江苏炎黄在线物流股份有限公司
六届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2007年11月7日，公司董事会收到公司第一大股东北京中企华盛投资有限公司《关于申请召开炎黄物流临时股东大会的函》（详见附件一）。根据《公司章程》的有关规定，公司六届董事会临时会议于2007年11月9日以通讯方式召开，会议通知于2007年11月7日以传真、电子邮件、电话落实等方式送达全体董事。会议由董事长曾东江先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人（曾东江先生、王云先生、李世界先生、王宏先生、肖昌先生、卢珊女士、孙盘兴先生、朱建忠先生、张国和先生），本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司2007年第五次临时股东大会的议案》（会议通知另行公告）
特此公告。
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零零七年十一月十二日
附件：
关于申请召开炎黄物流临时股东大会的函
炎黄物流公司董事会：
鉴于本公司工作及人员安排，经研究，现向公司董事会提出召开临时股东大会的申请，请公司董事会根据有关法律、行政法规和公司章程的规定，履行相关的决策程序。临时股东大会议题如下：
1、免去李桦先生、王华先生监事职务；
2、关于修改《公司章程》的议案
原第一百五十四条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
现修改为：第一百五十四条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
特此函告。
提案股东(盖章)：北京中企华盛投资有限公司
法人代表（签字）：曾东江
二零零七年十一月七日
股票代码：000805 股票简称：S*ST炎黄 公告编号：2007-074
江苏炎黄在线物流股份有限公司
关于召开公司2007年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（一）召开会议的基本情况
1、召开时间：2007年11月28日上午10：30
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场表决
5、出席对象：
(1)本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2007年11月23下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股流通股股东和非流通股股东；因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议。
(3)公司律师等。
（二）会议审议事项：
一、提案
1、免去李桦先生监事职务；
2、免去王华先生监事职务；
3、关于修改《公司章程》的议案
原第一百五十四条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
现修改为：第一百五十四条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
二、披露情况
以上提案内容刊登在2007年11月13日深圳巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
3、特别强调事项：
无特别强调事项。
（三）现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证及股票账户卡；委托代理人持授权委托书、本人身份证、授权股东账户卡；法人股股东持法定代表人证明书、法人代表身份证、法人代表授权委托书、本人身份证、股票账户卡。
2、登记时间：2007年11月26日
3、登记地点：本公司董事会办公室登记；外地股东可采用传真方式。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
1）委托人的股东账户卡复印件；
2）委托人在股权登记日的持股证明；
3）委托人的授权委托书；
4）受托人的身份证复印件。
（四）会议其他事项
1、会议联系方式：
通讯地址：江苏常州新北区太湖东路9号软件园大楼A座3楼315室
邮政编码：213022
联系电话：（0519）85130805
联系传真：（0519）85130806
联系人：李世界
2、会议费用：会议预计半天，出席者食宿及交通费用自理。
（五）、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人参加江苏炎黄在线物流股份有限公司2007年第五次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《免去李桦先生监事职务的议案》 | |||
| 2 | 《免去王华先生监事职务的议案》 | |||
| 3 | 《关于修改<公司章程>的议案》 |
注：请在相应的表决意见项下划"√"。
委托人股东账户号码：
委托人持股数：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
受托人(签字)：
受托人身份证号码：
委托人签字(法人股东加盖公章)：
委托日期：2007年 月 日
（注：授权委托书剪报或复印均有效。）
江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
二零零七年十一月十二日