江苏舜天股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏舜天股份有限公司董事会于2007年10月30日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出五届十五次会议通知，会议于2007年11月8日以通讯方式召开，会议应由6位董事参与表决，实际6位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议一致通过《江苏舜天股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》，详见附件。
特此公告！
江苏舜天股份有限公司董事会
二ＯＯ七年十一月十日
附件：
江苏舜天股份有限公司
关于加强公司治理专项活动的整改报告
根据中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和江苏证监局苏证监公司字[2007]104号《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》的要求，江苏舜天股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年5月中旬启动公司治理专项活动，现已完成公司治理自查和公众评议阶段的各项工作。针对公司治理自查发现的问题以及江苏证监局、上海证券交易所提出的整改意见，公司本着实事求是、务求实效的原则，认真、及时进行整改，促进了公司治理结构的进一步完善，现将主要工作总结如下：
一、公司治理专项活动期间完成的主要工作
根据中国证监会和江苏证监局对上市公司治理活动的要求和指示精神，公司确立了专项治理活动的目标：加强公司治理，提高公司规范化运作水平，认真查找公司治理中存在的不足，确立整改方案落实整改措施，进一步完善公司内部控制制度，促进公司更好地规范运作，提升公司综合竞争实力。
（一）制定工作计划
公司于2007年5月18日制定了开展公司治理专项活动的工作计划，由公司董事会负责此次公司治理专项活动，董事长作为第一责任人，总经理担任总协调人，由公司董事会秘书、证券事务代表及其他相关工作人员负责具体落实和安排，监事会负责检查和监督相关事项，公司高级管理人员予以贯彻和配合。
（二）公司自查
公司先后召开了多次会议，组织董事会、监事会、公司经营层和子公司领导、各部门负责人，传达通知要求，学习公司治理方面的相关法律法规，在充分学习的基础上，公司进行了反复的讨论和研究，对公司治理情况进行了深度自查，形成了《江苏舜天股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》，并于2007年8月17日经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，上述《自查报告和整改计划》已于2007年8月21日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站公告。
（三）江苏证监局现场检查
公司于2007年9月5日至9月7日接受了中国证监会江苏监管局对本公司治理状况的专项检查，江苏证监局听取了公司董事会、监事会及管理层的工作汇报，并重点查阅了公司各项内部控制措施、规章制度、近三年股东大会、董事会、监事会相关决策文件以及部分财务资料，并形成了苏证监函[2007]278号《关于江苏舜天股份有限公司公司治理专项检查监管意见的函》，要求公司及时整改。
二、对公司自查发现的问题的整改情况
（一）公司的部分管理制度及内部控制制度需要根据最近的法律、法规、规范性文件及公司发展的实际状况及时加以修订和完善。
整改情况：公司目前的各项规章制度和内部控制措施基本符合各项法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会已要求公司以总经理室为领导、下属总经理办公室、财务部、人事部、投资审计部、风险控制部等各管理部门按照公司发展的实际需要，及时对公司各项内控制度和管理办法实施修订和更新，保证公司运作有范可依。
责任人：董事长成俊先生、总经理徐志远先生、董事会秘书杨青峰先生
整改时间：已整改完成，并将持续修订和完善
（二）需要进一步完善公司治理结构，逐步适时设立董事会各专门委员会。
整改情况：公司目前的董事会由6名董事构成，其中2名为独立董事，公司尚未建立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。为使董事会各专门委员会设立后能切实发挥效用，公司拟增补3名董事，其中1名为独立董事，以进一步完善公司董事会的专业结构。上述董事增补工作完成后，公司将设立上述各专门委员会，进一步提升董事会的议事决策能力。
责任人：董事长成俊先生、董事会秘书杨青峰先生
整改时间：2008年6月30日前
（三）完善公司管理层兼职问题，更好地保持公司的独立性。
整改情况：公司原总经理成俊先生兼任公司控股股东江苏舜天国际集团有限公司副总裁，2007年8月30日，成俊先生向公司董事会申请辞去总经理职务并经第五届董事会第十二次会议审议通过。
责任人：公司原董事长董启彬先生、原总经理成俊先生
整改时间：已完成整改
（四）新形势下公司需要对原来的投资者关系管理方式进行创新。
整改措施：投资者关系管理工作的第一责任人为公司董事长，投资者关系管理工作的日常业务负责人为公司董事会秘书和证券事务代表。公司配备了专门的工作人员具体落实投资者关系日常事务：配备专门的投资者咨询电话、邮箱，认真回复投资者的各类咨询电话、函件及现场调研。公司计划不断拓宽和改进与投资者的沟通渠道，加强和国内各主流媒体的联系，注重公司形象宣传，必要时可以组织投资者实地考察公司现场业务现场、召开业绩推介会、战略研讨会等多种途径和方式加强与投资者的互动交流，形成尊重投资者的企业文化和价值观，促进公司规范运作，将一个更透明的上市公司呈现给广大投资者，获得投资者的长期支持。
责任人：董事长成俊先生、董事会秘书杨青峰先生
整改时间：持续改进
