陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
董事会决议公告暨召开2007年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第四届董事会第十二次会议（临时）于2007年11月12日在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事9人，郭战武董事委托黄四领董事、何雁明董事委托段秋关董事代为表决，监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄四领先生主持，经表决，形成如下决议：
一、通过为公司铜川有限公司在中国银行铜川分行贷款延长担保期限的议案。
同意为公司控股子公司陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司在中国银行铜川分行20000万元固定资产贷款提供连带责任担保，担保期限2005年3月24日至2012年9月24日。
上述议案尚需提交股东大会审议。
二、同意在工商银行铜川分行抵押借款的议案。同意以公司评估值5200万元部分机器设备抵押向工商银行铜川分行申请2600万元借款，期限一年。
三、同意向中国银行铜川分行申请流动资金贷款3000万元的议案，用于公司200万吨粉磨项目生产周转。
四、同意《召开2007年度第一次临时股东大会的议案》。
决定于2007年11月30日召开2007年度第一次临时股东大会。
(一)会议时间：2007年11月30日上午9时30分
(二)会议地点：公司办公楼三楼会议室
(三)会议议程：
审议《对陕西秦岭水泥（集团）铜川有限公司在中国银行铜川分行贷款延长担保期限的议案》
(四)出席会议资格：
1.凡2007年11月28日收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可委托代理人出席(授权委托书式样附后)。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
(五)登记方法：
法人股股东单位持单位介绍信、股东帐户、委托授权书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)于2007年11月29日到本公司董事会办公室办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
(六)其他事项：
1.出席会议代表交通及食宿自理,会期一天。
2.通信地址：陕西铜川市耀州区东郊邮编：727100
联系电话：0919-6231630
传真：0919-6233344
联系人：韩保平 王建平
回执
截至2007年 月 日收市时,本人(单位)持有陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司股票万股,拟参加2007年度第一次临时股东大会。
股东帐号： 持股数：
出席人姓名：股东签字(盖章)：
2007年 月 日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人（单位）出席陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2007年度第一次临时股东大会，授权范围为 。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股： 委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 委托人签字(盖章)：
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
董事会
2007年11月13日