新疆天富热电股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
暨2007年第四次临时股东大会通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2007年10月29日上午10：30分在公司二楼会议室召开，会议由董事长成锋先生主持，会议应到会董事11人，实际到会董事7人，董事牛玉法先生、张宗珍女士分别委托董事王征先生、贺伟民先生代行表决权，独立董事曹光先生、于雳女士分别委托独立陈献政先生、董事王友三先生代行表决权，公司部分监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议审议通过如下事项：
1、审议关于公司《内部重大信息报告制度》的议案；
具体详见附件。
同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议关于公司《控股子公司管理制度》的议案；
具体详见附件。
同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案；
具体详见附件。
同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议关于修订公司《独立董事工作细则》的议案；
具体详见附件。
此项议案需提交公司股东大会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
5、审议关于推举新的公司董事会薪酬与考核委员会召集人的议案。
同意推举曹光先生担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人。
同意11票，反对0票，弃权0票。
6、关于召开公司2007年第四次临时股东大会的议案。
同意召开公司2007年第四次临时股东大会。
同意 11票 反对0票 弃权0票
(一)会议时间：2007年11月15日上午10：30分
(二)会议地点：新疆天富热电股份有限公司会议室
(三)会议审议事项
1、审议关于修订公司《独立董事工作细则》的议案；
2、审议关于修订《监事会议事规则》的议案。
(四)会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2007年11月9日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决，该受托人不必是股东；
3、本公司聘请的律师。
(五)会议登记办法
1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、出席人身份证、法人授权委托书到公司登记。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2007年11月12日上午10：00—13：00,下午16：00—19：30。
3、登记地点：新疆石河子红星路54号新疆天富热电股份有限公司二楼证券部。
联系人：许锐敏、谢炜
联系电话：0993-2902860、2901128 传真：0993-2901128
(六)出席会议的股东费用自理。
(七)备查文件：
1、经与会董事及会议记录人签字的董事会决议、会议记录；
2、公司第三届第十次董事会会议决议。
附：授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天富热电股份有限公司2007年3月2日召开的2007年第四次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
1、对关于召开2007年第四次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投赞成票；
2、对关于召开2007年第四次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投反对票；
3、对关于召开2007年第四次临时股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投弃权票；
4、对1－3项未作具体指示的事项，代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码： 委托人持有股份：
代理人签字： 代理人身份证号码：
委托日期：
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2007年10月29日
股票代码：600509 股票简称：天富热电 2007—临044
新疆天富热电股份有限公司
第三届第六次监事会会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2007年10月23日书面通知各位监事，2007年10月29日上午12：00在公司会议室召开，会议由监事会召集人杜海峰先生主持，会议应到3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
会议审议通过如下事项：
1、审议关于修订《监事会议事规则》的议案。(详见附件)
此事项需提交股东大会审议。
同意：3票 反对：0票； 弃权：0票；
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司监事会
2007年10月29日