2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事局主席侯松容先生、财务总监杨国彬先生、会计机构负责人阮仁宗先生声明：保证本季度报告中财务会计报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 9,393,869,737.98 | 10,019,526,991.31 | -6.24 |
| 所有者权益（或股东权益） | 3,360,667,289.87 | 3,369,057,575.42 | -0.25 |
| 每股净资产 | 5.583 | 5.597 | -0.25 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 214,446,773.30 | 3.13 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.3562 | 3.13 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 净利润 | 13,196,555.46 | 55,670,488.03 | 51.37 |
| 基本每股收益 | 0.0219 | 0.0925 | 51.03 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | - | 0.0910 | - |
| 稀释每股收益 | 0.0219 | 0.0925 | 51.03 |
| 净资产收益率 | 0.39% | 1.66% | 增加0.13个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 0.42% | 1.63% | 增加0.16个百分点 |
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 股权转让收益 | 557,204.91 |
| 营业外收支净额 | 350,221.07 |
| 少数股东损益影响金额 | -14,585.35 |
| 合计 | 892,840.63 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 89,629 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| GAO-LING FUND,L.P. | 28,724,813 | 流通B股 |
| GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED | 14,319,815 | 流通B股 |
| GSI S/A GOLDEN CHINA MASTER FUND | 13,105,426 | 流通B股 |
| 顾诵华 | 7,102,849 | 流通A股 |
| GLHH FUND II, L.P. | 7,024,860 | 流通B股 |
| NOMURA SECURITIES CO.LTD | 6,750,000 | 流通B股 |
| YALE UNIVERSITY | 6,429,270 | 流通B股 |
| 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 6,276,277 | 流通A股 |
| DEUTSCHE BANK AG,SINGAPORE | 5,191,801 | 流通B股 |
| NAM NGAI | 4,930,400 | 流通B股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 9、投资收益比去年同期增加3,626,667.78元，原因是本期内公司将申购取得的部分新股售出，并取得净收益。 10、本报告期净利润比去年同期增加51.37%，主要是由于本期公司取得新股投资收益及按新会计准则规定对去年同期未弥补子公司亏损项目进行调整所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、为实施技术创新计划，提升康佳在产品开发、基础研究、人才培养等方面的能力，经公司第六届董事局第一次会议研究决定，公司将投入不超过5.67亿元在深圳市科技园南区建设康佳数字研发中心大厦项目。目前，已经办理了该项目的用地手续，正在进行项目方案设计。
2、经公司第六届董事局第三次会议研究决定，公司投入不超过4.5亿元的资金，在确保资金安全和正常生产经营的前提下用于申购新股、参与新股配售、参与新股定向发行，在具体时点上则根据短期闲置资金的多少、以及证券市场的情况来决定是否投资或投资多少。目前公司已经参与申购了中国远洋、建设银行、中国神华等公司的股票，具体详见3.5.1证券投资情况。
3、与日常经营相关的关联交易事项的执行情况 （单位：人民币元）
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 前三季度执行总金额 | 占同类交易的比例 | |
| 采购原材料 | 包装原材料 | 上海华励包装有限公司 | 11,962,844.86 | 76,810,512.87 | 0.17% |
| 深圳华力包装贸易有限公司 | 18,841,351.15 | 0.27% | |||
| 牡丹江华力包装有限公司 | 5,484,210.04 | 0.08% | |||
| 安徽华力包装有限公司 | 33,172,092.96 | 0.48% | |||
| 深圳市华友包装有限公司 | 7,350,013.86 | 0.11% | |||
公司已于2007年4月19日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《日常关联交易预计公告》（公告编号：2007-05）。报告期内，公司从以上五个关联方实际采购的包装原材料的定价依据、交易价格、交易金额、结算方式等与预计情况基本一致。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
