2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事李成君先生因故未能出席，委托董事刘凤双女士代为表决；独立董事周文玲女士因故未能出席，委托独立董事刘艳霞女士代为表决。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人王林祥,主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人（会计主管人员）王贵生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 14,765,523,334.00 | 12,589,950,990.00 | 17.28 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 3,251,864,153.00 | 3,124,832,203.00 | 4.07 |
| 每股净资产(元) | 3.15 | 3.03 | 3.96 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -203,231,392.00 | -72.42 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.20 | -71.83 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | 70,608,381.00 | 187,331,950.00 | 68.78 |
| 基本每股收益(元) | 0.07 | 0.18 | 63.64 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.18 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.07 | 0.18 | 63.64 |
| 净资产收益率(%) | 2.17 | 5.76 | 增加62.25个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 2.28 | 5.82 | 增加64.87个百分点 |
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 2,440,533 |
| 其他非经常性损益项目 | -408,594 |
| 合计 | 2,031,939 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 88,532 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 13,763,575 | 境内上市外资股 |
| 国都证券 | 6,916,421 | 人民币普通股 |
| NAITO SECURITIES CO., LTD. | 5,424,856 | 境内上市外资股 |
| 富兰克林 | 4,138,359 | 人民币普通股 |
| HSBC MULTIALPHA CHINA FUND | 3,529,247 | 境内上市外资股 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 2,668,957 | 境内上市外资股 |
| AIZAWA SECURITIES CO.,LTD. | 2,210,510 | 境内上市外资股 |
| BILL AND MELINDA GATES FOUNDATION WB3Q | 1,992,200 | 境内上市外资股 |
| 俞峰 | 1,830,002 | 境内上市外资股 |
| 姜雪玲 | 1,812,700 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
本公司之子公司电力冶金公司于2006年7月纳入合并范围,因此本年第三季度损益项目与上年同期相比有较大变化.
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 |
| 集团公司 | 1、严格遵守中国证监会有关规定。集团公司持有的非流通股股份自本公司2007年度财务决算报告经股东大会审议通过第10个交易日后的12个月内，不上市交易或者转让；在上述限售期届满后12个月内，集团公司通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份的数量不超过本公司股份总数的5%，在24个月内不超过本公司股份总数的10%。但为维护股价增持部分不受上述限制。 | 未触发承诺条件 |
| 集团公司 | 2、承诺通过交易所挂牌交易出售的股份数量，达到本公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起2个工作日内做出公告。 | 未触发承诺条件 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于公司今年1-9月份累计净利润与上年同期相比增长超过50%，同时预计第四季度保持盈利，因此，公司预测年初至下一报告期期末，公司的累计净利润可能与上年同期相比增长超过50%，具体财务数据将在2007年度报告中披露。
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
法定代表人：王林祥
2007年10月26日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2007-024
B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2007年度业绩预增公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日。
2、业绩预告情况：2007年1-9月份公司实现净利润187,331,950元，比上年同期增长68.78%，预计2007年全年净利润较上年同期增长50%以上。
3、本次业绩预测未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩
公司2006年1-12月份实现净利润204,476,052元。
三、业绩预增原因
由于公司今年1-9月份累计净利润与上年同期相比增长超过50%，同时预计第四季度保持良好盈利，因此，公司预测年初至下一报告期期末，公司的累计净利润可能与上年同期相比增长超过50%，具体财务数据将在2007年度报告中披露。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
二〇〇七年十月二十九日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2007-025
B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2007年第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、公司于2007年10月26日在内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯智能办公楼四楼会议室召开2007年第二次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权委托代表共219人，代表股份数432,367,017股，占公司总股本的41.90%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王林祥先生主持。
2、出席本次会议的A股股东及股东代表143人、代表股数426,950,959股，B股股东及股东代表76人、代表股数5,416,058股。
二、提案审议情况
（一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
原《公司章程》第一百二十条：“董事会决议表决方式为：记名投票表决，每名董事有一票表决权。决议以全体董事过半数通过方为有效。当赞成票与反对票相等时，董事长另有一票表决权。”修改为：“董事会决议表决方式为：记名投票表决，每名董事有一票表决权。决议以全体董事过半数通过方为有效。”
