南京栖霞建设股份有限公司2007年第六次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600533         证券简称：栖霞建设         编号：临2007-38

　　南京栖霞建设股份有限公司

　　2007年第六次临时股东大会决议公告

　　南京栖霞建设股份有限公司2007年第六次临时股东大会于2007年11月6日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦召开。会议由公司董事会召集，董事长陈兴汉女士主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。出席现场会议的股东及代理人共8人，代表股份206,468,700股；通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票的股东共71人，代表股份15,576,083股。出席会议的股东及代理人合计共79人，代表股份222,044,783股，占公司总股份的54.83%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下议案：

　　1、关于前次募集资金使用情况的报告

　　赞成票221,915,983股；反对票107,600股；弃权票21,200股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的99.94%。

　　2、《募集资金管理办法》

　　赞成票221,815,911股；反对票8,500股；弃权票220,372股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的99.90%。

　　以上议案的详细内容参见2007年10月26日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京栖霞建设股份有限公司2007年第六次临时股东大会会议资料》。

　　本次会议由江苏世纪同仁律师事务所居建平律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　南京栖霞建设股份有限公司董事会

　　2007年11月7日