东北高速公路股份有限公司
第二届董事会2007年第六次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东北高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年11月8日上午以通讯方式召开了第二届董事会2007年第六次临时会议，应参会董事十三人，全部参加会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
会议经投票表决，以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《东北高速公路股份有限公司治理专项活动整改报告》。
特此公告。
东北高速公路股份有限公司董事会
2007年11月9日
东北高速公路股份有限公司
公司治理专项活动整改报告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）要求，以及吉林证监局《关于吉林证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》的部署，东北高速公路股份有限公司（以下简称东北高速"、"公司"）组织了认真的学习，自2007年4 月起有计划的开展公司治理专项活动，在各个时间节点前顺利完成了每个阶段的工作。
一、公司治理专项活动期间完成的主要工作
（一）第一阶段：公司治理专项活动自查阶段
4月下旬，公司传达了证监会《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（证监公司字【2007】29号），以及吉林证监局《关于吉林证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》的精神和要求，并组织董事、监事及高管对开展公司治理专项活动的相关文件进行了认真学习，成立了治理专项小组及办公室，专门负责公司治理专项活动的开展。
4月至8月期间，公司按计划安排，本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》、中国证监会制定的法规和发布的有关上市公司治理的规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部规章制度，认真查找公司在股东状况、规范运作情况、独立性情况、透明度情况和治理创新情况等治理结构方面存在的问题和不足，深入剖析问题产生的原因，提出整改的重点，形成《公司专项治理活动的自查报告和整改计划》，并于2007年8月17日召开第二届董事会2007年第三次临时会议，经全体董事审议通过了《公司专项治理活动的自查报告和整改计划》，同时上报中国证监会吉林监管局。
（二）第二阶段：公众评议阶段
8月 22日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 公告了经公司第二届董事会2007年第三次临时会议审议通过的《公司专项治理活动的自查报告和整改计划》。
8月 22日--9月6日期间，公司"自查报告和整改计划"在上海证券交易所网站公布，并开始接受社会公众评议。在这一阶段，公司设置了评议电话专线，以及传真、电子邮件的方式接受社会公众的意见和建议,在此期间，很多投资者通过电话和邮件等方式对公司提出了许多宝贵意见，在此一并表示感谢。
（三）第三阶段：落实整改阶段
9月初至10月底，公司剖析自身存在问题，按照整改计划，逐项落实整改措施。
10月18日，公司收到吉林证监局出具的《关于东北高速公路股份有限公司治理治理专项活动整改建议》（吉证监发[2007]217号）（以下简称《整改建议书》）。
11月5日，公司收到了上海证券交易所发来的《关于ST东北高股份有限公司治理状况评价意见》（以下简称《评价意见》）。
二、公司自查活动中发现的问题及整改措施
公司自成立以来，按照相关法律法规及治理文件的要求，结合公司实际情况，制定并不断完善《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等治理制度，为公司建立现代企业制度、合法合规运作打下了基础。但我们也认识到公司存在很多不足和问题，目前公司治理存在的问题及原因：
1、董事会、监事会超期任职
公司本届董事会、监事会为第二届，是经2002年7月19日召开的公司2002年第一次临时股东大会选举产生的，任期三年，任期至2005年7月18日，后经过公司2005年第一次临时股东大会决定，延期至2005年10月18日，但至今仍未完成换届工作。
采取措施：公司将继续催促各大股东尽快开展换届工作。
整改时间：尽快完成换届工作。
2、继续完善各项治理制度
按照上海证券交易所关于发布《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的通知要求，公司还需建立《关联交易内部控制制度》，并相应完善公司《重大信息内部报告制度》等制度。
采取措施：公司已经拟定上述两项制度，并经第二届董事会2007年第五次临时会议审议通过后实施。
整改时间：已于2007年10月底之前完成。
3、进一步完善投资者关系管理工作
公司建立了《投资者关系管理办法》，目前通过电话、电子邮件等形式与投资者进行沟通，公司网站也开辟了”投资者关系管理”专栏，下设公司介绍、年报中报、临时公告、利润分配、治理制度、联系我们等栏目。
采取措施：公司将不断完善投资者关系管理工作。
《公司章程》对股东大会采用网络投票的形式做了规定。但公司除召开股权分置改革的相关股东会采取过网络投票外，尚未在其他股东大会上采用过网络投票。公司拟积极创造条件，在召开股东大会时提供网络投票平台，方便投资者参与公司决策。公司对不需社会公众股股东单独表决通过的议案，也可根据情况为股东提供网络投票系统，以方便股东行使表决权。
整改时间：2007年12月底前完善公司网站。
三、吉林监管局现场检查发现的问题及整改措施。
2007年10月18日，公司收到吉林监管局对我公司的整改建议书，认为我公司能够结合此次专项治理活动查找自身存在的问题，研究制定整改方案，组织相关人员进行整改，使公司的治理专项活动取得了一定效果，同时对我公司治理情况提出如下整改建议：
1、公司董事会、监事会任期已逾两年，这种情况违背了《公司法》和《东北高速公路股份有限公司章程》中的相关规定。
整改措施：公司董事会已多次发函至各大股东单位，催促其尽快开展换届工作，公司将继续多方努力尽快推动换届工作。
整改时间：尽快完成换届工作。
2、公司董事会应尽快与有关各方充分沟通，在此基础上，本着尊重事实、实事求是的态度，本着对公司、对股东高度负责的精神重新制定有关被2006年度股东大会议案否决的议案并提交股东大会审议。
整改措施：公司将尽快重新制定相关议案并提交股东大会审议。
整改时间：2007年12月底之前。
3、公司存在违反信息披露及财务制度方面规定的情况，内部控制存在隐患，对此将进一步采取监管措施。
整改措施：将按照监管部门的监管意见完善信息披露及财务制度。
整改时间：尽快完成。
4、公司未按照《上市公司信息披露管理办法》的要求将信息披露公告文稿和相关备查文件报送监管局。
整改措施：公司今后将严格遵守法律规定，披露相关信息后第一时间内将有关文件报送监管局备案。
四、公众评议反映的问题及整改措施。
公司应尽快实施分红方案，恢复正常交易。
整改措施：公司将尽快重新制定相关议案并提交股东大会审议，审议通过后即可实施分红方案。同时将不断完善公司治理，尽快摘掉“ST”，恢复正常交易。
五、对上交所提出的治理状况评价意见的认识
针对上交所《关于ST东北高股份有限公司治理状况评价意见》中提出的：“公司年度报告连续三年被事务所出具保留意见、定期报告多次更正、公司及三大股东被监管关注、董事任期届满未及时改选” 等问题，公司决定以本次上市公司治理专项活动为契机，对照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、相关规范性文件以及《公司章程》等内部控制制度文件的要求，切实加强公司内部的信息披露事务管理制度建设和内控制度建设、规范股东大会和董事会运作，强化董事的履职意识，不断推动公司治理水平的提高。
上市公司治理是企业良好发展的基础和保障，公司以此次活动为契机，通过严格自查、认真整改，提高了公司运作的透明度和规范化水平，也进一步加强了公司董事、监事和高级管理人员规范化运作的意识。
东北高速公路股份有限公司董事会
2007年11月6日