江苏琼花高科技股份有限公司第三届董事会第七次临时会议决议公告
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江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届董事会第七次临时会议的通知于2007年11月9日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2007年11月12日在公司一楼会议室召开。应亲自出席董事9名，实亲自出席董事9名，公司1名监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长于在青先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》，并报中国证券监督管理委员会江苏监管局审核，待审核通过后予以公告；
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司信息披露事务管理制度》（详细内容见刊登于www.cninfo.com.cn的《公司信息披露事务管理制度》）；
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司总经理工作细则》（详细内容见刊登于www.cninfo.com.cn的《公司总经理工作细则》）；
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2008年度公司向银行申请综合授信额度的预案》（该议案需提交股东大会审议）。
2008年度公司拟向各银行申请综合人民币授信额度（包括人民币贷款、外币贷款、签发银行承兑汇票、进口信用证开证、票据贴现等融资业务）如下：
| 银 行 名 称 | 申请授信金额（万元） |
| 中国银行扬州市分行营业部 | 10,000 |
| 中国农业银行扬州市分行营业部 | 10,000 |
| 中国工商银行扬州市琼花支行 | 5,000 |
| 中国交通银行扬州市琼花支行 | 7,000 |
| 中信实业银行扬州市支行 | 5,000 |
| 中国建设银行扬州市分行邗江支行 | 3,000 |
| 招商银行南京分行营业部 | 5,000 |
| 兴业银行南京分行中央路支行 | 2,000 |
| 光大银行南京分行营业部 | 3,000 |
| 深圳发展银行南京汉中路支行 | 2,000 |
| 华夏银行南京分行大厂支行 | 5,000 |
| 恒丰银行南京分行 | 3,000 |
| 浙商银行股份有限公司 | 5,000 |
| 南京银行泰州分行营业部 | 2,000 |
| 民生银行南京分行 | 3,000 |
| 合 计 | 70,000 |
特此公告。
江苏琼花高科技股份有限公司
董 事 会
二○○七年十一月十三日