（五）在合适时机建立长期股权激励机制。
整改方案：公司将根据所处行业的发展状况、外贸行业人才流动较为频繁等特点，在现有法律框架内，积极研究，逐步、适时建立有利于公司长期、稳健发展的激励方案。
责任人：董事长成俊先生、总经理徐志远先生
整改时间：长期、持续推进
三、对公众评议提出的意见或建议的整改情况
公司通过日常信息披露专用电话、邮箱及江苏证监局、上海证券交易所收集社会公众对于本公司专项治理的意见或建议。本次专项活动期间，公司未收到社会公众评议提出的意见或建议。
四、对江苏证监局、上海证券交易所提出的整改建议的整改情况
（一）整改事项
1、“三会”会议记录有待进一步完善。股东大会会议记录没有列明出席会议的股东所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；部分股东大会会议记录没有监票人、计票人签名。
整改措施：公司董事会将责成董事会秘书、证券事务代表等工作人员继续完善股东大会、董事会、监事会会议记录：详细列明参加股东大会各股东所持股份数额及其占股比例，股东大会会议记录将及时要求参会董事、董事会秘书、监票人、计票人签名确认；公司董事会、监事会会议记录准确、全面记录会议讨论情况，与会董事、监事、董事会秘书对会议记录签名确认。
责任人：董事长成俊先生、董事会秘书杨青峰先生
整改时间：已完成整改
2、公司董事会专门委员会尚未设立，建议尽快设立。
整改措施：公司目前的董事会由6名董事构成，其中2名为独立董事，公司尚未建立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。为使董事会各专门委员会设立后能切实发挥效用，公司拟增补3名董事，其中1名为独立董事，以进一步完善公司董事会的专业结构。公司董事会承诺于2008年6月30日前完成上述董事增补工作、设立董事会各专门委员会，进一步提升董事会的议事决策能力。
责任人：董事长成俊先生、董事会秘书杨青峰先生
整改时间：2008年6月30日前
3、公司高级管理人员存在双重兼职情况。公司前任总经理兼任控股股东江苏舜天国际集团有限公司副总裁，现任总经理兼任江苏舜天国际集团有限公司控股的江苏舜天国际集团置业有限公司总经理。
整改措施：公司原总经理成俊先生兼任公司控股股东江苏舜天国际集团有限公司副总裁，2007年8月30日，成俊先生向公司董事会申请辞去总经理职务并经第五届董事会第十二次会议审议通过。
公司董事会新聘徐志远先生担任公司总经理，徐志远先生兼任公司控股股东之控股子公司江苏舜天国际集团置业有限公司总经理。公司董事会承诺于2008年6月30日前解决上述兼职问题，保证公司管理层不在控股股东及其关联方担任除董事以外的其他职务。
责任人：董事长成俊先生、总经理徐志远先生
整改时间：2008年6月30日前
（二）进一步完善公司治理的有关建议
1、公司的财务管理制度仍然执行江苏舜天国际集团有限公司下发的《江苏舜天国际集团有限公司财务管理制度》，建议制定公司自己的财务管理制度。
整改措施：公司董事会已责成公司财务部于2007年12月31日前制定本公司财务管理制度，并报总经理室批准。公司及控股子公司将严格遵照执行该财务管理制度，规范操作流程。
责任人：总经理徐志远先生、财务部经理张平女士
整改时间：2007年12月31日前
2、公司第五届董事会第十次会议审议通过授权公司总经理室在 15,000万元额度内实施国内一级市场新股申购，建议公司按中国证监会要求制定相关规定，严格履行程序，审慎决策，强化风险控制意识，防范市场风险。
整改措施：公司已制定《江苏舜天股份有限公司证券投资管理制度》，并于2006年9月7日起实施，该《管理制度》对公司从事新股申购、基金投资、股票投资及债券投资等各类证券投资规定了明确的工作流程及审批制度。公司将在保证主营业务资金需求的情况下，适度参与证券市场，规范决策、控制风险，努力追求股东利益的最大化。
责任人：董事长成俊先生、总经理徐志远先生、董事会秘书杨青峰先生
整改时间：已完成整改，并将持续改进
五、公司治理专项活动对促进公司规范运作，提高公司质量的作用及效果
通过此次公司治理专项活动，公司董事、监事及高级管理人员加深了公司规范化治理重要性的认识；江苏证监局的现场检查及上海证券交易所对公司治理状况的评价意见指出了本公司治理中存在的不足，明确了公司的整改方向；公司将继续加强对董事、监事、高级管理人员的培训，敦促其勤勉、尽责；公司将以本次公司治理专项活动为契机，严格按照法律、法规的要求，进一步完善公司各项内部控制制度，提高公司规范运作程度；公司将积极创造条件，建立激励和约束有机结合的长效机制，以维护公司利益为目标，促进公司健康、稳定、持续发展。
特此报告！
江苏舜天股份有限公司董事会
二ＯＯ七年十一月八日
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2007-038
江苏舜天股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于近日收到信泰证券有限责任公司通知：该公司控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司已根据江苏省人民政府要求将其及其下属子公司持有的信泰证券有限责任公司80.12%股权转让给华泰证券有限责任公司；经信泰证券有限责任公司研究决定终止增资扩股事宜，该公司已向中国证监会传真申请撤回先前提出的增资扩股申请材料。
本公司及本公司控股子公司江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司曾决议合计认购信泰证券有限责任公司10,000万股增资股份，鉴于信泰证券有限责任公司已向中国证监会申请撤回增资扩股申请，该公司增资扩股事宜终止，本公司及控股子公司江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司关于认购信泰证券有限责任公司拟定增资股份的相关股东大会决议、董事会决议自行失效。
特此公告！
江苏舜天股份有限公司董事会
二ＯＯ七年十一月十日