上海交大南洋股份有限公司
第五届董事会第廿次会议（通讯方式）决议公告
公司2007年11月9日以通讯方式召开第五届董事会第廿次会议，会议通知于11月5日以传真及电话方式通知，会议召开的时间、地点、方式均符合有关法律、法规及公司章程规定。公司9名董事一致同意继续为控股子公司上海交大南洋机电科技有限公司向建设银行六里支行申请续借人民币1000万元（大写：壹仟万元）提供担保（担保内容参照公司担保公告）并授权公司董事长朱其棕签署与之相关的合同或协议，公司独立董事对担保事项均表示同意。
特此公告
上海交大南洋股份有限公司
董事会
2007年11月10日
证券代码：600661 股票简称：交大南洋 编号：临2007-29
上海交大南洋股份有限公司
对控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：上海交大南洋机电科技有限公司
● 担保金额： 1000万元
● 目前公司累计对外担保额度为：17200万元人民币
● 本次是否有反担保：是
一、担保情况概述
2007年11月9日,公司以通讯方式召开了第五届董事会廿次会议,董事一致同意为控股子公司上海交大南洋机电科技有限公司（以下简称“机电公司”）建设银行六里支行申请借款1000万元的（续借）继续提供担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海交大南洋机电科技有限公司
住 所：上海市闵行区北松路488号
法定代表人：陆志强
注册资本：2500万元人民币
经营范围：液力偶合器，耐压测试仪，电器仪表，环保节能产品，液压元件，模具，机电设备和机械零配件的生产，加工、销售、机电材料，五金汽配，文教用品的销售，上述经营范围内的计算机软件开发和八技服务，（涉及许可经营的凭许可证经营）
机电公司是本公司的控股子公司,成立于2001年6月21日,本公司持股90%。截止2006年12月31日,机电公司经审计的资产总额11209万元,负债总额6099.6万元,净资产3833万元,资产负债率为54.42%；机电公司2006年实现净利润609万元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：信用担保
担保期限：合同签署生效日起一年
计划发生担保金额： 1000万元人民币
四、董事会意见
公司董事会认为, 机电公司为公司控股子公司,经营状况预期良好,为满足其经营发展需要,同意为其银行借款提供担保。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司目前累计对外担保人民币17200万元,占最近年度经审计净资产值的44.59%,公司不存在逾期对外担保,对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
六、备查文件：
1、经与会董事签字生效的五届廿次董事会决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人2006年度财务报表。
特此公告。
上海交大南洋股份有限公司
2007年11月10日