数源科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年10月30日，本公司以通讯方式书面表决召开了第三届董事会第三十次会议。有关会议召开的通知，公司于10月25日由专人送达各位董事。本公司董事会成员9名，实际出席本次会议董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经出席会议的全体董事审议、表决后，会议一致同意并通过了以下决议：
审议通过《数源科技关于公司治理专项活动的整改报告》。
同意9票；弃权0票；不同意0票。
整改报告全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2007年10月31日
数源科技股份有限公司
关于公司治理专项活动的整改报告
依据有关法律法规以及中国证监会和深圳证券交易所《关于加强上市公司治理专项活动有关工作》的通知精神，公司组织公司及控股子公司相关人员，对“加强上市公司治理专项活动”自查事项的五个方面共一百个事项逐项进行了自查，认真查找本公司治理结构方面存在的问题和不足。
通过开展公司治理专项活动，公司管理层充分认识到公司治理的重要性和艰巨性，了解到公司治理是通过一套包括正式或非正式的、内部的或外部的制度或机制来协调公司与所有利害相关者之间的利益关系，以保证公司决策的科学化，从而最终维护公司各方面的利益，实现股东利益最大化的过程，意识到完善上市公司治理结构、规范上市公司运作，是一项长期而艰巨的工作。公司发展的历史告诉我们，公司制度不是一套静止的框架，而是一个动态的过程，公司治理的完善过程就是一个不断解决问题，迎接挑战的过程，从这个意义上说，改善公司治理是一项系统工程，随着国内上市公司股权分置改革的基本完成，公司治理和公司质量已成为投资者共同关注的话题。公司通过此次治理专项活动，对治理改革的艰巨性、持续性有了充分的认识，并做好了充分的思想准备，日后将通过内部治理和外部治理的不同途径多管齐下，将公司治理进行到底。
2007年6月28日，公司对外公告了关于治理专项活动的自查报告及整改计划。浙江证监局审阅了我公司报送的自查报告和整改计划后，于七月中旬对公司进行了专项检查，并下发了《关于对数源科技公司治理情况综合评价和整改建议的通知》，认为我公司已按证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）的要求，对照自查事项逐条开展自查；报送的自查报告与公司规范动作、独立性、透明度等公司治理实际情况基本相符；整改计划明确、可行，但尚存在需进一步改进的地方。接通知后，公司及时组织董事、监事、高级管理人员和部门相关人员认真学习，针对通知书中提出的问题制定了整改报告，并于2007年10月30日提交公司三届董事会三十次会议审议通过，现将有关问题的整改措施及整改情况报告如下：
一、公司规范运作情况
存在问题一、公司控股股东西湖集团董事兼副总经理朴东国先生，在我司担任董事、副总经理职务，存在双重任职现象。
整改措施及整改情况：公司董事将于近期按照证监会的要求，就公司控股股东西湖电子集团有限公司董事兼副总经理朴东国先生，在我司担任董事、副总经理一事做出调整。
存在问题二、公司董事会尚未建立提名委员会、战略委员会、审计委员会等专门委员会。
整改措施及整改情况：公司根据目前的实际情况，为进一步完善董事会专门委员会的设立与运行，于2007年10月19日三届二十八次董事会审议通过设立董事会提名委员会、战略委员会、审计委员会的预案，该预案尚需提交下一次股东大会审议。
存在问题三、公司自上市以来，股东大会出席率过低，影响了中小股东行使自身所拥有的权利。
整改措施及整改情况：公司已认识到完善上市公司的规范治理，少不了广大中小股东的济济参与。今后，随着资本市场制度及利益机制的归位与不断完善，公司将努力完善保护股东尤其是中小股东利益的措施，鼓励股东积极参与公司股东大会，更好地为股东创造条件，充分保障中小股东参与公司治理与决策的权力。
二、投资者关系管理
存在问题：公司需要进一步研究建立更有效的投资者管理办法，提高内部信息管理水平，不断提高公司的透明度。
整改措施及整改情况：公司将进一步完善和细化制度规则，努力培养和提高人员素质、能力。由公司证券投资部和总经理办公室负责组织牵头，完善内外信息管理的流程和处理责任，加强学习培训。不断研究建立更有效的投资者管理办法，提高内部信息管理水平，不断提高公司信息披露透明度。
三、公司独立性情况
存在问题：公司下属子公司部分业务与控股股东西湖电子集团有限公司下属子公司之间存在同业竞争现象。
整改措施及整改情况：自2001年至今，公司控股子公司杭州易和网络有限公司与控股股东西湖电子集团有限公司旗下的杭州智能楼宇系统工程有限公司之间存在关联交易往来，主要是相互补充业务往来，扩充业务的需要，并在相关公告中进行了披露。目前，公司已与控股股东就该问题进行了协商整改，也对相关资源进行了整合。
本次公司治理专项活动，公司在深交所网站公司治理活动专栏公布了公司已经制订的公司治理相关制度文件供广大投资者和社会公众评议，并为社会公众提供公司网站、电子邮件、电话等多种评议平台。截止本报告公告之日，公司未收到社会公众关于公司治理状况的相关评议信息。
今后公司要继续在全体员工中提高对公司治理的重要性、紧迫性、必要性和长期性的认识，从而增强对公司自查整改的积极性、自觉性和主动性，弘扬求真务实精神，务求实效，把加强公司治理专项活动作为公司固本强基、促进又好又快地持续健康发展的战略目标，与不断提高公司整体竞争力相结合，不断认真查找，自觉抓紧整改，进一步加强和完善公司治理水平。
数源科技股份有限公司董事会
2007年10月31日