陕西航天动力高科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西航天动力高科技股份有限公司第三届董事会第六次会议，于2007年10月31日以通讯表决方式召开，会议通知于2007年10月19日以电话通知各位董事。会议应表决董事9人，实际表决董事7人，董事郭新峰先生、索小强先生因公出国未出席会议，亦未委托其他董事代为表决。会议以全票通过《陕西航天动力高科技股份有限公司公司治理专项活动整改报告》。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2007年10月31日
陕西航天动力高科技股份有限公司
公司治理专项活动整改报告
中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字2007[28]号，以下简称“通知”），要求上市公司开展加强公司治理专项活动。
陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）根据《通知》的精神，于2007年4月23日开始进行公司治理专项活动，对公司治理情况进行了自查，在此基础上形成了《陕西航天动力高科技股份有限公司关于公司治理与自查整改计划的报告》，经2007年8月13日召开的三届四次董事会审议通过后，在2007年8月15日的《上海证券报》和上海证券交易所网站予以公告。本公司根据投资者和社会公众、陕西证监局和上交所对公司治理状况的评价和意见建议进行了整改，现将具体情况报告如下：
一、公司治理专项活动期间完成的主要工作
1、2007年4月接到《通知》后，本公司成立了加强上市公司治理专项活动领导小组和工作小组，组织本公司董事、监事、高管及中层管理人员学习《通知》内容及相关法律法规，明确工作目标，制定自查工作措施。
2、2007年5月按照《通知》中自查事项的要求进行自查，并形成自查报告上报陕西证监局。2007年8月13日公司三届四次董事会审议通过了《关于公司治理与自查整改计划的报告》并报陕西证监局和上交所，同时在上交所网站公布了热线电话、网络平台及陕西证监局信箱等；同时审议通过了修订后的《募集资金管理制度》。
3、公司设立了专门的热线电话、网络平台等多渠道听取投资者和社会公众对本公司治理情况和整改措施的意见和建议，在此基础上进一步补充完善整改措施。
4、本公司根据陕西证监局的整改要求，制定详细的整改方案，认真进行整改。2007年7月底前已按照证监局例行巡检的意见针对公司存货管理内部控制制度进行了完善，并聘请外部审计机构进行了评估并出具专项审核报告。
5、本公司专项活动领导小组核查整改情况后，将形成整改报告，经2007年10月31日召开的三届六次董事会讨论通过后报送陕西证监局和上海证券交易所，并在证监会指定互联网站上公布。
二、公司自查发现的问题及整改措施
总体来看，本公司治理结构较为健全，“三会”运作规范，信息披露透明，内部管理制度基本健全，运行有效。公司治理方面存在的有待改进的问题如下：
1、公司董事会专门委员会有待按照职责要求切实开展工作；
有关说明和整改措施：本公司已责成相关部门和人员按照各专门委员会的工作职责，做好各专门委员会职权范围内的基础资料搜集、工作课题选定和会议筹备等工作，力争最大程度的发挥董事会专门委员会的作用，针对公司发展战略、重大决策、内部管理等方面提出建议，提高公司决策水平和公司结构。
2、公司财务管理的相关内控制度有待进一步完善，特别是制度的具体执行；
有关说明和整改措施：自去年监管局巡检提出我公司存货内控方面的问题后，公司从2007年3月份至7月份，对存货内控制度执行情况进行了集中专项整改。2007年3月底，公司制定下发了《关于开展公司存货内控制度执行情况专项整顿工作的通知》，明确整改工作的组织机构，工作步骤和工作方法。并成立了以公司财务总监、董事会秘书为组长的领导小组，负责监督和检查整改工作；期间公司监事会按局里要求对整改工作进行了专门督查，信永中和会计师事务所西安分所对公司的整改工作进行了核查，出具了《内部控制专项审核报告》。下步的重点是具体的贯彻落实。
3、本届董事会的独立董事中，尚缺一名具有高级职称或者注册会计师资格的会计专业人士；
有关说明和整改措施：公司将在2007年内召开股东大会补选一名具备高级职称或者注册会计师资格的独立董事进入董事会。
4、公司股东大会的召开，应采取多种方式予以完善；
有关说明和整改措施：本公司将在今后的股东大会召开方式上，采取有利于中小投资者参与的各种方式。
5、本公司《募集资金管理制度》有待修订；
有关说明和整改措施：本公司2007年8月13日召开的三届四次董事会审议通过了经修订的《募集资金管理制度》，今后将遵照执行。
6、投资者关系管理工作须进一步加强；
有关说明和整改措施：本公司将加强与投资者的沟通与联系，在严格遵循信息披露规定、不泄露公司商业技术秘密、平等对待所有投资者的原则下，通过电话、电子邮件、公司网站、寄送年报、组织投资者说明会、与财经媒体加强合作等等多种方式，并积极探索主动披露的内容与形式，引导投资者了解公司、关心公司、认同公司，建立公司与投资者之间诚信互利的良好氛围，实现投资者利益和公司价值最大化。
三、公众评议提出的问题及整改措施
在专项治理活动期间，社会公众未对本公司治理情况和本次专项活动提出意见和建议。
四、本公司对治理专项活动期间发现问题的整改
根据本公司自查以及陕西证监局现场检查结果，按照陕西证监局《关于陕西航天动力高科技股份有限公司治理情况的监管函》的要求，本公司将针对问题认真分析，并落实整改措施。
1、本公司独立董事中尚缺少一名具有高级职称或者注册会计师资格的会计专业人士。
有关说明和整改措施：本公司将在2007年内召开股东大会补选一名具备高级职称或者注册会计师资格的独立董事进入董事会。
2、董事会虽然下设了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，但是，各专门委员会未能发挥应有的作用，开展工作不够深入。
有关说明和整改措施：本公司已责成相关部门和人员按照各专门委员会的工作职责，做好各专门委员会职权范围内的基础资料搜集、工作课题选定和会议筹备等工作，力争最大程度的发挥董事会专门委员会的作用，针对本公司发展战略、重大决策、内部管理等方面提出建议，提高本公司决策水平和本公司结构。
3、公司尚未建立防止大股东占用上市公司资金的“占用与冻结”机制。
有关说明和整改措施：公司将在下次召开的董事会上审议该“占用与冻结”机制，通过后将遵照执行。
五、针对上海证券交易所对公司治理状况评价意见的整改
对交易所在评价意见中提出的公司2006年半年度业绩预告出现更正的情况，公司将责成财务部、证券部等相关部门在今后的工作中提高准确性和信息披露水平。
在本次公司治理专项活动中，通过公司自查、公众评议等发现的问题公司已制定整改措施并逐步落实，公司将继续推进本次治理专项活动，加强内控管理，提高公司治理水平，维护公司及投资者利益，实现公司的持续发展。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2007年10月31日