华北制药股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告
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根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和河北省证监局《关于深入开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求，我公司于2007 年 4 月至 10 月开展了公司治理专项活动，包括自查、公众评议及现场检查、整改提高等阶段。现将公司治理专项活动的简要过程和整改情况报告如下：
一、公司加强公司治理专项活动概况
（一）第一阶段：自查阶段
2007 年 4 月至 6 月为公司治理专项活动的自查阶段。公司认真学习了中国证监会、河北省证监局的有关文件，按照河北省证监局的统一部署，成立了由董事长任组长、相关部门负责人组成的治理自查工作组，同时按通知要求进行了自查活动。公司根据自查的实际情况，撰写了自查报告，制定了整改计划，并经公司五届十八次董事会审议通过后，于2007年7月28日分别在信息披露指定报纸和上交所网站发布了《公司治理情况的自查报告和整改计划》和《关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项》。
（二）第二阶段：公众评议及现场检查阶段
河北省证监局于2007年5月14日至21日派出检查组对我公司进行了现场巡检，并于2007年6月29日下达了《关于华北制药股份有限公司限期整改通知书》（冀证监函[2007]84号，以下简称“《通知》”）。根据《通知》精神，公司召开了专门会议，研究制定整改计划，逐项落实整改要求，并经公司五届十八次董事会审议通过后，于2007年7月28日在公司信息披露指定媒体发布了《公司关于巡检意见的整改报告》。
为进一步与投资者形成互动沟通，听取投资者的建议，我公司还公布了专项治理活动的评议电话、传真、电子邮箱和公众评议邮箱，在7月27日至8月27日通过电话、传真、电子邮件等方式与投资者进行沟通，听取了广大投资者对公司治理情况的分析评议及建议。
（三）第三阶段：落实整改阶段
9 月至 10月底，公司剖析自身存在的问题，按照整改计划，逐项落实整改。
二、公司治理存在的问题、整改措施及整改落实情况
（一）公司自查问题整改情况
公司已按照整改计划进行逐步的整改和落实。在待整改的六项问题中，《总经理工作细则》已按原计划完成了修订，并经2007年10月23日公司召开的五届二十次董事会审议通过；在加强董事会建设方面，公司计划在2008年3月本届董事会换届时增设审计委员会。其他关于进一步加强财务基础管理工作、加强对下属子公司的管理、加强投资者关系管理工作、加强相关人员的学习培训四项问题正在日常工作中逐步得到解决。同时，公司在7月30日向各职能部门、下属子公司下发了《关于下发公司治理制度的通知》，对近期修订和新制订的16项治理制度重新发布，要求各单位认真组织相关人员进行学习并遵照执行，切实将公司治理活动落到实处。
（二）河北证监局现场检查意见整改情况
公司已按照河北证监局现场检查提出的整改通知，进行了整改。公司于2007年6月底，对河北证券股份有限公司4000万元的股权投资全额计提了减值准备；先泰公司在我公司对其收购前发生的对华药集团提供的174万元担保已得到解除，剩余的问题正在按整改计划进行落实。
（三）上海证券交易所对公司治理状况的评价意见
上海证券交易所上市公司部于 2007 年 10 月 25 日发出了《关于华北制药股份有限公司治理状况评价意见》，对公司改善治理状况提出了以下监管建议：公司应当以本次上市公司治理专项活动为契机，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求，切实加强公司内部的信息披露事务管理制度建设和内控制度建设，规范股东大会和董事会运作，强化公司董事（包括独立董事）的履职意识，积极推动公司治理水平的提高。
（四）投资者和公众对公司治理状况的评议情况
7 月28 日，公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）公告了《公司治理情况的自查报告和整改计划》后，为方便广大投资者和社会公众对公司治理专项活动提出评议意见，公司设立了热线电话、传真和电子信箱。截至 2007 年 8月 28 日，公司未收到投资者和社会公众对公司治理情况提出的整改建议。
华北制药股份有限公司董事会
2007年11月6日