上海同济科技实业股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次会议没有新增提案提交表决
一、会议召开和出席情况
上海同济科技实业股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年10月29日在上海市中山北二路1121号同济科技大厦二楼会议中心报告厅召开。出席大会并参加表决的股东（和股东代理人）41人，所持（或代表）股份71029640 股，占公司股份总数的25.5425%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。会议由公司董事长丁洁民先生主持。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会审议了二项议案，均为普通决议。会议采用记名投票表决，逐项投票表决结果如下：
1、审议通过了《关于增补董事的议案》，同意增补丁士昭为公司第五届董事会董事。
参加表决的票数为71029640票，其中70814540票赞成、215100票反对，0 票弃权，赞成率为99.6972％。
2、审议通过了《关于聘请审计机构的议案》，同意聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司2007年度审计机构。
参加表决的票数为71029640票，其中70814540票赞成、215100票反对，0 票弃权，赞成率为99.6972％。
三、律师见证情况
本次股东大会经上海天寅律师事务所李颖律师见证并出具法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效
四、议案披露情况
公司于2007年10月13日在《上海证券报》和上海证券交易所网站公告了关于召开本次股东大会的通知，于2007年10月24日按规定在上海证券交易所网站公布了本次股东大会的全部议案材料。
五、备查文件目录
1、经与会董事、监事签字确认的股东大会决议及股东大会会议记录；
2、上海天寅律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会会议资料。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
2007年10月29日