证券代码：600094 900940 证券简称：*ST华源 *ST华源B 编号：临2007-067
上海华源股份有限公司2007年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议通知、召开和出席情况
2007年10月24日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》上发出了关于召开2007年第四次临时股东大会的通知。2007年11月9日上午，上海华源股份有限公司2007年第四次临时股东大会在上海双拥大厦三楼会议厅举行。会议由公司董事会召集，董事长张杰先生主持了本次会议。出席本次股东大会的股东共27名，代表股份175,935,450股，占公司股份总额的27.9509%。其中内资股股东21名，代表股份175,236,149股，占内资股股份总额的48.0777%；外资股股东6名，代表股份699,301股，占外资股股份总额的0.2639%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会股东以记名投票方式通过了提交会议审议的议案。
二、提案审议情况
经出席会议股东及股东代理人逐项审议，会议通过了如下议案:
1. 公司独立董事制度 (详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn) ；
2. 公司改聘会计师事务所的议案；
股东大会同意聘请立信会计师事务所有限公司担任公司2007年度的审计机构，审计费用为人民币150万元。
3. 调整公司董事会成员的议案；
股东大会同意朱春林、魏斌因工作变动不再担任公司第四届董事会董事；股东大会选举董云雄、何志奇为公司第四届董事会董事。
董云雄简历
董云雄，男，1950年4月生，汉族，1968年10月参加工作，中共党员，华东师范大学管理心理学专业教育学硕士，经济师。
主要工作经历：
1971.12~1979.3 上海铁路分局车间党支部书记、政治指导员
1979.3~1984.10上海站总务副主任、纪检委员、党委副书记
1984.10~1985.3上海铁路分局旅行服务公司经理
1985.3~1988.8 上海站党委副书记兼纪委书记、副站长
1988.8~1992.10龙门宾馆代总经理、总经理
1992.10~1998.6上海申华实业股份有限公司副总经理、总经理
1998.6~1999.6 上海骏林集团总裁
1999.6~2002.7 上海华源股份有限公司总经理
2002.7~2003.5 中国华源集团有限公司总裁助理、上海医药（集团）有限公司董事、天源房产公司董事长
2003.5~2004.3大盈现代农业股份有限公司董事长
2004.3~2004.11上海东渡置业集团副总裁
2004.11~2007.10 无锡生命科技发展股份有限公司董事长
何志奇简历
何志奇，男，1959年10月生，中共党员，西南财经大学毕业，硕士学历。
主要工作经历:
1986．9-1999．4 华润集团财务部副总经理；
1999．4-2003．4 华润集团特殊资产部总经理；
2003．4-2007．8 华润机械五矿（集团）有限公司总经理；
2007．8-至今 中国华源集团有限公司副总裁
4. 调整公司监事会成员的议案
股东大会同意吉群力因工作原因不再担任公司第四届监事会监事；股东大会选举朱春林为公司第四届监事会监事。
朱春林简历：
朱春林，男，1956年2月出生，汉族，中共党员，大学学历，硕士，高级经济师，1974年12月参加工作。
主要工作经历：
1974.12~1978.1 安徽省知青农场职工
1978.1~1981.12 安徽大学化学系学生
1982.1~1992.1 安徽第一毛纺织厂染整车间职工、车间副主任、厂调度室主任、副厂长
1992.1~1998.3 海南珠江实业股份有限公司发展投资部经理、总经理助理、副总经理
1998.3~2002.7 上海华源股份有限公司副总经理
2002.7~2007.10 上海华源股份有限公司常务副总经理、总经理。
各项议案的表决情况见后附的《各项议案表决结果统计表》。
三、律师见证情况
本次股东大会由上海市康正律师事务所出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会人员资格、表决方式及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.上海华源股份有限公司2007年第四次临时股东大会决议。
2.上海市康正律师事务所关于上海华源股份有限公司2007年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
上海华源股份有限公司
二OO七年十一月十日
各项议案表决结果统计表
单位：股
| 议 | 内 资 股 | 外 资 股 | 总 计 |
| 赞 成 | 反 对 | 弃 权 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 | 赞 成 | 反 对 | 弃 权 |
| 股 数 | 比 例（%） | 股 数 | 比 例（%） | 股 数 | 比 例（%） | 股 数 | 比 例（%） | 股 数 | 比 例（%） | 股 数 | 比 例（%） | 股 数 | 比 例（%） | 股 数 | 比 例（%） | 股 数 | 比例（%） |
| 1 | 175,236,149 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 461,301 | 65.9660 | 0 | 0.0000 | 238,000 | 34.0340 | 175,697,450 | 99.8647 | 0 | 0.0000 | 238,000 | 0.1353 |
| 2 | 175,236,149 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 461,301 | 65.9660 | 0 | 0.0000 | 238,000 | 34.0340 | 175,697,450 | 99.8647 | 0 | 0.0000 | 238,000 | 0.1353 |
| 3 | a | 175,236,149 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 461,301 | 65.9660 | 0 | 0.0000 | 238,000 | 34.0340 | 175,697,450 | 99.8647 | 0 | 0.0000 | 238,000 | 0.1353 |
| b | 175,236,149 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 461,301 | 65.9660 | 0 | 0.0000 | 238,000 | 34.0340 | 175,697,450 | 99.8647 | 0 | 0.0000 | 238,000 | 0.1353 | |
| c | 175,236,149 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 461,301 | 65.9660 | 0 | 0.0000 | 238,000 | 34.0340 | 175,697,450 | 99.8647 | 0 | 0.0000 | 238,000 | 0.1353 | |
| d | 175,236,149 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 461,301 | 65.9660 | 0 | 0.0000 | 238,000 | 34.0340 | 175,697,450 | 99.8647 | 0 | 0.0000 | 238,000 | 0.1353 | |
| 4 | a | 175,236,149 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 461,301 | 65.9660 | 0 | 0.0000 | 238,000 | 34.0340 | 175,697,450 | 99.8647 | 0 | 0.0000 | 238,000 | 0.1353 |
| b | 175,236,149 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 461,301 | 65.9660 | 0 | 0.0000 | 238,000 | 34.0340 | 175,697,450 | 99.8647 | 0 | 0.0000 | 238,000 | 0.1353 |