上海新梅置业股份有限公司关于对控股子公司增资的公告

　　股票代码：600732             股票简称：上海新梅             编号：临2007-24

　　上海新梅置业股份有限公司

　　关于对控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

投资方：上海新梅置业股份有限公司（以下简称“本公司”）；

受资方：上海新兰房地产开发有限公司（以下简称“新兰房产”）；

增资额度：人民币5100万元。

本公司于2007年11月5日以通讯方式召开了第四届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于对上海新兰房地产开发有限公司增资的议案》。因新梅太古城项目进展需要，公司拟对该项目开发公司新兰房产进行增资，本次增资总金额为人民币10000万元，本公司与上海兴盛实业发展（集团）有限公司（以下简称“兴盛集团”）以现金方式同比例增资。其中，本公司出资人民币5100万元，兴盛集团出资人民币4900万元。

新兰房产由本公司和兴盛集团共同出资成立，注册资本为5000万元，各股东方持股比例分别为：本公司51%，兴盛集团49%。注册地址：上海市天目中路585号新梅大厦20楼E座。法定代表人：张静静。经营范围：房地产开发经营，建筑装潢材料，信息咨询服务（除中介代理）（涉及行政许可的凭许可证经营）。此资增资完成后新兰房产注册资本为15000万元。

兴盛集团系本公司控股股东，本次增资构成关联交易，关联董事张静静女士、张健先生回避表决，公司独立董事对此发表了独立意见。

本次增资前后新兰房产的股权结构如下：

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

增资前			增资后
股东名称	出资额（万元）	比例（%）	股东名称	出资额（万元）	比例（%）
上海新梅置业股份有限公司	2550	51	上海新梅置业股份有限公司	7650	51
上海兴盛实业发展（集团）有限公司	2450	49	上海兴盛实业发展（集团）有限公司	7350	49

特此公告。

上海新梅置业股份有限公司

董 事 会

2007年11月6日