同意429,024,548股，占出席会议有效表决股份总数的99.23%，反对152,800股，占出席会议有效表决股份总数的0.04%，弃权3,189,669股，占出席会议有效表决股份总数的0.73%；其中A股：同意425,602,290股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.68%,反对99,300股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.02%,弃权1,249,369股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.30%；B股同意3,422,258股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的63.19%,B股反对53,500股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的0.99%，B股弃权1,940,300股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的35.82%。
（二）逐项表决《关于修订、完善公司部分内控制度的议案》
1、审议通过了《股东大会议事规则》；
同意427,062,468股，占出席会议有效表决股份总数的98.77%，反对92,100股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%，弃权5,212,449股，占出席会议有效表决股份总数的1.21%；其中A股：同意424,933,310股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.53%,反对14,600股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0%,弃权2,003,049股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.47%；B股同意2,129,158股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的39.31%,B股反对77,500股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的1.43%，B股弃权3,209,400股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的59.26%。
2、审议通过了《董事会议事规则》；
同意427,043,368股，占出席会议有效表决股份总数的98.77%，反对68,100股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%，弃权5,255,549股，占出席会议有效表决股份总数的1.21%；其中A股：同意424,913,210股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.52%,反对14,600股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0%,弃权2,023,149股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.48%；B股同意2,130,158股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的39.33%,B股反对53,500股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的0.99%，B股弃权3,232,400股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的59.68%。
3、审议通过了《监事会议事规则》；
同意427,028,868股，占出席会议有效表决股份总数的98.77%，反对114,600股，占出席会议有效表决股份总数的0.03%，弃权5,223,549股，占出席会议有效表决股份总数的1.20%；其中A股：同意424,893,610股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.52%,反对61,100股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.01%,弃权1,996,249股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.47%；B股同意2,135,258股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的39.42%,B股反对53,500股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的0.99%，B股弃权3,227,300股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的59.59%。
4、审议通过了《内部审计条例》；
同意426,968,168股，占出席会议有效表决股份总数的98.75%，反对68,100股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%，弃权5,330,749股，占出席会议有效表决股份总数的1.23%；其中A股：同意424,834,910股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.50%,反对14,600股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0%,弃权2,101,449股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.5%；B股同意2,133,258股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的39.39%,B股反对53,500股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的0.99%，B股弃权3,229,300股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的59.62%。
5、审议通过了《独立董事工作细则》；
同意426,927,668股，占出席会议有效表决股份总数的98.74%，反对68,100股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%，弃权5,371,249股，占出席会议有效表决股份总数的1.24%；其中A股：同意424,841,710股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.51%,反对14,600股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0%,弃权2,094,649股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.49%；B股同意2,085,958股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的38.51%,B股反对53,500股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的0.99%，B股弃权3,276,600股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的60.5%。
6、审议通过了《募集资金管理制度》；
同意427,394,568股，占出席会议有效表决股份总数的98.85%，反对76,100股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%，弃权4,896,349股，占出席会议有效表决股份总数的1.13%；其中A股：同意425,308,310股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.62%,反对22,600股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.01%,弃权1,620,049股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.37%；B股同意2,086,258股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的38.52%,B股反对53,500股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的0.99%，B股弃权3,276,300股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的60.49%。
7、审议通过了《对外担保制度》；