在公司于2006年进行的股权分置改革中，公司股东有如下承诺：
| 股东名称 | 特殊承诺事项 | 承诺履行情况 | 备注 |
| 华侨城集团公司 | 承诺先行代原非流通股股东安徽天大企业（集团）有限公司和THOMSON INVESTMENTS GROUP LIMITED垫付其需执行股权分置改革对价安排的35%。 | 已先行代垫 | |
| 安徽天大企业（集团）有限公司 | 承诺其所持有的本公司A股在申请上市流通前，须将华侨城集团公司在本次股改中代其垫付的股份全部归还华侨城集团公司。 | 尚未申请上市流通 | |
| 汤姆逊投资集团有限公司 | |||
| 华侨城集团公司 | （1）保证所持有的康佳集团非流通股股份自获得在A股市场的上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让； （2）在上述承诺期届满后，每家非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售原康佳集团非流通股股份数量占康佳集团股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 | 至今未有限售股份上市交易或转让 | |
| 安徽天大企业（集团）有限公司 | |||
| 汤姆逊投资集团有限公司 |
除此之外，公司或股东不存在其他承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （%） | 报告期损益 |
| A股 | 600891 | ST秋林 | 9,000,000.00 | 9,350,000.00 | 9,000,000.00 | 26.30 | 0.00 |
| A股 | 780939 | 建设银行 | 8,114,100.00 | 1,258,000.00 | 8,114,100.00 | 23.71 | 0.00 |
| A股 | 601088 | 中国神华 | 7,102,080.00 | 192,000.00 | 7,102,080.00 | 20.76 | 0.00 |
| A股 | 600030 | 中信证券 | 3,399,640.53 | 45,383.00 | 3,399,640.53 | 9.94 | 0.00 |
| A股 | 000002 | 万科A | 2,311,748.07 | 73,319.00 | 2,311,748.07 | 6.76 | 0.00 |
| A股 | 601168 | 西部矿业 | 1,145,800.00 | 85,000.00 | 1,145,800.00 | 3.35 | 0.00 |
| A股 | 601169 | 北京银行 | 1,025,000.00 | 82,000.00 | 1,025,000.00 | 3.00 | 0.00 |
| A股 | 780808 | 中海油服 | 714,440.00 | 53,000.00 | 714,440.00 | 2.09 | 0.00 |
| A股 | 600898 | 三联商社 | 344,760.00 | 111,540.00 | 344,760.00 | 1.01 | 0.00 |
| A股 | 601919 | 中国远洋 | 322,240.00 | 38,000.00 | 322,240.00 | 0.94 | 0.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | 736,088.50 | - | 736,088.50 | 2.15 | 0.00 | ||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 3,626,667.78 | ||
| 合计 | 34,215,897.10 | - | 34,215,897.10 | 100 | 3,626,667.78 | ||
注：报告期损益是指该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2007年09月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 招商证券股份有限公司 | ①彩电行业和手机行业的现状、发展趋势以及公司的发展思路； ②公司内部管理的有关情况，包括采购管理、应收账款管理、存货管理等。 |
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○○七年十月三十一日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2007-34
康佳集团股份有限公司
第六届董事局第四次会议决议公告
本公司及其董事、监事和高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康佳集团股份有限公司第六届董事局第四次会议，于2007年10月29日（星期一）在深圳大梅沙喜来登酒店会议室召开。本次会议通知于2007年10月18日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事和全体监事。会议应到董事7名，实到董事7名；监事会全体成员和部分公司高管人员列席了会议，会议由董事局主席侯松容先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议:
一、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2007年第三季度报告》及其摘要。
二、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定本公司于2007年11月15日（星期四）上午9：30时，在中国深圳康佳集团办公楼一楼中心会议室召开公司2007年第二次临时股东大会，审议《关于购买责任保险的议案》及其他议案。
