上海豫园旅游商城股份有限公司
2007年第五次股东大会（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
上海豫园旅游商城股份有限公司2007年第五次股东大会（临时会议）于2007年11月14日在上海影城以现场方式召开，出席会议的股东（或代理人）有101人，代表股权247,151,541股，占公司总股本604,933,492股的40.8560%，符合《公司法》、公司章程和其他有关规定。本次会议由公司董事长吴平先生主持。大会以书面记名方式审议了以下议案并形成决议：
审议《关于受让上海复星医药（集团）股份有限公司持有的上海友谊复星（控股）有限公司48％股权的议案》
表决情况：
同意：141,823,850（一亿四仟一佰八拾二万三仟八佰五拾）股
占99.3467 ％
反对：928,863（九拾二万八仟八佰六拾三）股
占0.6507 ％
弃权：3,761（三仟七佰六拾一）股
占0.0026 ％
股东大会在对本议案表决时,有利害关系的关联股东上海复星产业投资有限公司回避表决,其持有的公司有表决权股份104,395,067股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
本议案获得通过。
股东大会同时授权公司办理受让上海友谊复星（控股）有限公司48％股权的一切相关具体手续。
本次会议经上海市广庭律师事务所潘轶、俞云鹤律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员的资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议作出的决议合法、有效。
上海豫园旅游商城股份有限公司
2007年11月14日
备查文件:
1、上海豫园旅游商城股份有限公司2007年第五次股东大会（临时会议）决议
2、上海市广庭律师事务所出具的《法律意见书》