苏宁电器股份有限公司
2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事李东先生因其他会议安排未能亲自出席会议，书面委托董事任峻先生代为出席会议并行使表决权。董事金明先生、独立董事戴新民先生因其他公务安排，以通讯方式参加此次会议并行使表决权。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人张近东先生、主管会计工作负责人朱华女士及会计机构负责人肖忠祥声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元
| 2007.9.30 | 2006.12.31 | 增减幅度（％） | ||
| 总资产 | 16,411,186,315.13 | 8,927,267,599.54 | 83.83% | |
| 股东权益 | 4,095,125,123.31 | 3,154,513,716.11 | 29.82% | |
| 股本 | 1,441,504,000.00 | 720,752,000.00 | 100.00% | |
| 每股净资产 | 2.84 | 4.38 | -35.16% | |
| 2007年7-9月 | 比上年同期 增减（％） | 2007年1-9月 | 比上年同期 增减（％） | |
| 营业总收入 | 9,060,252,115.12 | 35.90% | 28,043,343,588.03 | 51.68% |
| 净利润 | 362,237,590.21 | 96.72% | 940,611,407.20 | 105.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | - | 1,554,523,205.12 | 380.21% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | - | - | 1.08 | 240.26% |
| 基本每股收益 | 0.250 | 92.31% | 0.650 | 96.97% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | - | - | 0.650 | 96.97% |
| 稀释每股收益 | 0.250 | 92.31% | 0.650 | 96.97% |
| 净资产收益率 | 8.85% | 上升2.43个百分点 | 22.97% | 上升6.97个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 8.91% | 上升2.52个百分点 | 23.00% | 上升7.04个百分点 |
注：（1）上述数据以公司合并报表数据填列，其中净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算；
上年末和上年同期数据以按《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后的数据填报；
（2）上年同期每股收益按照《中小企业板上市公司执行新会计准则备忘录第5号》的要求计算填报。
非经常性损益项目单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 2007年1-9月金额 |
| 营业外收支净额 | -1,749,358.46 |
| 企业所得税影响额 | 418,342.72 |
| 少数股东损益影响额 | -87,783.84 |
| 合计 | -1,418,799.58 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股
| 股东总数 | 28,996 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 张近东 | 134,150,400 | 人民币普通股 | |
| 江苏苏宁电器有限公司 | 134,150,400 | 人民币普通股 | |
| 陈金凤 | 57,274,680 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 29,182,818 | 人民币普通股 | |
| 蒋勇 | 26,745,120 | 人民币普通股 | |
| 金明 | 26,745,120 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 18,092,362 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 18,082,552 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 17,910,543 | 人民币普通股 | |
| 华夏成长证券投资基金 | 16,945,341 | 人民币普通股 | |
公司股东张近东先生、金明先生作为公司董事，蒋勇先生作为公司前任监事，其持有的公司股本按照国家相关法律法规及规范性文件进行锁定。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）连锁发展情况：
1、2007年7-9月份，公司进一步加快连锁网络的拓展，新进地级以上城市3个，新开连锁店42家，置换连锁店2家；截止报告期末，公司已在全国106个地级以上城市拥有连锁店453家，连锁店面积达到180.10万平方米。
2、2007年7-9月份，公司未发展新的签约特许加盟企业。截至报告期末，公司19家签约特许加盟企业共有加盟连锁店114家；2007年1-9月份，公司向上述特许加盟企业销售40.08亿元。
3、2007年1-9月份，扣除对特许加盟企业的销售，公司实现简单加权单位面积主营业务收入达14,204.91元，可比店面（指2006年1月1日之前开设，含2006年1月1日当天开设的店面）销售收入同比增长14.90%，公司店面经营质量继续呈现稳步上升的状态。
（二）经营结果及原因分析
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 |
| 营业总收入（注） | 28,043,343,588.03 | 18,488,587,834.78 | 51.68% |
| 利润总额 | 1,392,497,984.85 | 684,474,572.29 | 103.44% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 940,611,407.20 | 458,736,728.54 | 105.04% |
