长航凤凰股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十次会议通知于2007年10月25日以书面文件和电子邮件形式发出，会议于2007年10月30日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定，会议应参加董事9人，实际参加9 人。全体与会董事专项审议了下述议案，经表决，会议作出了如下决议：
1、审议通过了《公司关于开展上市公司治理专项活动的整改报告的议案》（详细内容请阅巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于董事会提名委员会实施细则的议案》（详细内容请阅巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。
3、审议通过了《关于成立董事会提名委员会的议案》
为规范公司各级管理人员的产生，优化董事会、高级管理人员组成，保障董事会依据公司章程，有效行使职权，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，董事会拟设立提名委员会，并提名严新平、胡正良、叶生威为提名委员会委员，其中严新平为召集人。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司董事会
2007年10月30日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2007－34
长航凤凰股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十九次会议（以下简称本次会议）于2007年10月30日以通讯方式召开。会议应到会监事5人，实际到会5人，实际有效表决票5票。监事会主席唐祖鹏主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的规定。
经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《公司关于开展上市公司治理专项活动的整改报告的议案》。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于董事会提名委员会实施细则的议案》。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于成立董事会提名委员会的议案》。
该议案同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
长航凤凰股份有限公司监事会
2007年10月30日