江苏悦达投资股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。
江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2007年11月9日通知各位董事召开第六届董事会第十六次会议，会议时间：2007年11月13日，会议方式：现场召开，会议地点：公司总部三楼302会议室。会议应出席董事11人，实际出席董事10人，邵勇先生委托郑潮亚先生代为表决，列席监事5人，会议由胡友林董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过以下决议：
1、审议通过《关于调整部分董事的议案》
根据证监会关于开展上市公司治理专项活动的有关要求，公司部分高管存在兼职现象，需要尽快解决。郑潮亚先生辞去公司副董事长、董事职务。江苏悦达集团有限公司提名祁广亚先生为董事候选人。
2006年8月，因股东发生变更，董事会空缺一名董事，董事会提名王佩萍女士为董事候选人。
独立董事们认为：两位董事候选人符合《公司法》和《公司章程》中规定的董事任职资格要求。
2、审议通过《关于调整部分高级管理人员的议案》
根据证监会关于开展上市公司治理专项活动的有关要求，公司部分高管存在兼职现象，需要尽快解决。为此，郑潮亚先生请求辞去公司首席执行官职务，胡友林董事长建议由副董事长、副总裁杨玉晴先生主持总裁室全面工作。
董广勇先生因工作变动，辞去公司董事会秘书职务。董事会聘任王佩萍女士为公司董事会秘书，由于王佩萍女士未取得董事会秘书任职培训合格证书，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，董事会暂指定王佩萍女士代行公司董事会秘书职责。若三个月内王佩萍女士仍未取得董事会秘书任职培训合格证书，将由公司董事长胡友林先生代行董事会秘书职责，待王佩萍女士取得相关合格证书后，将自行担任公司董事会秘书职务。
独立董事们认为：公司应该感谢郑潮亚先生和董广勇先生为公司做出的贡献，杨玉晴先生和王佩萍女士有一定的专业素质和工作经验，能够胜任。
3、审议通过《关于设立审计、提名和薪酬与考核委员会的议案》
为强化上市公司董事会决策功能，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《上市公司治理准则》规定，本公司在董事会下设立审计、提名、薪酬与考核专门委员会。
经公司董事长胡友林先生提名，各委员会成员名单如下：
①审计委员会
朱元午、华桂宏、杨玉晴
②提名委员会
杨盛福、华桂宏、邵勇
③薪酬与考核委员会
杨盛福、徐奇云、杨玉晴
本议案需提交公司2007年第二次临时股东大会审议通过，待股东大会审议通过后，董事会将根据规定制定各委员会工作细则和选举主任委员。
4、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
为了从制度上防止大股东发生新的非经营性资金占用，根据上市公司治理专项活动要求，现对《公司章程》作如下修改：
将原《公司章程》的第四十条修改为：公司应严格执行内部控制制度，规范资金划拨和关联交易行为，防止大股东非经营性占用公司资金，侵占公司利益。公司董事、监事和高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义务，公司董事、高级管理人员如有协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产行为时，公司将依据有关法律、法规追究相关人员的责任。
原章程第四十条及其后内容的序号往后依次顺延。
5、审议通过《关于收购江苏悦达集团有限公司持有的江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公司49%股权的议案》
详见《江苏悦达投资股份有限公司关联交易公告一》。
6、审议通过《关于收购江苏悦达大圣服装针织有限公司持有的射阳县银港棉业有限公司90%股权的议案》
详见《江苏悦达投资股份有限公司关联交易公告二》。
7、审议通过《关于收购上海悦达新实业集团有限公司持有的江苏悦达纺织集团有限公司10%股权的议案》
详见《江苏悦达投资股份有限公司关联交易公告三》。
8、审议通过《关于为江苏悦达纺织集团有限公司2,000万元银行借款提供担保的议案》
江苏悦达纺织集团有限公司（以下简称“纺织集团”）成立于2003年8月26日，注册资本：30,000万元人民币，主要经营范围为：棉、麻、毛、丝和人造纤维的纯、混纺线及其织物，针织品、服装、印染加工，纺织机械及配件、家用纺织品销售；进出口贸易（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。本公司持有纺织集团90%股权。截止2007年7月31日，纺织集团经审计的总资产为124,688.89万元，净资产为25,436.32万元。
因生产经营需要，纺织集团向中信银行苏州分行申请了2,000万元敞口银票，由本公司提供信用担保，期限一年。