| 销售费用 | 2,151,744,812.12 | 1,633,837,643.56 | 31.70% |
| 财务费用 | 11,523,736.11 | 37,257,917.30 | -69.07% |
| 营业税金及附加 | 111,697,436.17 | 79,170,170.31 | 41.09% |
| 营业外收入 | 21,305,576.62 | 8,786,148.83 | 142.49% |
| 营业外支出 | 23,054,935.08 | 8,127,608.43 | 183.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,554,523,205.12 | -554,775,376.14 | 380.21% |
注：去年1-9月份向特许加盟企业销售为20.35亿元。
1、随着连锁网络规模的不断扩大以及单店经营质量的上升，公司连锁网络的销售和服务能力进一步完善和加强，报告期内实现营业总收入比上年同期增长51.68%，其中主营业务收入较上年同期增长53.31%。
2、随着公司采购管理能力的提升，供应链效率的进一步提高，报告期内公司主营业务毛利率继续保持稳中有升，主营业务毛利率为10.81%，较去年同期增长0.59%；而随着管理效率的提升，费用率得到有效控制，较去年同期下降1.87%。由此实现公司利润总额和归属于母公司所有者的净利润比上年同期分别增长了103.44%和105.04％。
3、报告期内，公司前三季度销售费用发生215,174.48万元，比上年同期增长31.70%，管理费用发生34,717.27万元，比上年同期增长17.96%，主要原因为：随着公司新开连锁店的增加，公司经营场所进一步扩大，相应的人员费用、租赁费用、广告促销费用及装修费用等支出相应增加；
但随着公司规模效应的体现，精细化管理水平不断提高，管理效率进一步提升，公司单店经营质量逐步提升，因此报告期内销售费用、管理费用的增长幅度低于营业收入的增长幅度。
4、公司前三季度财务费用比上年同期下降了69.07%，主要原因为：公司在与供应商结算过程中，更多的采取票据结算，由此带来银行承兑保证金增加，保证金利息也相应增加。
5、公司前三季度营业税金及附加比上年同期上升41.09%，主要原因为：报告期内公司营业总收入增长，相应的应交增值税及营业税增加，由此为依据缴纳的城建税和教育费附加也同步增加。
6、公司前三季度营业外收入比上年同期增长142.49%，主要原因为：政府补贴收入的增加。
7、公司前三季度营业外支出比上年同期增加183.66%，主要原因为：公司对社会公益事业的捐赠支出有所增加。
8、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加380.21%，主要原因是：2007年1-9月份，公司实现净利润94,061.14万元，同时公司在与供应商结算中承兑票据使用比例增加，以及公司资金管理效率逐步提高。
（三）财务状况及相关指标变动及原因分析
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 |
| 货币资金 | 6,780,309,103.83 | 3,339,781,078.30 | 103.02% |
| 应收账款 | 158,215,050.92 | 90,521,487.19 | 74.78% |
| 其他应收款 | 147,077,959.59 | 89,752,249.15 | 63.87% |
| 存货 | 5,967,003,984.84 | 3,494,630,953.03 | 70.75% |
| 其他流动资产 | 275,563,927.75 | 148,915,677.38 | 85.05% |
| 固定资产 | 1,446,583,066.07 | 383,681,170.13 | 277.03% |
| 在建工程 | 110,241,388.03 | 70,962,107.99 | 55.35% |
| 短期贷款 | 140,000,000.00 | 276,000,000.00 | -49.28% |
| 应付票据 | 7,761,671,024.81 | 3,182,959,450.79 | 143.85% |
| 应付账款 | 3,745,531,785.33 | 1,905,222,083.77 | 96.59% |
| 其他应付款 | 272,923,651.40 | 164,562,208.03 | 65.85% |
| 资本公积 | 215,639,423.76 | 936,391,423.76 | -76.97% |
1、报告期末货币资金比上年末增加了103.02%，主要原因为：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额有所增加，以及银行承兑保证金的增加；截至本报告期末，公司银行承兑保证金余额为50.80亿元。
2、报告期末公司应收账款比上年末增加了74.78%，主要原因为：在报告期内公司加大了工程和团购业务的销售力度，形成报告期末工程业务单位的欠款有所增加。
3、报告期末其他应收款比上年末增加了63.87%，主要原因为：随着公司新开店面的增加，公司向业主支付的房屋租赁押金有所增加。
4、报告期末存货比上年末增加了70.75%，主要原因为：十一黄金周对于公司及供应商均是一年中重要的销售旺季，考虑到黄金周期间井喷销售及大部分工厂十一期间休假的因素，为保证销售，也为了给消费者提供更为充足的商品，公司在8月底就开始向供应商积极争取货源，报告期末公司为十一备货存货达596,700.39万元，较期初增长70.75%，而去年同期存货为416,786.38万元，较06年年初增长106.60%，这正是由于家电节假日消费的特性所形成的。
由于十一黄金周公司备货充分并投入适当的促销资源与有效的组织管理，本次十一黄金周公司销售增长、同比店面增长均高于本年度平均水平。十一黄金周结束后，公司存货量回复到正常水平；平均来看，公司的存货周转保持了与半年度基本相当的水平。整体来看，公司存货周转管理能力较06年有一定提升。
5、报告期末其他流动资产比上年末增加了85.05%，主要原因是：随着公司连锁店数量增加，在摊销期内的房屋租赁费也随之增加。
6、报告期末固定资产比上年末增加了277.03%，主要原因为：
（1）公司子公司-上海长宁苏宁电器有限公司、常州苏宁电器有限公司、武汉苏宁电器有限公司及郴州苏宁电器有限公司报告期内在核心商圈购置经营用房；
（2）报告期内，北京物流中心建设完工并投入使用；
（3）为了保证连锁网络的高效运行，报告期内公司继续加大了信息系统的投资建设。
7、报告期末在建工程比上年末增加了55.35%，主要原因为：对江苏物流中心投资建设的增加。
