A 股代码: 600036 H 股代码: 3968 转债代码: 110036 公告编号:2007-043
招商银行股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
招商银行股份有限公司（“本公司”）第七届董事会第十次会议于2007年10月30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事18人，实际出席董事17人，宋林独立董事因公务未参加表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议通过了如下决议：
一、审议通过了《招商银行股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》。
赞成：17 反对：0 弃权：0
上述整改报告的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本公司五名独立董事就该整改报告发表了独立审核意见。
二、审议通过了《关于授予招商银行高级管理人员2007年度H股股票增值权的议案》。
赞成14： 反对：0 弃权：0
马蔚华、张光华、李浩三位执行董事在本议案中存在利益冲突，回避表决。
本公司五名独立董事就上述股票增值权的议案发表了独立意见：同意。
根据本项议案，董事会同意：
（一）2007年度授予对象和分配额度：
本次授予129万份股票增值权，占目前公司股本总额147亿股的0.0088%。具体分配见下表：
首期股票增值权总量及其分配
| 序号 | 姓名 | 职务 | 获授股票增值权数量（万份） | 获授股票增值权对应标的股票占总股本比例 | 获授股票增值权占本期股票增值权总量比例 |
| 1 | 马蔚华 | 行长 | 30 | 0.0020% | 23.26% |
| 2 | 张光华 | 副行长 | 15 | 0.0010% | 11.63% |
| 3 | 李 浩 | 副行长 | 15 | 0.0010% | 11.63% |
| 4 | 唐志宏 | 副行长 | 15 | 0.0010% | 11.63% |
| 5 | 尹凤兰 | 副行长 | 15 | 0.0010% | 11.63% |
| 6 | 丁 伟 | 行长助理 | 12 | 0.0008% | 9.30% |
| 7 | 徐连峰 | 技术总监 | 9 | 0.0006% | 6.98% |
| 8 | 范 鹏 | 稽核总监 | 9 | 0.0006% | 6.98% |
| 9 | 兰 奇 | 董事会秘书 | 9 | 0.0006% | 6.98% |
| 合计 | 129 | 0.0088% | 100.00% |
（二）授予日：
本次H股股票增值权授予日为2007年10月30日。
（三）授予价格的确定：
本次每份股票增值权的授予价格为39.30港元，即取2007年10月30日本公司H股股票的收盘价39.30港元、2007年10月30日前5个交易日本公司H股股票的平均收盘价38.34港元的较高者。
本次授予的股票增值权自2007年10月30日起10年内有效，自2007年10月30日起2年内为行权限制期，在行权限制期内不得行权。
行权限制期满后的8年时间为行权有效期。行权有效期的前4年，每年的生效可行权额度为当期授予总额的25%。已生效可行权的股票增值权在生效日后至行权有效期结束都可行权；激励对象可以一次或分次行使已经生效的股票增值权。股票增值权的行使必须在可行权日内。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2007年10月30日
A 股简称: 招商银行 H 股简称:招商银行 转债简称:招行转债 公告编号:2007-044
A 股代码: 600036 H 股代码: 3968 转债代码: 110036 公告编号:2007-044
招商银行股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
招商银行股份有限公司第七届监事会第四次会议于2007年10月30日以通讯表决方式召开。会议应出席监事9名，实际出席监事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议通过了如下决议：
一、审议通过了《招商银行股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》。监事会就整改报告出具了审核意见。
赞成：9 反对：0 弃权：0
二、审议通过了《招商银行股份有限公司高级管理人员离任审计办法》（试行）。
赞成：9 反对：0 弃权：0
特此公告。
招商银行股份有限公司监事会
2007年10月30日