江苏综艺股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏综艺股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第九次会议通知于2007年10月26日以传真和专人送达的方式发出，会议于2007年11月1日在本公司会议室召开，会议应到董事6人，实际出席会议董事6人，部分监事和高管人员列席了会议。会议由董事长昝圣达主持，与会董事经讨论，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于本公司投资3,700万元对北京天一集成科技有限公司（以下简称“天一集成”）进行增资扩股的议案。增资完成后，本公司占其52.80%的股权，高原等天一集成原九位股东占其47.20%的股权。具体情况公告如下：
一、对外投资概述
2007年11月1日，本公司与天一集成高原等九位股东在本公司会议室签署《投资协议》，本公司投资3,700万元对天一集成进行增资扩股，增资完成后，本公司占其52.80%的股权，高原等九位股东占其47.20%的股权。
本次投资不构成关联交易。
本次投资已经本次董事会议审议通过，不需提交公司股东大会批准。
二、投资协议主体的基本情况
高原等九位股东为天一集成的自然人股东，增资前占股比例分别为：高原20.29%，陈跃波27.72%，杨栋毅17.86%，胡也南15.72%，张学鹏12.86%，孟宪军3.43%，王晓东1.14%，惠彬0.71%，李晓辉0.29%。
三、投资标的基本情况
天一集成成立于2003年4月，注册资本1,100万元，注册地址为北京市海淀区蓝靛厂东路2号院金源时代商务中心2号楼2单元6F，法定代表人高原，其股东全部为自然人。
天一集成是一家专门从事集成电路设计的高新技术企业，已完成具有完全自主知识产权，以32位CPU为核心的，高速并行、越长字宽的SOC（System On Chip）技术平台的开发，该平台特别在对于高速数据处理和信息安全芯片的研发水平居国内领先地位。
根据具有证券从业资格的上海上会资产评估有限公司出具的沪上会整资评报（2007）第286号《北京天一集成科技有限公司企业价值评估报告书》，截止评估基准日2007年9月30日，天一集成的净资产估值为人民币3,242.64万元，账面价值950.95万元，评估增幅较大，主要是基于对其所处行业的发展前景及未来收益的良好预期，对该企业采用收益现值法进行评估。
本次交易的标的不存在设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况和权属争议。
四、对外投资合同的主要内容
（一）投资额、股权比例及董事会构成
1、本公司投资3,700万元对天一集成进行增资扩股，增资完成后，本公司占其52.80%的股权，高原等原九位股东占其47.20％的股权。
2、协议签订后十个工作日内，本公司向天一集成投资200万元，其余投资在2008年1月底前完成。
3、增资完成后，天一集成董事会由七名成员组成，其中：本公司四名。
（二）协议生效
协议自签字盖章之日起生效。
五、对外投资对上市公司的影响
本次投资符合公司的发展战略，是公司在集成电路开设计领域的拓展，将进一步优化公司产业结构体系，增强企业的持续发展能力。
六、备查文件目录
1、投资协议；
2、公司第六届董事会第九次会议决议；
3、评估报告。
江苏综艺股份有限公司
二零零七年十一月一日