北京天桥北大青鸟科技股份有限公司
第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第七届董事会第十七次（临时）会议于2007年11月5日以传真方式召开。会议通知已于2007年11月2日以通讯方式发出。公司董事会成员9人，应到董事9人，实到董事7人。董事长徐祗祥先生、独立董事高宗泽先生因公出差未能出席本次会议。公司监事会3名监事列席了会议。会议由副董事长侯琦先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于同意北京北大青鸟商用信息系统有限公司向华夏银行申请5000万元人民币借款并向其提供担保的议案》。
北京北大青鸟商用信息系统有限公司系我公司控股子公司，我公司持有其80％的股权。根据经营需要，北京北大青鸟商用信息系统有限公司拟向华夏银行申请5000万元人民币借款，并由我公司向其提供担保。
另外，第七届董事会第十五次会议审议通过的《关于同意北京天桥百货商场有限责任公司向华夏银行申请6300万元人民币借款及向其提供抵押保证》的决议同时终止。
截止日前，本公司及控股子公司的对外担保总额为5000万元，全部为对控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的19.64%。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司第三十九次（临时）股东大会的议案》。
董事会决定于2007年11月22日在公司以现场方式召开第三十九次（临时）股东大会。具体内容详见《关于召开第三十九次（临时）股东大会的通知》。
特此公告
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司
董事会
2007年11月6日
证券代码：600657 证券简称：ST天桥 编号：临2007-046号
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司
关于召开第三十九次（临时）股东大会的通知
重要提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
●会议召开时间：2007年11月22日（星期四）上午9：30
●召集人：董事会
●会议召开地点：北京市朝阳区利泽西街北湖9号北大青鸟办公区
●会议方式：现场方式
一、召开会议基本情况
根据北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第七届董事会第十七次（临时）会议决议，公司定于2007年11月22日（星期四）在北京市朝阳区利泽西街北湖9号北大青鸟办公区以现场方式召开公司第三十九次（临时）股东大会。
二、会议审议事项
《关于同意北京北大青鸟商用信息系统有限公司向华夏银行申请5000万元人民币借款并向其提供担保的议案》。
提案内容详见公司2007年11月7日刊登的《第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2007-045）。
三、会议出席对象
（1）公司董事、监事、高级管理人员；
（2）截止2007年11月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有持有青鸟天桥股票的股东。
四、登记方法
（1）登记方式：凡是符合上述资格的股东，持下列证件办理电话或现场登记手续：
法人股股东和机构投资者持单位法人证明、股票帐户、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持身份证、股票帐户办理登记手续；被委托出席人除了持有上述证件外，还必须持有授权委托书及本人身份证。（授权委托书样式附后）
（2）登记时间：2007年11月19日、11月20日9：30-15：00。
（3）地点：北京市朝阳区利泽西街北湖9号。
（5）联系人：于明，李晴。
（6）联系电话：010-64987531。
（7）传真：010-64984457。
（8）股东出席会议的交通费、食宿费自理。
特此公告
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司
董事会
2007年11月6日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席北京天桥北大青鸟科技股份有限公司于2007年11月22日召开的第三十九次（临时）股东大会。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
身份证号码： 身份证号码：
持股数量： 股东代码：
委托日期：