截止2007年9月30日，本公司对外提供担保总额为106,979.89万元人民币，其中为控股子公司提供担保59,029.89万元，为控股股东及其子公司提供担保25,100万元，分别占公司最近一期经审计股东权益的65.57%、36.18%、15.38%。
9、审议通过《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》
详见《江苏悦达投资股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知》。
其中第1、3、4、8项议案需提交公司2007年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
二OO七年十一月十三日
附：两位董事候选人简历
祁广亚先生，38岁，硕士研究生学历，中共党员，高级会计师，中国注册会计师。曾任盐城拖拉机厂财务总监、财务科科长，江苏悦达集团有限公司财务部副部长、部长、副总会计师。现任江苏悦达集团有限公司董事局董事、总会计师、副总裁。
王佩萍女士，36岁，本科学历，法学学士，中共党员，经济师。曾任本公司证券部副主任，江苏悦达集团有限公司董事局秘书处副主任，悦达控股有限公司副总经理、执行董事。现任本公司副总裁。
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2007-027号
江苏悦达投资股份有限公司
关于召开二OO七年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
会议召集人：公司董事会
会议召开时间：2007年11月30日上午9：00
会议召开地点：公司总部三楼303会议室
二、会议审议事项
1、审议公司《关于调整部分董事的议案》；
2、审议公司《关于设立审计、提名和薪酬与考核委员会的议案》；
3、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》；
4、审议公司《关于为江苏悦达纺织集团有限公司2,000万元银行借款提供担保的议案》。
三、会议出席对象
1）公司董事、监事及高级管理人员；
2）凡是2007年11月23日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
四、登记方法
1）登记手续：凡符合上述资格的股东，请持本人身份证、股东帐户（委托出席者须持授权委托书）登记，或以书面及传真方式登记，书面通讯登记抵达我公司的截止时间为2007年11月29日下午5:00。
2）登记时间：2007年11月24日到11月29日
上午9：30-11：30，下午3：00-5：00
3）登记地点：盐城市开放大道78号公司二楼证券部
五、其他事项
1）会期半天，与会者食宿及交通费自理。
2）联系电话：0515-88202867
传真： 0515-88334601
联系人：王浩
邮政编码：224002
特此通知。
江苏悦达投资股份有限公司
二OO七年十一月十三日
附件:授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本单位）出席江苏悦达投资股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
| 序号 | 项 目 | 意 见 | ||
| 1 | 《关于调整部分董事的议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 2 | 《关于设立审计、提名和薪酬与考核委员会的议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 3 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 4 | 《关于为江苏悦达纺织集团有限公司2,000万元银行借款提供担保的议案》 | 同意 | 反对 | 弃权 |
委托人签名（或盖单位公章）：
委托人身份证号：
委托人股票帐户： 委托人持股数：
委托日期：
受托人签名： 受托人身份证号：
注：本授权委托书复印件或重新打印件有效。
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2007-028号
江苏悦达投资股份有限公司
关联交易公告一
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、交易内容
江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）与公司控股子公司江苏悦达纺织集团有限公司（以下简称“纺织集团”）签署了《股权转让合同》，纺织集团拟收购悦达集团持有的江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公司（以下简称“艾文德悦达公司”）49%股权，本次股权转让后，悦达集团不再持有艾文德悦达公司股权。由于悦达集团持有本公司21.68%股权，为本公司第一大股东，本次交易为关联交易。
2、关联董事回避事宜
关联董事胡友林先生、邵勇先生、郑潮亚先生、王晨澜女士在审议此议案时予以了回避。
