南京新港高科技股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告暨
延期召开2007年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2007年10月26日下午14：30在公司二楼会议室召开。会议通知于2007年10月21日以电话和传真方式发出。本次会议应到董事7名，实到5名，董事郭昭先生、独立董事范从来先生因公未能亲自出席，分别委托董事长徐益民先生和独立董事夏江先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合公司法和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于延期召开公司2007年第六次临时股东大会的议案》。
由于股东大会筹备工作尚未就绪，现决定延期召开2007年第六次临时股东大会，具体事宜如下：
1、公司2007年第六次临时股东大会延期至2007年11月5日上午9点召开；
2、有权出席公司2007年第六次临时股东大会股东的股权登记日仍为2007年10月26日；
3、会议召开地点、办理登记的办法不变。详细情况见刊登于2007年10月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告暨召开2007年第六次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
南京新港高科技股份有限公司
董事会
二○○七年十月二十七日
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2007-043号
关于公司2007年第六次临时股东大会
增加提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经过公司控股股东南京新港开发总公司（持有公司34.46%的股份）2007年10月26日提议（详见附件1），定于2007年11月5日召开的公司2007年第六次临时股东大会将增加两项议案，即《关于以不超过40亿元出资认购海通证券股份有限公司非公开发行股票的议案》和《关于授权管理层择机出售公司持有的上市公司可流通股份的议案》。
特此公告。
南京新港高科技股份有限公司
董事会
二○○七年十月二十七日
附件一：
关于南京新港高科技股份有限公司
2007年第六次临时股东大会增加议案的提议
南京新港高科技股份有限公司董事会：
根据你公司发展的需要，作为控股股东，现提议在你公司2007年第六次临时股东大会中增加两项议案：
一、关于以不超过40亿元出资认购海通证券股份有限公司非公开发行股票的议案；
由于此次海通证券非公开发行股票采取询价方式发行，综合考虑其发行方案及目前的市场状况，提议你公司股东大会审议出资认购海通证券非公开发行股票，总出资额不超过40亿元。
二、关于授权管理层择机出售公司持有的上市公司可流通股份的议案。
为进一步提升公司价值，实现公司股权投资的回报，提议你公司股东大会授权管理层根据经营发展的需要，择机出售你公司及控股子公司持有的上市公司可流通股份。
南京新港开发总公司
二○○七年十月二十六日