天津海泰科技发展股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议暨募集资金投向实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年11月8日召开了第五届董事会第二十三次会议，本次会议采取传真方式进行并作出决议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长杨川先生主持，各位董事对议案进行了表决，参与表决的全体董事审议并一致通过了《关于投资天津红磐房地产开发有限公司的议案》。
根据公司2006年第一次临时股东大会决议及相关授权，同意公司与天津市红磡房地产开发有限公司（以下简称“红磡房地产”）、天津红磡投资发展股份有限公司（以下简称“红磡投资”）签订《股权转让暨增资协议书》，收购并增资定向增发募投项目公司——天津红磐房地产开发有限公司(以下简称“红磐公司”)，以募集资金受让红磡房地产持有的红磐公司93.93％的股权，转让价款为13,338万元人民币；受让红磡投资持有的红磐公司3.45％的股权，转让价款为490万元人民币。
股权转让完成后海泰发展向红磐公司增资21,172万元人民币。增资完成后，红磐公司的注册资本变更为35,372万元人民币，其中，依照协议约定海泰发展持有红磐公司98.04％的股权,红磡房地产持有红磐公司1.96％的股权。
股权转让及增资后红磐公司股权结构如下：
| 出资方 | 投资额（单位：万元） | 股权比例 |
| 天津海泰科技发展股份有限公司 | 35,000 | 98.04％ |
| 天津市红磡房地产开发有限公司 | 372 | 1.96％ |
| 总投资额（注册资本）： | 35,372 | 100％ |
公司董事会授权经营管理层办理该项对外投资活动的具体事宜。
2007年11月9日，公司按照本次董事会决议与红磡房地产、红磡投资签署了上述协议，至此本协议涉及的公司2007年定向增发募投项目已实施。
特此公告。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○○七年十一月十二日