3、交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
本次交易有利于公司尽快形成纺织产业链，利用公司的资源优势，培育新的利润增长点，同时有利于公司规范运作，减少与大股东的经营性关联交易，进一步明晰公司的纺织产业，保证公司纺织产业的稳定发展。
一、关联交易概述
2007年11月12日，纺织集团与悦达集团签署了《股权转让合同》，纺织集团收购悦达集团持有的艾文德悦达公司49%的股权。由于悦达集团持有本公司21.68%股权，为公司第一大股东，纺织集团为本公司控股子公司，上述交易为关联交易。
本公司第六届董事会第十六次会议于2007年11月13日召开，对公司上述关联交易进行了审议，关联方派出董事胡友林先生、邵勇先生、郑潮亚先生、王晨澜女士予以了回避，与会董事一致审议通过本次交易，独立董事发表了独立意见。
二、关联方介绍
（一）悦达集团
悦达集团成立于1991年5月16日，注册资本：14,154万元人民币。法定代表人：胡友林。主要经营范围：对公路基础设施经营、煤炭开采业、电力行业、汽车制造业、农用机械制造业、棉纺织及印染精加业、纺织服装制造业、针织品制造业、生物制品制造业、国内商业、房地产业、物流业、旅游业、餐饮业进行投资等。1999年经江苏省人民政府苏政复[1999]1号文批复，悦达集团被江苏省人民政府授权为国有资产投资主体，江苏省人民政府为出资者，由盐城市人民政府代行出资者职能。
悦达集团持有本公司118,258,696股，占总股本的21.68%，为本公司的第一大股东。
（二）纺织集团
纺织集团成立于2003年8月26日，注册资本：30,000万元人民币，法定代表人：胡友林，企业类型：有限责任公司，经营范围：棉、麻、毛、丝和人造纤维的纯、混纺线及其织物，针织品、服装、印染加工，纺织机械及配件、家用纺织品销售；进出口贸易（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。本公司持有纺织集团90%股权。
三、交易标的情况
艾文德悦达公司成立于2005年7月26日，注册资本5,000万元人民币，其中悦达集团占49%股权，德国艾文德有限责任公司占51%股权。经营范围：汽车装饰用布、座椅套生产。该项目年设计生产高档汽车织物装饰布约187万米及汽车座椅套15万套。目前设备已经安装到位，计划今年年底正式投产。
德国艾文德公司是世界著名的汽车装饰布、座椅套及座椅总成的生产企业，产品为奔驰、宝马、克莱斯勒、大众、丰田等世界著名汽车制造企业生产的轿车、商务车配套，年销售额约17亿欧元，是德意志工业银行（IKB）最具信用的生产企业。
截止2007年7月31日，艾文德悦达公司经审计总资产为5,539.10万元，净资产为4,745.48万元，由于艾文德悦达公司未正式投产，尚未有营业收入。
公司委托江苏天衡会计师事务所对艾文德悦达公司49%股权进行评估，评估基准日为2007年7月31日，采用成本法进行评估，评估结果如下：
艾文德悦达公司净资产帐面价值为4,745.48 万元，调整后帐面值为4,745.48 万元，评估价值为4,767.00万元，评估增值为21.51万元，增值率为0.45 %。悦达集团所持有的艾文德悦达公司49%股权投资的评估价值为：4,767.00×49%=2,335.83万元。
四、关联交易的主要内容
（一）权益交割日
交易各方约定：自股权转让合同生效日起五日内，办理股权转让过户手续。
（二）交易标的
艾文德悦达公司49%股权。
（三）定价原则
公司委托江苏天衡会计师事务所对交易标的进行了评估，本次交易的定价参照评估结果，由交易双方协商确定。
（四）交易价格及支付
本次交易价格为2,336万元，采用现金方式在股权转让合同生效后五日内支付。
（五）合同生效条件
１、合同经双方正式签署；
２、目标公司合营他方同意，并经过审批机构批准；
３、纺织集团控股股东履行上市公司审批等手续。
五、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次交易有利于公司尽快形成纺织产业链，利用公司的资源优势，培育新的利润增长点，同时有利于公司规范运作，减少与大股东的经营性关联交易，进一步明晰公司的纺织产业，保证公司纺织产业的稳定发展。
六、独立董事意见
独立董事认为：根据公司董事会提出的议案和相关情况，基本符合全体股东的长期利益和公司的产业结构优化，可以加强上市公司的规范运作，减少与大股东的经营性关联交易，有效地延伸纺织产业链，理顺产品上下游关系。我们独立董事原则同意。同时，公司管理层在股权转让实施过程中需要注意的事项：第一，上述三项关联收购存在经营风险和财务风险，尤其是现金收购可能影响公司财务状况变动，为此要求公司管理层必须充分认识到此次收购的风险；第二，在执行过程中不能损害中小股东的权益；第三，应确保合规性实施。
七、备查文件
1、《股权转让合同》；
2、本公司第六届董事会第十六次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
二OO七年十一月十三日
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2007- 029号
