上海输配电股份有限公司
关于有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
● 本次有限售条件的流通股上市数量为33,158,249股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年11月7日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、上海输配电股份有限公司（以下简称“上电股份”或“公司”）股权分置改革方案已于2006年10月30日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过，以2006年10月19日作为股权登记日实施，于2006 年11 月7日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案没有安排追加对价的情况。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
上海电气集团股份有限公司承诺自本次股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不在上海证券交易所挂牌交易出售。此项承诺正在履行中。
其他持有本公司有限售条件流通股的股东自公司股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股情况未发生变化
四、公司不存在大股东占用资金的情况
五、保荐机构核查意见
保荐机构海通证券股份有限公司认为：
1、本次限售股份上市流通符合相关法律、法规、规章和交易所规则；
2、上述股东不存在违反股权分置改革承诺的行为；
3、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为33,158,249股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年11月7日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单：
（单位：股）
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 上海电气集团股份有限公司 | 433,807,200 | 83.75% | 0 | 433,807,200 |
| 2 | 其他限售流通股股东 | 33,158,249 | 6.4% | 33,158,249 | 0 |
| 合计 | 466,965,449 | 90.15% | 33,158,249 | 433,807,200 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况一致；
5、本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
（单位：股）
| 股份类别 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股 | 1、国有法人持有股份 | 433,807,200 | 0 | 433,807,200 |
| 2、其他境内法人持有股份 | 33,158,249 | -33,158,249 | 0 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 466,965,449 | -33,158,249 | 433,807,200 | |
| 无限售条件的流通股 | A股 | 51,000,003 | +33,158,249 | 84,158,252 |
| 无限售条件的流通股合计 | 51,000,003 | +33,158,249 | 84,158,252 | |
| 股份总额 | 517,965,452 | 517,965,452 |
特此公告。
上海输配电股份有限公司董事会
2007年11月1日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书