三、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《公司治理整改报告》。
公司独立董事冯羽涛先生、杨海英女士、张忠先生认为：康佳集团公司治理整改报告的审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定，整改报告的内容符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，整改报告能够真实、准确、完整地反映康佳集团公司治理的实际情况。
四、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于聘请审计单位及支付审计费用的议案》。
根据公司董事局财务审计委员会的建议，会议决定公司续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2007年度财务审计单位，聘期一年。同时，参照行业标准，结合公司实际，经双方协商同意，审计费用为人民币73万元。
根据《公司章程》的有关规定，此议案还需提交公司股东大会审议。
五、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于购买责任保险的议案》。
为了降低董事、监事及高级管理人员的决策风险，根据《上市公司治理准则》第三十九条：“经股东大会批准，上市公司可以为董事购买责任保险”的有关规定，结合公司实际，会议决定公司继续为董事、监事及高级管理人员购买责任保险：年度保险费为127,500元人民币/年，年度累计赔偿限额为2,000万元人民币/年，期限为三年。承保人为平安保险。
根据《公司章程》的有关规定，此议案还需提交公司股东大会审议。
六、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于彩电制造业务成立公司的议案》。
为了做强做大彩电制造代工业务，会议决定康佳集团以现有彩电事业部相关的设备、存货等资产以及所持有的五个分康的股权为基础，对其进行公司化改制，成立多媒体制造公司，专门从事彩电等多媒体产品的研发制造。
根据董事局决议，公司将注册成立彩电业务制造公司，待公司成立时再对外披露彩电制造业务成立公司的详细情况。
七、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于成立康佳房地产开发投资公司从事房地产开发投资业务的议案》。
为了在继续做好彩电等主业的同时，积极进入房地产行业，会议决定成立专门的房地产开发投资公司，作为从事房地产业务的载体。
根据董事局决议，公司将注册成立康佳房地产开发投资公司，待公司成立时再对外披露成立康佳房地产开发投资公司的详细情况。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○○七年十月二十九日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2007-35
康佳集团股份有限公司
公司治理整改报告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会证监公司字（2007）28 号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》的精神，康佳集团股份有限公司（下称“公司”）自2007年4月至10月，积极开展了包括成立公司治理专项活动领导小组及其办事机构、制定工作方案、形成公司治理专项活动自查报告及整改计划、接受社会公众评议和深圳证监局现场检查等各项工作，并针对存在的问题有计划地进行了整改，现将整改情况报告如下：
一、公司治理专项活动自查整改情况
（一）公司成立了加强公司治理专项活动的领导小组
公司成立了加强公司治理专项工作领导小组，领导小组由董事局主席兼总裁侯松容先生任组长，财务总监杨国彬先生和董事局秘书肖庆先生任副组长，形成公司主要领导亲自抓，分管领导具体抓，多部门参与的工作机制和责任机制。领导小组办公室设在董事局秘书处，负责日常工作。
（二）公司设立了接受公众评议的专门电话和网络平台
为了切实做好加强公司治理专项工作，公司设立了专门的电话和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议。如下：
联系电话：0755-26601139，0755-61368867，
网络平台：szkonka@konka.com ，
联系人：吴勇军、刘逊。
公司已于2007年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了设立专门电话和网络平台的情况，以听取广大投资者和社会公众的意见和建议，并报深圳证券交易所和深圳证监局备案。
（三）公司制定了加强公司治理专项活动工作方案
公司于2007年4月25日制定了《关于加强公司治理专项活动工作方案的报告》，拟定了公司治理专项工作的时间安排和具体计划，并上报深圳证监局备案。
（四）公司进行了认真自查
根据治理专项活动领导小组安排，公司对照《“加强上市公司治理专项活动”自查事项》的内容和公司专项治理活动的自查工作计划，结合公司实际，通过逐项自查，认真查找存在的问题和不足，深入剖析，提出整改方向。公司于5月下旬完成了《康佳集团股份有限公司“加强上市公司治理专项活动”自查事项》和《康佳集团股份有限公司自查报告与整改计划》，于2007年6月6日报经公司第五届董事局第二十五次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，并报深圳证监局、深圳证券交易所核准，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了公告。
（五）公司认真组织实施整改
针对在自查过程中查找出来的问题，2007年自7月24日起，公司按照整改计划认真组织实施。具体整改措施、整改时间及结果如下：
