开滦精煤股份有限公司关于对外投资进展情况的公告

　　证券代码：600997 　 证券简称：开滦股份 公告编号：临2007-022

　　开滦精煤股份有限公司

　　关于对外投资进展情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经开滦精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次临时会议审议通过，公司与考伯斯毛里求斯公司（以下简称“考伯斯公司”）、唐山钢铁股份有限公司（以下简称“唐钢股份”）共同出资设立唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司（以下简称“炭素化工公司”），由炭素化工公司建设30万吨/年煤焦油加工项目。以上对外投资的相关情况，详见公司于2006年12月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的临时公告，公告编号为“临2006-017”。投资者也可登录上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。目前炭素化工公司30万吨/年煤焦油加工项目前期工作已经结束，将于近日开工建设。

　　2007年11月12日，经河北省工商行政管理局批准，唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司设立，公司类型为中外合资有限责任公司，企业法人营业执照注册号为130000400002496，注册资本12,904.47万元，实收资本0.00万元。根据《国家工商行政管理总局、商务部、海关总署和国家外汇管理局关于印发＜关于外商投资的公司审批登记管理法律适用若干问题的执行意见＞的通知》（工商外企字［2006］81号）规定及合资合同相关条款约定，公司、考伯斯公司和唐钢股份将于炭素化工公司成立后1个月内缴付上述各方认缴出资额的50%，其余部分将在炭素化工公司成立后6个月内缴付完毕。

　　特此公告。

　　开滦精煤股份有限公司董事会

　　2007年11月14日