8、报告期末短期贷款比上年末下降了49.28%，主要原因为：报告期内公司及子公司偿还了到期银行借款。
9、报告期末应付票据比上年末增加了143.85%，主要原因为：报告期内公司较多地采用了以银行承兑汇票的方式与供应商结算货款。
10、报告期末应付账款比上年末增加了96.59%，主要原因为：公司加大了国庆黄金周备货量，为更好促进黄金周期间的销售，公司与供应商共同协商确定了充分的备货计划。同时，供应商调高了公司在备货期间的信用额度，由此造成期末应付账款有所增加，而报告期末公司预付账款也达到了114,140.33万元。
11、报告期末其他应付款比上年末增加了65.85%，主要原因为：随着公司连锁店数量的增加，按照合同向供应商收取的质量保证金有所增加。此外，公司购置房产按照合同规定部分款项未到付款期，因此造成其他应付款上升。
12、报告期末资本公积比上年末下降了76.97％，主要原因为：报告期内公司实施2006年度资本公积金转增股本方案，以资本公积转增股本720,752,000.00元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期内，顾客持公司购物券在江苏苏宁银河国际购物广场有限公司使用的金额为11.60万元； 顾客持江苏苏宁银河国际购物广场有限公司购物券在公司使用的金额为5.56万元。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| （5）非流通股股东承诺，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到苏宁电器的股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。 报告期内，公司承诺股东均遵守了所作的承诺。 |
3.4 对2007年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 对2007年度经营业绩的预计 | 净利润比上年增长50%以上 | |
| 公司预计2007年度累计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长70%-100%。 | ||
| 2006年度经营业绩 | 净利润（未按新会计准则调整） | 720,300,108.98 |
| 业绩变动的原因说明 | 由于公司连锁网络规模的进一步扩大和单店质量提高，规模效应逐步体现，供应链整合能力增强以及管理效率进一步提升，公司预计2007年度累计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长70%-100%。 | |
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
苏宁电器股份有限公司
董事长：张近东
2007年10月29日
股票代码：002024 股票简称：苏宁电器 公告编号：2007-059
苏宁电器股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁电器股份有限公司第三届董事会第五次会议于2007年10月20日（星期六）以电子邮件方式发出会议通知，2007年10月29日上午10时整在本公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8名；董事李东先生因出差无法亲自出席本次会议，委托董事任峻先生代为出席并行使表决权；独立董事戴新民先生、董事金明先生因其他公务安排，以通讯方式参加会议。会议由董事长张近东先生主持，公司监事会主席、财务负责人列席了此次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《苏宁电器股份有限公司2007年第三季度报告》。
《苏宁电器股份有限公司2007年第三季度报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。
根据中国证券监督管理委员会江苏监管局苏证监函[2007]149号《关于对苏宁电器公司治理状况的综合评价和整改建议的函》中相关建议，董事会拟对公司《章程》进行如下修改：
1、原第四十四条“控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占公司资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。”修改为：
“公司不得无偿向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得以明显不公平的条件向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得向明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产；不得为明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人提供担保，或者无正当理由为股东或者实际控制人提供担保；不得无正当理由放弃对股东或者实际控制人的债权或承担股东或者实际控制人的债务。公司与股东或者实际控制人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会审议程序，关联董事、关联股东应当回避表决。
控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。公司董事会建立对大股东所持股份‘占用即冻结’的机制，即发现控股股东侵占公司资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。
公司董事长作为‘占用即冻结’机制的第一责任人，财务负责人、董事会秘书协助其做好‘占用即冻结工作’。对于发现公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的，公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报、警告处分，对于负有严重责任的董事应予以罢免。
具体按照以下程序执行：
1、财务负责人在发现控股股东侵占公司资产当天，应以书面形式报告董事长；
若董事长为控股股东的，财务负责人应在发现控股股东侵占资产当天，以书面形式报告董事会秘书，同时抄送董事长；
报告内容包括但不限于占用股东名称、占用资产名称、占用资产位置、占用时间、涉及金额、拟要求清偿期限等；
若发现存在公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产情况的，财务负责人在书面报告中还应当写明涉及董事或高级管理人员姓名、协助或纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的情节、涉及董事或高级管理人员拟处分决定等；