同意427,123,568股，占出席会议有效表决股份总数的98.79%，反对89,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%，弃权5,153,749股，占出席会议有效表决股份总数的1.19%；其中A股：同意425,037,610股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.55%,反对32,600股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.01%,弃权1,880,749股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.44%；B股同意2,085,958股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的38.51%,B股反对57,100股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的1.05%，B股弃权3,273,000股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的60.44%。
（三）审议通过了《关于确定为公司2007年度进行审计的会计师事务所及其薪酬的议案》
建议2007年续聘普华永道中天会计师事务所为本公司进行年度财务报告的境内外审计，薪酬届时商定。
同意426,935,668股，占出席会议有效表决股份总数的98.74%，反对71,300股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%，弃权5,360,049股，占出席会议有效表决股份总数的1.24%；其中A股：同意424,849,710股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.51%,反对17,800股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0%,弃权2,083,449股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.49%；B股同意2,085,958股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的38.51%,B股反对53,500股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的0.99%，B股弃权3,276,600股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的60.5%。
（四）审议通过了《关于中止向特定机构投资者非公开发行不超过35,000万股人民币普通股股票的议案》
本次定向增发募集资金计划用于收购内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司（以下简称“电冶公司”）股权，在相关主管部门审批过程中遇到一定障碍，公司预计在短期内难以获得批准，股权收购的实施在时间上存在较大不确定性。为保障全体股东利益，公司拟利用自有资金收购电冶公司的部分股权，鉴于此，公司拟中止此次向特定机构投资者非公开发行不超过35,000万股人民币普通股股票的事宜。
同意428,428,968股，占出席会议有效表决股份总数的99.09%，反对342,709股，占出席会议有效表决股份总数的0.08%，弃权3,595,340股，占出席会议有效表决股份总数的0.83%；其中A股：同意425,960,110股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.77%,反对136,409股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.03%,弃权854,440股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.2%；B股同意2,468,858股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的45.58%,B股反对206,300股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的3.81%，B股弃权2,740,900股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的50.61%。
（五）审议通过了《关于发行公司债券的议案》；
公司拟发行最高限额不超过12.5亿元的公司债，发行期限5-10年，筹集资金将主要用于偿还银行借款，优化企业整体负债结构，多余资金将用于补充流动资金。
同意427,833,408股，占出席会议有效表决股份总数的98.95%，反对135,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.03%，弃权4,397,909股，占出席会议有效表决股份总数的1.02%；其中A股：同意425,445,850股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.65%,反对16,600股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0%,弃权1,488,509股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.35%；B股同意2,387,558股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的44.08%,B股反对119,100股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的2.2%，B股弃权2,909,400股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的53.72%。
（六）审议通过了《关于李成君先生不再担任公司董事的议案》
同意426,603,268股，占出席会议有效表决股份总数的98.67%，反对62,100股，占出席会议有效表决股份总数的0.01%，弃权5,701,649股，占出席会议有效表决股份总数的1.32%；其中A股：同意424,541,110股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.44%,反对14,600股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0%,弃权2,395,249股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.56%；B股同意2,062,158股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的38.07%,B股反对47,500股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的0.88%，B股弃权3,306,400股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的61.05%。
（七）审议通过了《关于聘任曾广春先生担任公司董事的议案》
同意426,644,068股，占出席会议有效表决股份总数的96.68%，反对62,100股，占出席会议有效表决股份总数的0.01%，弃权5,660,849股，占出席会议有效表决股份总数的1.31%；其中A股：同意424,578,110股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.44%,反对14,600股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0%,弃权2,358,249股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.56%；B股同意2,065,958股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的38.15%,B股反对47,500股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的0.88%，B股弃权3,302,600股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的60.97%。
三、公证或者律师见证情况