| 存在的问题 | 整改措施 | 整改时间 | 责任人 | 整改结果 |
| 董事局专门委员会还没有建立 | 经公司第六届董事局第一次会议研究决定，公司已经成立了董事局下属四个专门委员会。公司董事局专门委员会成立后，将按照各委员会的实施细则规范运作，在公司的战略制定、内部审计、人才选拔、薪酬与考核等方面发挥实质性作用。 | 2007年8月14日 | 董事局秘书 | 已完成 |
| 信息披露存在不准确的情况 | 公司已刊登了《更正公告》，对此项信息披露错误进行了更正。 | 2004年8月13日 | 董事局秘书 | 已完成 |
| 2005年年度股东大会的召开时间不符合相关规定 | 公司已责令有关工作人员认真学习、领会相关制度的规定，加强对相关人员的专业教育，确保今后股东大会召开时间符合相关规定。 | - | 董事局秘书 | 2006年年度股东大会和2007年第一次临时股东大会的召开时间均符合规定。 |
| 股东大会会议记录不完整 | 公司已从2006年年度股东大会开始严格按照有关要求做好会议记录，保证记录完整，保证股东大会会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称，每一提案的审议经过、发言要点和表决结果，律师及计票人、监票人姓名等必备要素符合要求。 | - | 董事局秘书 | 2006年年度股东大会和2007年第一次临时股东大会的会议记录完整。 |
| 监事会会议的召集、召开程序不够规范，也没有形成独立的会议记录 | 公司将从第五届监事会第十三次会议开始严格按照有关要求召集、召开监事会会议，使监事会独立运作，并做好会议记录，保证记录完整。 | - | 董事局秘书 | 第五届监事会第十三次会议及之后的历次监事会的召集、召开程序规范，形成了独立的会议记录。 |
| 公司董事局没有及时审议常务副总裁曾辉先生离职事宜 | 公司第六届董事局第三次会议已同意公司原常务副总裁曾辉先生离职。 | 2007年8月29日 | 董事局秘书 | 已完成 |
| 公司存在向大股东报送未公开信息的行为 | 对于公司向大股东提供未公开信息的不规范问题，公司已知会公司大股东华侨城集团公司，公司将遵照中国证监会及深圳证券交易所的要求，积极与大股东协调报送未公开信息事宜。公司已将是否继续向大股东提供未公开信息的事宜提交公司于2007年10月29日召开的第六届董事局第四次会议进行讨论，因董事局会议不同意公司继续向任何股东提供未公开信息，公司今后将不再向大股东提供未公开信息。 | - | 董事局秘书 | 根据第六届董事局第四次会议决议，公司今后将不再向大股东提供未公开信息。 |
| 公司网站信息更新较慢 | 公司将协调好董事局秘书处和流程信息管理中心的工作，使公司网站“投资者关系”栏目的信息得到及时更新。 | - | 董事局秘书和流程信息管理中心总监 | 公司已对公司网站进行及时更新，并将持续进行更新。 |
| 内审部门运作不规范 | 今后，公司将按照《公司章程》的有关规定执行，公司内部审计部门向董事局负责并报告工作。 | - | 董事局主席 | 已完成 |
| 股东大会授权委托书不规范 | 公司已责成董事局秘书处有关工作人员加强学习，今后杜绝类似错误，规范授权委托书的有关内容。 | - | 董事局秘书 | 今后将依据《公司章程》的规定，规范授权委托书的有关内容。 |
（六）为了促进公司治理水平的提升，公司通过采取举行公司治理网上交流会等形式听取了投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划的分析评议
2007年8月15日，公司在全景网公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/000016/）举行了“公司治理网上交流会”，广大投资者通过全景网投资者关系互动平台，就公司治理现状、目前存在的不足及整改措施等问题，与公司董事局主席兼总裁侯松容先生、公司董事局秘书肖庆先生进行了充分的沟通与交流。
通过网上交流与沟通，投资者们对公司的专项治理以及生产、经营、管理等方面提出了很多很好的设想和建议，投资者们对深康佳的公司治理专项活动有了更进一步的了解。
（七）2007年6月6日，公司召开了第五届董事局第二十五次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《董事局议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁工作细则》等15个有关公司治理和内控制度方面的议案，按照审批权限，《董事局议事规则》、《监事会议事规则》等部分制度报经公司2006年年度股东大会审议通过，进一步建立健全了公司法人治理的制度安排。
（八）2007年9月13日，深圳证监局派员莅临公司现场检查。
（九）2007年10月11日，深圳证监局向公司下达了监管意见。
二、深圳证监局现场检查整改情况
2007年9月13日，深圳证监局派员对我公司进行了现场检查，重点查阅了公司的各项管理制度，近三年的股东大会、董事局会议、监事会会议资料以及公司收发文情况、关联交易合同等资料。经过检查，深圳证监局指出了公司在公司治理中有关公司向大股东提供非公开信息、内部审计部门运作不规范、股东大会授权委托书不规范等三个方面存在的问题，并于10月11日，正式向公司下达《关于对康佳集团股份有限公司治理情况的监管意见》（以下简称：《监管意见》）。
公司高度重视深圳证监局现场检查结果信息反馈，及时组织有关人员认真学习《监管意见》，针对存在问题，分析原因，研究、制定和落实整改措施。有关整改情况如下：
（一）关于公司向大股东提供非公开信息的问题
监管意见指出：公司存在向大股东华侨城集团提交每月财务信息快报等未公开信息的情况，但该事项未在2006年年度报告中进行披露，也未向深圳证监局报送未公开信息知情人员的名单及相关情况，违反了有关的监管要求。
出现问题的原因分析：公司大股东华侨城集团公司依据国家有关部门的要求，要求公司向其提交每月财务信息快报等未公开信息。经公司自查，不存在大股东滥用控制权，泄露未公开信息进行内幕交易的现象。
