金诚同达律师事务所苏云海律师出席会议，并出具法律意见书。认为本次大会的召集、召开程序合法；召集人、出席会议人员资格合法有效；股东大会的表决程序，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　长安信息产业（集团）股份有限公司

　　二OO七年十月二十六日