福建福日电子股份有限公司
第三届董事会2007年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建福日电子股份有限公司第三届董事会2007年第五次临时会议通知于2007年11月6日以书面文件或电子邮件形式送达，并于2007年11月9日在福州以通讯方式召开。会议由公司董事长刘捷明先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过《福建福日电子股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》（9票同意，0票弃权，0票反对），具体内容详见附件。
二、审议通过《关于为福建福日电子配件有限公司向交通银行福州分行申请1,500万元银行承兑汇票、600万元人民币流动资金借款和履约保函15万美元授信额度继续提供担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；同时，授权公司董事长刘捷明先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。
三、审议通过《关于为福建福日电子配件有限公司向中国光大银行福州分行申请1,000万元人民币保理贷款额度继续提供担保的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；同时，授权公司董事长刘捷明先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。
福建福日电子配件有限公司注册资本为5057.4万元人民币(实收资本：4647.88万元人民币)，本公司占75%股权。经营范围：生产行变压器等各类电子产品，货物、技术进出口。主要产品为行输出变压器及小型变压器。
截止2006年12月31日，福建福日电子配件有限公司经审计的总资产为14,623.12万元，净资产为5,394.18万元；2006年度实现主营业务收入17,786.91万元，净利润367.63万元。
截止2007年9月30日，福建福日电子配件有限公司未经审计的总资产为12,549.91万元，净资产为5,135.62万元；2007年前三季度实现主营业务收入10,006.71万元，净利润-321.44万元。
截止2007年10月31日，本公司及控股子公司的对外担保余额为1,000万元人民币，本公司对控股子公司的担保余额为9,761万元人民币，本公司的担保总额为10,761万元人民币。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2007年11月9日
附件：
福建福日电子股份有限公司
关于加强公司治理专项活动的整改报告
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号文）和中国证监会福建监管局（以下简称“福建证监局”）《关于做好加强上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知》（闽证监公司字〔2007〕18号文）等有关文件的要求，本公司于2007年5月正式启动公司治理专项活动，对公司治理情况进行了自查，设立了专门电话、传真和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议，并根据福建证监局对公司治理情况的综合评价和整改意见进行了整改，现将公司治理专项活动情况和有关整改措施报告如下：
一、公司开展治理专项活动的情况
2007年5月12日，本公司成立了以董事长为组长的公司治理专项小组，并制订了具体的活动方案。5月中、下旬，本公司一方面认真组织公司董事、监事、高级管理人员及有关人员认真学习《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《关于提高上市公司质量的意见》、《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和《上市公司章程指引》等有关法律、法规及规范性文件，并积极参加福建证监局举办的上市公司治理培训和上市公司治理案例分析会，以进一步熟悉公司治理的有关规定，增强规范运作意识。另一方面，对照公司治理有关规定及自查事项，积极组织公司相关部门，认真查找公司治理结构方面存在的问题和不足，并召开公司高管会，针对查找出的问题和不足，深入讨论、分析，认真制订明确的整改措施和整改时间表，并形成《自查报告和整改计划》。6月7日，《自查报告和整改计划》提交公司第三届董事会2007年第二次临时会议审议通过后上报福建证监局和上海证券交易所，经审核无异议后，于7月19日在上海证券交易所网站和指定的信息披露报纸上公布。同时，本公司设立了专门电话、传真和网络平台，安排公司证券与投资者关系管理部专职人员听取投资者和社会公众对本公司治理情况和整改计划的意见和建议。