整改情况：对于公司向大股东报送未公开信息的不规范问题，公司已知会公司大股东华侨城集团公司，公司将遵照中国证监会及深圳证券交易所的要求，积极与大股东协调报送未公开信息事宜。公司已将是否继续向大股东提供未公开信息的事宜提交公司于2007年10月29日召开的第六届董事局第四次会议进行讨论，因董事局会议不同意公司继续向任何股东提供未公开信息，公司今后将不再向大股东提供未公开信息。
（二）关于内审部门运作不规范的问题
监管意见指出：公司内审部门向副总经理报告负责并汇报工作，与《公司章程》的有关规定不符。
出现问题的原因分析：目前，公司已经实行内部审计制度，配备了专职的审计人员，为了提高汇报工作的效率和决策速度，目前，公司的内部审计部门向管理层汇报工作，再由管理层向董事局汇报工作。
整改情况：今后，公司将按照《公司章程》的有关规定执行，公司内部审计部门向董事局负责并报告工作。
（三）关于股东大会授权委托书不规范的问题
监管意见指出：公司2007年第一次临时股东大会上，两个股东的授权委托书仅注明“全权行使表决权”，缺乏对审议事项的明确指示，违反了《公司章程》的有关规定。
出现问题的原因分析：出现这个问题的原因主要是公司董事局秘书处相关工作人员对《公司章程》中规定的授权委托书须载明的内容存在误解。《公司章程》第六十三条规定了“股东出具的授权委托书应当载明分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示”；但《公司章程》第六十四条同时规定：“委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决”。董事局秘书处有关工作人员根据《公司章程》第六十四条的规定误认为载明“全权行使表决权”的授权委托书也是符合规定的。
整改情况：公司已责成董事局秘书处有关工作人员加强学习，今后杜绝类似错误，规范授权委托书的有关内容。
公司已将《监管意见》转发给全体董事、监事、高管人员及其他有关部门和人员，要求大家认真学习，积极落实监管部门提出的整改意见。通过此次公司治理专项活动，公司发现了过去工作中存在的一些瑕疵和问题，随着各项整改措施的落实，公司股东、管理层以及员工的法人治理意识得到了加强，公司治理结构和各项制度也有了改善，有利于公司进一步提高治理水平，规范公司运作，维护公司及全体股东的权益。
谨此报告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○○七年十月三十一日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2007-36
康佳集团股份有限公司关于召开
2007年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事和高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：2007年11月15日（星期四）上午9:30时；
（二）召开地点：中国深圳康佳集团办公楼一楼中心会议室；
（三）召 集 人：康佳集团股份有限公司董事局；
（四）召开方式：现场投票；
（五）股权登记日：A股、B股的股权登记日为2007年11月6日（星期二）。
（六）出席对象：
1、2007年11月6日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东和B股股东均可出席股东会议。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司董事局邀请的嘉宾和同意列席的相关人员。
二、会议审议事项
1、提案名称
（1）审议《关于聘请审计单位和支付审计费用的议案》；
（2）审议《关于购买责任保险的议案》。
2.披露情况：上述议案详细内容见本公司于2007年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关文件。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。
2、法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要），委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。
3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
（二）登记时间：2007年11月14日，9:00-12:00时，14:00-17:30时。
（三）登记地点：中国深圳华侨城康佳集团股份有限公司董事局秘书处。
四、其它事项
（一）会议联系方式：
电 话：（0755）26601139，61368867；
传 真：（0755）26601139；
联系人：吴勇军、刘逊；
邮 编：518053。
（二）会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹委托________________先生/女士代表本人（单位）出席康佳集团股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：__________________委托人身份证号码：____________________
委托人股东帐号：______________ 委托人持股数：A/B股__________________股
委托日期：___________________
受托人签名：_________________受托人身份证号码：_____________________
委托人对审议事项的授权投票指示：
如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是 □ 否 □
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○○七年十月三十一日