2、董事长根据财务负责人书面报告，敦促董事会秘书以书面或电子邮件形式通知各位董事并召开紧急会议，审议要求控股股东清偿的期限、涉及董事或高级管理人员的处分决定、向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜；
若董事长为控股股东的，董事会秘书在收到财务负责人书面报告后应立即以书面或电子邮件形式通知各位董事并召开紧急会议，审议要求控股股东清偿的期限、涉案董事或高级管理人员的处分决定、向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜，关联董事在审议时应予以回避；
对于负有严重责任的董事，董事会在审议相关处分决定后应提交公司股东大会审议。
3、董事会秘书根据董事会决议向控股股东发送限期清偿通知，执行对相关董事或高级管理人员的处分决定、向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜，并做好相关信息披露工作；
对于负有严重责任的董事，董事会秘书应在公司股东大会审议通过相关事项后及时告知当事董事，并起草相关处分文件、办理相应手续。
4、若控股股东无法在规定期限内清偿，公司应在规定期限到期后30日内向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占资产，董事会秘书做好相关信息披露工作。”
2、原第七十六条第二点“会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高级管理人员姓名”修改为：
“会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、总裁和其他高级管理人员姓名”；
3、原第七十七条“召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。”修改为：
“出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其它方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。”
4、原第九十四条第一款“股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以采用累积投票制。”修改为：
“股东大会就选举两名及以上董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当采用累积投票制。”
5、原第一百一十八条第一款“董事会确定运用公司资产所作出的投资权限为不超过公司最近一次经审计的净资产值的百分之二十，并建立严格的审查和决策程序，如涉及到关联交易事项按国家法律法规的有关规定执行；超过公司最近一次经审计的净资产值百分之二十的投资事项，报股东大会批准。重大投资事项应当组织相关专业人员进行评审。
前款所指“投资”的范围包括：除担保以外的项目投资、资产经营、证券投资、风险投资、融资贷款、资产处置（含购买、出售、置换资产）等其他事项。”修改为：
“董事会确定运用公司资产所作出的投资权限为：
（1）单笔投资额不超过公司最近一次经审计净资产的20%（不含20%）；
（2）标的相关的同类投资，在连续十二个月内累积投资金额不超过公司经审计净资产的20%（不含20%）；
（3）进行资产处置（含购买、出售、置换资产）时，按照交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，累计金额不超过最近一期经审计总资产的30%（不含30%）；
（4）进行证券投资、风险投资（含委托理财）时，按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，累计金额不超过最近一期经审计净资产的50%（不含50%）。
超过上述标准的，应当报股东大会批准。重大事项应当组织相关专业人员进行评审。
董事会应建立严格的审查和决策程序，如涉及到关联交易事项的按国家法律法规及公司相关制度的规定从严执行。
本条所指“投资”的范围包括：除担保以外的项目投资、资产经营、证券投资、风险投资、融资贷款、资产处置（含购买、出售、置换资产）等其他事项。”
6、原第一百三十二条“董事会会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。”修改为：
“董事会会议记录包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）董事亲自出席和受托出席的情况；
（五）会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会董事认为应当记载的其他事项。”
该议案将提交公司最近一次股东大会审议。修改后的公司《章程》（草案）全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
根据中国证券监督管理委员会江苏监管局苏证监函[2007]149号《关于对苏宁电器公司治理状况的综合评价和整改建议的函》中相关建议，董事会拟对《股东大会议事规则》进行如下修改：
原第四十一条 “出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其它方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。”修改为：
“出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其它方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。”
该议案将提交公司最近一次股东大会审议。修改后的《股东大会议事规则》（草案）全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改<重大投资与财务决策制度>的议案》。
根据中国证券监督管理委员会江苏监管局苏证监函[2007]149号《关于对苏宁电器公司治理状况的综合评价和整改建议的函》中相关建议，董事会拟对《重大投资与财务决策制度》进行如下修改：
1、原第一条第一款后增加：“董事长审批权限内，若投资额绝对值较低，可由总裁按照《总裁工作细则》规定的权限决定；”
2、增加第一条第四款，内容为：“公司在十二个月内发生的标的相关的同类投资，应当按照累计计算的原则适用上述1－3项规定。”