为本次股东大会见证的是内蒙古建中律师事务所刘怀宽律师，并出具《法律意见书》，结论意见：律师认为：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2007年第二次临时股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2007年10月29日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2007-026
B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2007年第九次董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2007年10月26日下午在公司本部会议室召开了2007年第九次会议，董事长王林祥先生主持了会议，副董事长杨志远先生、董事张志女士、董事张全祥先生、刘凤双女士、曾广春先生和独立董事文宗瑜先生、刘艳霞女士出席了会议。独立董事周文玲女士因故未能参加，委托独立董事刘艳霞女士代为表决。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《公司治理专项活动的整改报告》。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
二〇〇七年十月二十九日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2007-027
B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2007年第八次监事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2007年10月26日在公司本部会议室召开了2007年第八次会议，监事会主席刘玉民先生主持了会议，监事马占森先生出席了会议，监事沈校生先生因故未能出席，委托马占森先生代为表决。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司治理专项活动的整改报告》；
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司召开2007年第三次临时股东大会的议案》。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
二〇〇七年十月二十九日
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
关于公司治理专项活动的整改报告
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号文，以下简称“《通知》”）及内蒙古证监局《关于对内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司治理情况的综合评价及整改建议》(内证监函[2007]140号文, 以下简称“《整改建议》”)的要求，内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年5月8日至10月31日认真开展了公司治理专项活动。目前，已经完成了公司治理情况自查、接受公众评议、整改提高三个阶段的工作。现将公司治理相关情况汇报如下：
一、 公司治理专项活动期间完成的主要工作
（一）根据《通知》精神，我公司利用5月8日至7月28日，以中国证监会文件要求的“100项自查事项”为重点，认真查找本公司治理结构方面存在的问题和不足，并积极制定整改措施。
（二）7月26日，公司将《关于加强上市公司治理自查报告和整改计划》提交公司董事会第五次会议审议。经审议通过后，7月28日在《上海证券报》、《香港商报》、香港《大公报》（以下简称“信息披露报纸”）和上海证券交易所网站上公告。
（三）7月28日至8月16日，公司设立专门的热线电话和网络平台，收集广大投资者和社会公众对公司治理方面的意见和建议。
（四）9月21日至9月22日，内蒙古监管局对公司的治理活动进行了现场检查，于10月9日下发了《整改建议》。
二、对公司自查阶段发现问题的整改情况
公司利用5月8日至7月28日三个月的时间，对照《通知》的100项具体要求进行了自查：经自查，公司自1995年上市以来，一直认真贯彻中国证监会、内蒙古监管局、上海证券交易所等相关法律、法规的要求，结合公司实际情况，逐步建立健全股东大会、董事会、监事会（以下简称“三会”）的议事规则，明确了董事会、董事长、总经理决策授权权限；同时，公司加强了内部各项制度的建设，为公司内部管理提供了制度依据。公司治理结构总体比较规范，但也存在一些问题，为此公司制定了整改措施，并确定了整改时间和具体责任人。
| 序号 | 存在问题 | 整改方案 | 落实责任人 | 整改到期时间 | 落实情况 |
| 1 | 公司一直未设立专门的内部审计部门和法律事务部门 | 尽快设立 | 总经理 | 2007年10月31日前 | 公司已设立内部审计处和法律事务处 |
| 2 | 随着国家及监管部门新出台的法律法规，公司部分内控制度需要进一步完善 | 公司进一步充实和完善部分内控制度 | 董事长 | 2007年10月31日前 | 公司于10月9日召开第七次董事会，会议审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修订、完善公司部分内控制度的议案》,并提交10月26日召开的第二次临时股东大会审议通过。 |
| 3 | 《信息披露事务管理制度》尚未根据2007年的规则修订完成 | 尽快修订《信息披露事务管理制度》。 | 董事会秘书和证券事务代表 | 2007年10月31日前 | 公司于6月28日召开第四次董事会，会议审议并通过了《信息披露事务管理制度》。 |
三、公众评议反映的问题及整改措施
公司于7月28日在信息披露报纸及上海证券交易所网站披露了本公司和监管部门为公司治理活动专设的电话和网络平台。广大投资者的主要建议是针对内部审计部门、法律事务部门的成立问题，希望公司尽快设立上述部门，以便增强公司的独立性。针对此，总经理责成公司企管劳资部门尽快落实，目前已经设立了审计处和法律事务处。
四、对内蒙证监局现场检查发现问题的整改情况
2007年9月21日至22日，内蒙古监管局对我公司治理状况进行了为期两天的现场检查，重点查阅了公司的各项规章制度、2004年至今的三会的会议资料及部分财务资料。10月9日，公司收到内蒙古证监局下发的《整改建议》。《整改建议》认为：公司建立了较为完善的治理结构，并能依法规范运作，公司三会、经理层能够按照《公司章程》的规定独立运作；公司股权结构比较集中，与大股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面分开；公司已经制定了《信息披露事务管理制度》，能够按照有关要求主动进行信息披露。总体上，公司能够按照国家相关法律、法规的要求，结合公司实际情况，建立现代企业制度和公司治理结构。但是在公司治理方面仍存在一些问题。
公司认真研究《整改建议》，针对存在问题，分析查找原因，并根据整改建议，制定了以下整改措施。
（一）关于董事、监事、高级管理人员学习问题：
整改措施：公司利用重新修订、完善公司部分内控制度的机会，要求董事、监事、高级管理人员认真学习上市公司治理相关的法律法规和政策文件，认识公司治理专项活动的必要性和紧迫性，有意识的将提高上市公司质量深入贯彻到工作中去。
落实责任人：董事会秘书
整改时间：2007年10月31日
（二）关于制度建设方面，需制订《独立董事制度》、《募集资金管理办法》、《对外担保制度》,三会议事规则需要根据新的法律法规重新修订和完善：
整改措施如前所述，目前已完成整改。
（三）关于规范董事授权书、“三会”记录等基础工作：
整改措施：在今后的工作中，公司将按照《公司章程》要求规范董事、监事授权书，完善“三会”记录，做好档案管理工作，并加强对证券业务处工作人员的培训，提高有关人员的勤勉尽责意识。
落实责任人：董事会秘书
整改时间：2007年10月31日
（四）关于信息披露制度学习：
整改措施：公司将根据中国证监会、内蒙古监管局和上海证券交易所信息披露的相关规定，及公司制定的《信息披露事务管理制度》，遵循信息披露的公正、公平、公开原则，认真细致地做好信息披露工作，保证披露信息真实、准确、完整、及时。
落实责任人：董事会秘书
整改时间：2007年10月31日
（五）关于加强监事会监督作用：
整改措施：按照内蒙古监管局的整改建议，公司将督促监事不断学习国家的相关的法律法规，根据《监事会议事规则》，认真履行职责，增强责任意识，切实发挥的监事、监事会的监督职能。
落实责任人：监事会主席
整改时间：2007年10月31日
上市公司治理专项活动的开展，有助于本公司进一步加强公司治理建设，提高规范运作水平。公司将以此为契机，加强对公司董事、监事、高级管理人员的证券法律、法规学习，提高依法尽责意识，切实维护广大股东利益，实现公司的可持续发展。
特此报告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2007年10月26日