风帆股份有限公司
关于召开2007年第二次临时股东大会提示公告
本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风帆股份有限公司于2007年10月26日召开的第三届董事会第六次会议决定在2007年11月13日召开公司2007年第二次临时股东大会，现将股东大会有关事宜再次通知如下：
（一）会议时间
现场会议召开时间为2007年11月13日(星期二)下午2：30，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午1点至3点。
（二）会议地点
河北省保定市亚华大酒店会议室。
（三）股东大会投票表决方式
本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东可以到会参加会议现场投票表决，也可通过互联网参加网络投票，参与网络投票的股东投票程序（见附件1）。
（四） 会议议题
1、审议《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》（对应的网络投票表决序号1）；
2、审议《关于公司注册资本变更及修改公司章程相应条款的议案》（对应的网络投票表决序号2）；
（五）出席会议的对象
1、截止2007年11月9日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。
（六）表决权
投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
（七）现场会议参加办法
1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；
3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件2）；
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
（八）登记时间
2007年11月12日上午9:00－11:00，下午14:00－16:00。
（九）登记地点
风帆股份有限公司证券部。
（十）其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理；
2、公司联系地址：保定市富昌路8号风帆股份有限公司证券部。
联 系 人： 郄钟锦、刘丰
邮政编码： 071051
联系电话： 0312-3208529
传 真： 0312-3215920
风帆股份有限公司董事会
二○○七年十一月五日
附件1：
投资者参加网络投票的操作流程
一、本次临时股东大会,公司将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以通过交易系统参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年11月13日9：30-11：30、13：00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（二）投票流程
1．投票代码
股东投票代码：738482，投票简称为“风帆投票”，买卖方向为买入投票。
2．表决议案
在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价 |
| 1 | 关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司注册资本变更及修改公司章程相应条款的议案 | 2.00 |
3．表决意见
在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
二、投票注意事项
1．对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2．对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计 。
附件2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席风帆股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(或盖章)：
身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：本授权委托书复印件及重新打印件均为有效。