3、增加第一条第五款，内容为：“公司进行资产处置（含购买、出售、置换资产）时，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二月个内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产30%（含30%）的，应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。”
4、增加第一条第六款，内容为：“公司进行证券投资、风险投资（含委托理财），应当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计净资产的50%（含50%）的，应当提交股东大会审议。”
5、增加第一条第七款，内容为：“属于关联交易的投资，其决策程序遵照国家法律法规及公司相关制度的规定从严执行。”
6、原第二条第四款“公司年度借款总额的批准权限，规定如下：
（1）每一自然年度内发生的借款额，包括贷款转期、新增流动资金贷款和新增长期贷款，在上年度经审计的公司净资产10%以下（含10%）的决策程序：由总裁提出借款方案，经董事长批准，并报董事会、监事会备案；
（2）每一自然年度内发生的借款额，包括贷款转期、新增流动资金贷款和新增长期贷款，在上年度经审计的公司净资产10%－20%（含20%）之间的决策程序：由总裁提出借款方案，经董事会批准，报监事会备案；
（3）每一自然年度内发生的借款额，包括贷款转期、新增流动资金贷款和新增长期贷款，在上年度经审计的公司净资产20%以上的决策程序：由总裁提出借款方案，董事会组织有关专家、专业人员进行评审，报董事会通过后，经股东大会批准后实施。”修改为：
“公司借款额的批准权限，规定如下：
（1）借款发生额（包括贷款转期、新增流动资金贷款和新增长期贷款）在上年度经审计的公司净资产10%以下（含10%）的决策程序：由总裁提出借款方案，经董事长批准，并报董事会、监事会备案；
（2）借款发生额（包括贷款转期、新增流动资金贷款和新增长期贷款）在上年度经审计的公司净资产10%－20%（含20%）之间的决策程序：由总裁提出借款方案，经董事会批准，报监事会备案；
（3）借款发生额（包括贷款转期、新增流动资金贷款和新增长期贷款）在上年度经审计的公司净资产20%以上的决策程序：由总裁提出借款方案，董事会组织有关专家、专业人员进行评审，报董事会通过后，经股东大会批准后实施。
（4）公司每一自然年度内发生的借款额（包括贷款转期、新增流动资金贷款和新增长期贷款），应按照累计计算的原则适用上述（1）至（3）项。”
7、第二条第五款“公司对外担保应要求被担保方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。”修改为：
“除公司因正常经营而对控股子公司的担保外，公司对外担保应要求被担保方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。”
该议案将提交公司最近一次股东大会审议。修改后的《重大投资与财务决策制度》（草案）全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改<总裁工作细则>的议案》。
根据中国证券监督管理委员会江苏监管局苏证监函[2007]149号《关于对苏宁电器公司治理状况的综合评价和整改建议的函》中相关建议，董事会拟对《总裁工作细则》进行如下修改：
1、原第五章第三十一条第一款“公司购买或出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易同时满足下列标准的”修改为：
“公司购买或出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易同时满足下列标准的”。
2、增加第五章第三十一条第三款，内容为：“公司发生的交易或关联交易事项，涉及“提供财务资助”、“委托理财”等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到上述第（一）、第（二）款规定的，适用第（一）、第（二）款规定。已按照规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。”
3、增加第五章第三十一条第四款，内容为：“公司在连续十二个月内发生交易标的相关的同类交易或同类关联交易，应当按照累计计算的原则适用上述第（一）至第（二）款规定，已按照第（一）至第（二）款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。”
4、原第五章第三十一条第三款变更为第五款。
修订后的《总裁工作细则》（2007年10月修订）全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
苏宁电器股份有限公司董事会
2007年10月29日
股票代码：002024 股票简称：苏宁电器 公告编号：2007-061
苏宁电器股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁电器股份有限公司第三届监事会第三次会议于2007年10月20日（星期六）以电子邮件的方式发出会议通知，并于2007年10月29日13：30在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李建颖女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经审议通过如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《苏宁电器股份有限公司2007年第三季度报告》。
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核《苏宁电器股份有限公司2007年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改<重大投资与财务决策制度>的议案》。
特此公告。
苏宁电器股份有限公司监事会
2007年10月29日
股票代码：002024 股票简称：苏宁电器 公告编号：2007-062
苏宁电器股份有限公司
关于电子邮箱地址变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司电子邮件系统切换，现将新的电子邮箱地址公告如下：
电子信箱：stock@cnsuning.com；
公司的办公地址、联系电话、传真、互联网址等其他信息不变。
公司新邮箱地址自本公告之日起启用，原邮箱地址stock@chinadq.com自本公告之日起作为过渡，至2008年1月1日起不再使用。
特此公告。
苏宁电器股份有限公司董事会
2007年10月29日