中储发展股份有限公司
四届二十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中储发展股份有限公司四届二十一次董事会会议通知于2007年10月19日以电子文件方式发出，会议于2007年10月30日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，在京董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事6名，亲自出席会议的董事5名，委托他人出席会议的董事1名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；不在京董事以通讯表决方式召开，共4名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会设立提名委员会的议案》。
为进一步完善公司的决策和监督机制，充分发挥独立董事的作用，公司董事会决定设立提名委员会。
1、提名委员会的主要职责：
（1）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
（2）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（3）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。
2、提名委员会委员共三名，分别是独立董事韩旭东、刘秉镰，关联董事韩铁林，由独立董事韩旭东担任召集人，提名委员会可根据工作需要聘请若干专职、兼职工作人员。
以上议案，需提请公司2007年第三次临时股东大会审议表决。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《中储发展股份有限公司独立董事制度》。（具体内容见上交所网站）
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
三、审议通过了《中储发展股份有限公司董事会战略与投资管理委员会工作细则》。（具体内容见上交所网站）
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
四、审议通过了《中储发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。（具体内容见上交所网站）
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
五、审议通过了《中储发展股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。（具体内容见上交所网站）
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
六、审议通过了《中储发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。（具体内容见上交所网站）
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
七、审议通过了《中储发展股份有限公司关于公司治理专项活动整改报告》。（具体内容见同日刊登在上海证券报、中国证券报和上交所网站的公告）
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
八、审议通过了《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2007年11月15日上午9点半在北京召开2007年第三次临时股东大会。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2007年10月30日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2007-030号
中储发展股份有限公司
关于公司治理专项活动整改报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司[2007]28 号）的精神，以及中国证监会天津监管局的总体部署和要求，公司于2007年4月至10月间开展了公司治理专项活动，现将公司治理专项活动的开展和整改情况报告如下：
一、公司开展治理专项活动期间完成的主要工作
对于本次公司治理专项活动，公司管理层高度重视，认真学习了有关公司治理文件精神和通知内容，于2007年4月份成立了以公司董事长为第一责任人的治理专项活动领导小组和工作办公室，并制定了专项活动工作计划，明确了三个阶段的主要工作。5、6 月份，公司各职能部门按照全面客观、实事求是的原则，对照自查事项，认真查找本公司治理结构方面存在的问题和不足，认真分析产生问题的原因，完成了对公司治理情况的自查工作。7 月6 日，公司四届十二次董事会审议通过了《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》。7 月 7 日，公司治理专项活动自查报告和整改计划在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站进行了公开披露，同时公布电话、传真及邮箱开始接受社会公众评议。9月13日至14日，中国证监会天津监管局对公司进行了关于公司治理情况的现场检查。9月19日，公司接到中国证监会天津监管局出具的（津证监上市字【2007】49号）《关于中储发展股份有限公司治理状况综合评价及整改建议的函》。
二、对公司自查发现问题的整改措施
1、问题：随着公司物流业务的不断延伸，物流服务地域及市场范围不断扩大，中储股份与控股股东之间的同业竞争趋势将不可避免；
整改措施：公司通过非公开发行A股股票，将公司控股股东中国物资储运总公司所持6家仓储物流企业权益、1家公司股权和位于天津、成都、咸阳三地的8宗土地使用权注入本公司，本次非公开发行完成后，将有效消除公司与控股股东之间的同业竞争趋势。
2、问题：公司治理制度需进一步加强和完善；按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》的有关规定，公司建立了较为完善的内部制度管理体系，但由于政策法规的不断完善和公司发展状况不断变化，公司部分制度制订存在滞后的现象，如公司董事会下属物流战略与投资管理、薪酬与考核、审计委员会三个专门委员会于2004年3月设立，但三个委员会的议事规则一直未制订。
整改措施：公司2007年10月30日召开的四届二十一次董事会审议通过了《独立董事制度》、《战略发展与投资管理委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》，公司的制度建设日趋完善。
3、问题：公司投资者关系管理工作需进一步加强和完善。进入全流通时代后，上市公司投资者关系管理工作的重要性与日俱增，上市公司必须切实搞好投资者关系活动的管理，加强与投资者的对话与沟通，获得投资者对公司的认同，提升公司价值。
整改措施：公司通过多种方式加强与投资者的沟通与交流，公司网站已于2007年8月份进行了全面改版与更新，并专门开设了投资者关系管理专栏；公司设有固定对外咨询电话，保证工作时间电话有人接听和线路畅通；公司通过热情接待投资者来访、召开股东大会时的投资者见面会等方式，使广大投资者增进对公司的了解与认同。
三、对公众评议问题的整改
自2007年7月7日《公司治理专项活动自查报告和整改计划的公告》在上海证券交易所网站公布以来，公司未收到社会公众关于公司治理的相关评议信息。
四、对天津证监局现场检查发现问题的整改情况
1、问题：为完善公司的决策和监督机制，充分发挥独立董事的作用，公司应尽快建立董事会提名委员会，完善各专业委员会架构。同时制定、完善专业委员会工作细则，从制度上充分保障各委员会工作的开展。
整改措施：2007年10月30日公司四届二十一次董事会审议通过了《关于成立中储股份董事会提名委员会的议案》，此议案还需公司2007年第三次临时股东大会审议表决，会议还审议通过了《独立董事制度》、《战略发展与投资管理委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》。
2、问题：随着我国资本市场全流通时代的到来，公司董事、监事和高管人员要树立市值管理的观念，加强投资者关系管理工作，全面提升公司治理水平。
整改措施：公司董事、监事和高级管理人员将积极参加监管部门组织的培训，加强有关法律、法规的学习，树立市值管理观念，通过多种方式加强与投资者的沟通与交流，获得投资者对公司的了解与认同。
3、问题：公司目前内部审计岗位设在财务部直接对总会计师负责。2006年因原会计师事务所已对公司审计过8年，公司根据国务院国资委要求更换了会计师事务所，且公司2006年年报被审计机构出具标准无保留意见。公司需要单独设立审计部门，加强内审岗位的独立地位，有利于进一步发挥内审部门对公司的监控作用。
整改措施：经公司总经理办公会议决定公司单独设立审计部门，负责公司内部审计工作。
4、问题：根据政策法规的不断完善和公司发展及时更新完善公司各项制度，夯实公司发展基础。
整改措施：公司将根据政策法规的不断完善和公司发展的需要，对公司相关制度进行及时更新和完善。
通过本次公司治理专项活动，公司对照相关监管要求对公司治理的所有方面进行了深入细致的自查，发现存在的不足并进行了相应的整改。加强了制度建设，规范了公司运作，进一步提升了公司治理水平。今后，公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，对公司治理工作长抓不懈。
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2007年10月30日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2007-031号
中储发展股份有限公司
关于召开2007年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司定于2007年11月15日上午9点半在北京召开2007年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、会议主要议程
审议关于公司董事会设立提名委员会的议案
二、出席会议对象
1、2007年11月9日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。
3、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。
三、登记办法
法人股东持单位介绍信、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证和持股凭证，个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）于2007年11月13 日、14 日（上午9：30～下午4：00）在公司证券部办理登记，异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。
四、其它事项
1、会期半天，出席会议代表交通及食宿自理。
2、联系地址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
邮政编码：100070
联系电话：010-83673292
传 真：010-83673191
电子信箱：huhuaping@zcgf.com.cn
联 系 人：胡华萍
附：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中储发展股份有限公司2007年第三次临时股东大会，并代表行使表决权。
委托人签名（法人盖章）： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名： 委托日期：2007年 月 日
中储发展股份有限公司董事会
2007年10月30日