江苏悦达投资股份有限公司
关联交易公告二
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、交易内容
江苏悦达纺织集团有限公司（以下简称“纺织集团”）与江苏悦达大圣服装针织有限公司（以下简称“大圣服装”）签署了《股权转让合同》，纺织集团拟收购大圣服装持有的射阳县银港棉业有限公司（以下简称“银港棉业”）90%股权。由于江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）持有大圣服装60%股权，同时悦达集团持有本公司21.68%股权，为公司第一大股东，纺织集团为本公司控股90%的控股子公司，上述交易为关联交易。
2、关联董事回避事宜
关联董事胡友林先生、邵勇先生、郑潮亚先生、王晨澜女士在审议此议案时予以了回避。
3、交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
银港棉业是纺织集团原料供应商之一，纺织集团收购银港棉业有利于控制原料质量，树立其在原料市场中的标杆形象，延长了公司纺织产业链，明晰了公司的纺织产业；进一步规范公司运作，减少与大股东的经营性关联交易。
一、关联交易概述
2007年11月12日，纺织集团与大圣服装签署了《股权转让合同》，纺织集团收购大圣服装持有的银港棉业90%股权。由于大圣服装为悦达集团控股子公司，悦达集团为本公司第一大股东，纺织集团为本公司控股子公司，上述交易为关联交易。
本公司第六届董事会第十六次会议于2007年11月13日召开，对公司上述关联交易进行了审议，关联方派出董事胡友林先生、邵勇先生、郑潮亚先生、王晨澜女士予以了回避，与会董事一致审议通过本次交易，独立董事发表了独立意见。
二、关联方介绍
（一）大圣服装
大圣服装成立于1983年6月16日，注册资本5,000万元人民币，法定代表人：朱如华，经营范围：棉纱、针织内衣制造。悦达集团持有其60%股权。
（二）纺织集团
纺织集团成立于2003年8月26日，注册资本：30,000万元人民币，法定代表人：胡友林，企业类型：有限责任公司，经营范围：棉、麻、毛、丝和人造纤维的纯、混纺线及其织物，针织品、服装、印染加工，纺织机械及配件、家用纺织品销售；进出口贸易（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。本公司持有纺织集团90%股权。
三、交易标的情况
银港棉业成立于2002年6月28日，注册资本118万元，大圣服装占有90%股权。经营范围：棉花收购、加工销售；棉线制造、销售。银港棉业是集棉花收购、加工、经营为一体的中型轧花企业。主要设备有MYT-80型气流式锯齿轧花机、MP-141型剥绒机和相配套的附属设备。银港棉业现有年加工皮棉3,000吨生产能力，正计划新上400吨打包机及配套的轧花生产线。
截止2007年7月31日，银港棉业经审计的总资产为1,130.59万元，净资产为462.36万元，2007年1-7月份实现净利润17.11万元。
公司委托江苏天衡会计师事务所对银港棉业90%股权进行评估，评估基准日为2007年7月31日，采用成本法进行评估，评估结果如下：
银港棉业净资产帐面价值为462.36万元，调整后帐面值为462.18万元，评估价值为961.33万元，评估增值为499.15万元，增值率为108.00%，评估增值主要来源是土地使用权评估增值411.41万元，建筑物评估增值100.35万元。大圣服装持有的银港棉业90%股权的评估价值为：961.33×90%=865.20万元。
四、关联交易的主要内容
（一）权益交割日
交易各方约定：自股权转让合同生效日起五日内，办理股权转让过户手续。
（二）交易标的
银港棉业90%股权。
（三）定价原则
公司委托江苏天衡会计师事务所对交易标的进行了评估，本次交易的定价参照评估结果，由交易双方协商确定。
（四）交易价格及支付
本次交易价格为865万元，采用现金方式在股权转让合同生效后五日内支付。
（五）合同生效条件
１、合同经双方正式签署；
２、目标公司合营他方同意，并经过审批机构批准；
３、纺织集团控股股东履行上市公司审批等手续。
五、本次关联交易的目的及对公司的影响
银港棉业是纺织集团原料供应商之一，纺织集团收购银港棉业有利于控制原料质量，树立其在原料市场中的标杆形象，延长了公司纺织产业链，明晰了公司的纺织产业；进一步规范公司运作，减少与大股东的经营性关联交易。
六、独立董事意见
独立董事认为：根据公司董事会提出的议案和相关情况，基本符合全体股东的长期利益和公司的产业结构优化，可以加强上市公司的规范运作，减少与大股东的经营性关联交易，有效地延伸纺织产业链，理顺产品上下游关系。我们独立董事原则同意。同时，公司管理层在股权转让实施过程中需要注意的事项：第一，上述三项关联收购存在经营风险和财务风险，尤其是现金收购可能影响公司财务状况变动，为此要求公司管理层必须充分认识到此次收购的风险；第二，在执行过程中不能损害中小股东的权益；第三，应确保合规性实施。
七、备查文件
1、《股权转让合同》；
2、本公司第六届董事会第十六次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