二、公司自查发现的问题及整改措施
2007年6月初，本公司经过对自查事项逐条、深入、彻底地查找问题，并认真制定了整改措施进行整改，具体情况如下：
问题1：风险防范机制有待进一步完善。
整改措施：2006年度，本公司已对《公司章程》、《公司具体规章制度》等制度进行了全面、系统的修订。2007年9月份，本公司结合公司生产、业务特点，针对突发性风险的防范机制进行了论证，重点针对经营业务、管理中可能存在的各类突发性风险，对《公司具体规章制度》的有关规定再次进行了修订，进一步完善了各种风险防范和控制机制，并提高内部控制制度的可操作性，以促进公司稳健经营和持续发展。
问题2：尚未按照《上市公司信息披露管理办法》修订信息披露事务管理制度。
整改措施：2007年6月底，本公司已按照《上市公司信息披露管理办法》的规定修订完成规范的《信息披露事务管理制度》，并提交公司第三届董事会2007年第三次临时会议审议通过。
问题3：对相关人员的培训和公司治理工作的创新须进一步强化。
整改措施：近期，本公司结合开展上市公司治理专项活动，积极组织了对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员的学习、培训工作。今后，本公司将不断强化有关人员对公司治理有关法律、法规及规范性文件的理解、贯彻和创新措施的学习和借鉴，以进一步开拓本公司治理工作的新局面。
三、公众评议提出的问题及整改措施
在专项治理活动中，本公司设置并向投资者和社会公众公告了治理专项活动的专门电话、传真和网络平台，以听取广大投资者和社会公众对公司治理的意见和整改建议。在专项治理活动期间，本公司未接到投资者和社会公众通过以上途径提出的针对公司治理情况和本次专项活动的意见和整改建议。
四、公司对治理活动期间发现问题的整改
2007年9月26日至27日，福建证监局对本公司进行了现场检查，并于2007年10月19日发出了《关于福建福日电子股份有限公司治理情况的综合评价和整改意见的通知》（闽证监公司字[2007]41号）。针对现场检查和《通知》中指出的公司规范运作方面存在的问题及进一步完善治理结构的有关要求，本公司已召开专题董事会会议，认真分析存在的问题，积极制定了有关整改措施，具体情况如下：
问题1：大部分董事会、监事会会议记录未记录董事、监事的发言讨论情况，仅记录议案的表决结果。
整改措施：本公司相当部分董事会、监事会会议以通讯方式召开，今后，本公司将进一步健全董事会、监事会会议记录制度，加强会议记录人员的培训工作，做到完整记录参会人员的发言情况和讨论过程。
问题2：募集资金的投入进度缓慢，使用效率较低。
整改措施：今后，本公司将加快前次募集资金的投入进度，找准募集资金投放方向，做好剩余募集资金变更投向的筹划工作，切实提高募集资金使用效率。
问题3：在接待投资者咨询、有序开展投资者关系管理等方面的工作还不到位。
整改措施：本公司将根据《上市公司与投资者关系工作指引》的要求，努力强化主动披露信息的意识，丰富信息沟通渠道，重视投资者的信息反馈，通过不断学习、借鉴，进一步加强和改进投资者关系管理工作。
问题4：除提名、薪酬委员会外，董事会下设的其他专门委员会未能很好地履行相应职责。
整改措施：本公司将进一步强化董事会专门委员会的职能，根据各专门委员会相关实施细则，实现董事会专门委员会的规范运作、勤勉尽责，充分发挥董事会专门委员会，尤其是战略委员会、审计委员会在公司重大决策、管理中的作用。
通过开展本次治理专项活动，健全了本公司的治理结构和各项制度，使公司治理水平得到进一步提高。今后，本公司将在证券监管部门的指导下，在广大投资者的共同关心支持下，继续严格按照《公司法》、《证券法》和证券监管部门的要求，认真落实各项整改措施，强化内控制度，进一步加强董事、监事及高级管理人员对上市公司相关法律法规、规章制度的学习和培训，提高公司规范运作水平，实现公司的稳健经营和持续发展。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2007年11月9日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2007—028
福建福日电子股份有限公司重大事项进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
由于股价异常波动，本公司股票于2007年5月21日起停牌。本公司曾于2007年6月6日公告：经向相关关联单位问询情况，获悉本公司的参股公司正在论证重大事项，因该事项的方案存在不确定性，本公司股票将继续停牌，直至相关事项披露后复牌。至本公告日，该事项尚无新的情况需要披露。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2007年11月9日