二OO七年十一月十三日
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2007-030号
江苏悦达投资股份有限公司
关联交易公告三
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、交易内容
本公司与上海悦达新实业集团有限公司（以下简称“上海新实业”）签署《股权转让合同》，本公司拟收购上海新实业持有的江苏悦达纺织集团有限公司（以下简称“纺织集团”）10%的股权。由于上海新实业为江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）全资子公司，悦达集团持有本公司21.68%股权，为公司第一大股东，上述交易为关联交易。
2、关联董事回避事宜
关联董事胡友林先生、邵勇先生、郑潮亚先生、王晨澜女士在审议此议案时予以了回避。
3、交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
本次交易旨在消除同业竞争，进一步突出本公司的纺织主导产业，有利于公司形成完整的纺织产业链，并减少与悦达集团可能会产生的经营性关联交易，进一步规范公司运作。
一、关联交易概述
2007年11月12日，本公司与上海新实业签署了《股权转让合同》，本公司收购上海新实业将持有的纺织集团10%的股权，转让后本公司持有纺织集团100%股权。由于上海新实业为悦达集团全资子公司，悦达集团持有本公司21.68%股权，为第一大股东，上述交易为关联交易。
本公司第六届董事会第十六次会议于2007年11月13日召开，对公司上述关联交易进行了审议，关联方派出董事胡友林先生、邵勇先生、郑潮亚先生、王晨澜女士予以了回避，与会董事一致审议通过本次交易，独立董事发表了独立意见。
二、关联方介绍
上海新实业成立于2003年4月17日，注册资本5亿元，法定代表人：孙为民，经营范围：实业投资，国内贸易，煤炭的销售等。
三、交易标的情况
纺织集团成立于2003年8月26日，注册资本：30,000万元人民币，法定代表人：胡友林，企业类型：有限责任公司，经营范围：棉、麻、毛、丝和人造纤维的纯、混纺线及其织物，针织品、服装、印染加工，纺织机械及配件、家用纺织品销售；进出口贸易（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。本公司现持有纺织集团90%股权。
纺织集团的主要设备从德国、瑞士、意大利、日本等国引进，为当今世界一流技术设备。纺织集团目前主要从事纺纱、织造和家纺生产，现有15万锭纺纱生产能力，第四个5万锭纺纱项目预计年底建成投产。2007年9月，“悦达牌”精梳纱线荣获中国名牌产品称号。1-9月份，生产、销售纱线10,808吨，销售收入2.69亿元。
截止2007年7月31日，纺织集团经审计的总资产为124,688.89万元，净资产为25,436.32万元，2007年1-7月份亏损733.04万元。
公司委托江苏天衡会计师事务所对纺织集团10%股权进行评估，评估基准日为2007年7月31日，采用成本法进行评估，评估结果如下：
纺织集团净资产帐面价值25,531.20为万元，调整后帐面值为25,531.20万元，评估价值为35,959.37万元，评估增值为10,428.17万元，增值率为40.84 %。上海新实业持有的纺织集团10%股权的评估价值为：35,959.37×10%=3,595.94万元。
四、关联交易的主要内容
（一）权益交割日
交易各方约定：自股权转让合同生效日起五日内，办理股权转让过户手续。
（二）交易标的
纺织集团10%股权。
（三）定价原则
公司委托江苏天衡会计师事务所对交易标的进行了评估，本次交易的定价参照评估结果，由交易双方协商确定。
（四）交易价格及支付
本次交易价格为3,596万元，采用现金方式在股权转让合同生效后五日内支付。
（五）合同生效条件
１、合同经双方正式签署；
２、目标公司合营他方同意，并经过审批机构批准；
３、本公司履行上市公司审批等手续。
五、本次关联交易的目的及对公司的影响
市场认为悦达集团与本公司之间同时投资纺织产业存在同业竞争。本次交易旨在消除同业竞争，进一步突出本公司的纺织主导产业，有利于公司形成完整的纺织产业链，并减少与悦达集团可能会产生的经营性关联交易，进一步规范公司运作。
六、独立董事意见
独立董事认为：根据公司董事会提出的议案和相关情况，基本符合全体股东的长期利益和公司的产业结构优化，可以加强上市公司的规范运作，减少与大股东的经营性关联交易，有效地延伸纺织产业链，理顺产品上下游关系。我们独立董事原则同意。同时，公司管理层在股权转让实施过程中需要注意的事项：第一，上述三项关联收购存在经营风险和财务风险，尤其是现金收购可能影响公司财务状况变动，为此要求公司管理层必须充分认识到此次收购的风险；第二，在执行过程中不能损害中小股东的权益；第三，应确保合规性实施。
七、备查文件
1、《股权转让合同》；
2、本公司第六届董事会第十六次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
二OO七年十一月十三日