安信信托投资股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议
暨召开2007年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
安信信托投资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议于2007年11月15日以现场和通讯表决方式在公司会议室召开。公司5名董事全部参加表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、关于继续为上海国之杰投资发展有限公司提供担保的议案
公司于2006年11月实施债务重组，将原本公司对鞍山市海城城市信用社、鞍山市台安城市信用社、鞍山市岫岩城市信用社三家金融机构的负债13600万元由公司第一大股东上海国之杰投资发展有限公司向上述三家金融机构贷款13600万元予以承接，本公司原对三家金融机构的负债13600万元转为国之杰的负债。本公司以自有资产为国之杰公司向三家金融机构的贷款提供了抵押担保8400万元。鉴于以上担保期限已届满，为保持业务的延续性，做好债务重组工作安信信托继续为上海国之杰投资发展有限公司对上述贷款提供抵押保证8000万元，担保期限一年。（详见编号为“2007-058号《继续提供担保的关联交易公告》” ）
鉴于本议案构成关联交易，需过半数非关联董事出席会议，关联董事张春景、宋沈建回避了该议案的表决，并将提交股东大会审议。
表决结果 ：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、关于核销资产减值准备议案
为进一步优化公司资产结构，处置历史遗留的不良资产问题，根据《企业会计准则》和中国证券业监督管理委员会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》以及《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》要求，对公司以前年度计提的部分减值准备进行核销。经对已计提减值准备的资产进行核销，总金额为16,429,157.52元。
上述贷款均已全额计提准备，本次核销将对公司当期损益无影响，这将优化公司资产结构，有利于公司的长远发展。（详见编号为“2007-059号《关于核销资产减值准备的公告》” ）
表决结果 ：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、关于召开2007年度第三次临时股东大会的议案
根据《公司法》及公司章程的规定，提议召开2007年度第三次临时股东大会。
表决结果 ：同意5票；反对0票；弃权0票。
具体通知如下：
安信信托召开2007年第三次临时股东大会的通知
（一）会议时间
会议召开时间为2007年12月3日9：30。
（二）会议地点
上海市广东路689号海通证券大厦29层。
（三）会议方式
本次会议采取现场投票的方式。
（四）本次股东大会审议的提案
1、关于继续为国之杰提供担保的议案。
2、关于核销资产减值准备的议案。
（五）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2007年11月29日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。
（六）其他
出席本次现场会议者食宿、交通费用自理。
联系地点：上海市广东路689号海通证券大厦29层
联系电话：021-63410710 邮政编码：200001
传真：021-63410712 联系人：尚俊萍
附件：授权委托书（剪报及复印均有效）
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安信信托投资股份有限公司2007年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
特此公告。
安信信托投资股份有限公司
二○○七年十一月十六日
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2007-057
安信信托投资股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
安信信托投资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于2007年11月15日以现场和通讯表决方式在公司会议室召开。公司3名监事全部参加表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过如下决议：
一、关于继续为上海国之杰投资发展有限公司提供担保的议案
公司于2006年11月实施债务重组，将原本公司对鞍山市海城城市信用社、鞍山市台安城市信用社、鞍山市岫岩城市信用社三家金融机构的负债13600万元转由公司第一大股东上海国之杰投资发展有限公司向上述三家金融机构贷款13600万元予以承接，本公司原对三家金融机构的负债13600万元转为国之杰的负债。本公司以自有资产上海假日百货大楼的6、7层房屋产权为国之杰公司向三家金融机构的贷款提供了抵押担保8400万元，担保期限一年。鉴于以上担保期限已届满，上海国之杰投资发展公司已经偿还了部分债务，并与鞍山市商业银行续签了《借款合同》，借款金额为8000万元人民币。为保持业务的延续性，做好债务重组工作安信信托继续拟以自有资产上海假日百货大楼的6、7层房屋产权为上海国之杰投资发展有限公司对上述贷款提供抵押保证8000万元，担保期限一年，自2007年10月31日至2008年10月30日。
表决结果 ：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、关于核销资产减值准备
为进一步优化公司资产结构，处置历史遗留的不良资产问题，根据《企业会计准则》和中国证券业监督管理委员会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》以及《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》要求，对公司以前年度计提的部分减值准备进行核销。经对已计提减值准备的资产进行核销，总金额为16,429,157.52元。
公司监事会认为：上述贷款均已全额计提准备，本次核销将对公司当期损益无影响，这将优化公司资产结构，有利于公司的长远发展。
表决结果 ：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、关于召开2007年度第三次临时股东大会的议案
根据《公司法》及公司章程的规定，提议召开2007年度第三次临时股东大会，审议上述事项。
表决结果 ：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安信信托投资股份有限公司
二○○七年十一月十六日
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2007-058
安信信托投资股份有限公司
继续提供担保的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：上海国之杰投资发展有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：8000万元
●对外担保累计数量：8000万元
●对外担保逾期的累计数量：0万元
一、担保情况概述
公司于2006年11月实施债务重组，将原本公司对鞍山市海城城市信用社、鞍山市台安城市信用社、鞍山市岫岩城市信用社三家金融机构的负债13600万元转由公司第一大股东上海国之杰投资发展有限公司向上述三家金融机构贷款13600万元予以承接，本公司原对三家金融机构的负债13600万元转为国之杰的负债。本公司以自有资产上海假日百货大楼的6、7层房屋产权为国之杰公司向三家金融机构的贷款提供了抵押担保8400万元，担保期限一年。鉴于以上担保期限已届满，上海国之杰投资发展公司已经偿还了部分债务，并与鞍山市商业银行续签了《借款合同》，借款金额为8000万元人民币。为保持业务的延续性，做好债务重组工作安信信托继续拟以自有资产上海假日百货大楼的6、7层房屋产权为上海国之杰投资发展有限公司对上述贷款提供抵押保证8000万元，担保期限一年，自2007年10月31日至2008年10月30日。
二、担保审议的情况
安信信托投资股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2007年11月15日召开。经与会董事审议并一致通过了上述关于继续为上海国之杰投资发展有限公司提供8000万元人民币的连带责任担保的议案，期限一年。本议案需经股东大会审议通过。
三、被担保人的基本情况
上海国之杰投资发展有限公司是我公司第一大股东，成立于1999年5月，目前注册资本43,279万元人民币。国之杰的主营业务包括房地产开发和产业布局，在房地产、金融、高科技和新能源等领域，截止2006年12月31日，国之杰总资产110,300.75万元，负债57,094.96万元，净资产53,205.79万元。
四、担保的主要内容
担保方式：连带责任担保；
担保期限：自合同生效起一年；
担保金额：8000万元人民币。
五、董事会意见
公司为解决历史遗留问题，改善公司财务结构，提高公司盈利能力，实施债务重组方案，本公司为上海国之杰投资发展有限公司提供贷款担保。
本次继续提供担保属关联交易，在董事会审议该关联交易时，关联董事回避了表决。董事会做出决策的程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》及其它有关法律、法规的规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司累计担保数额为8400万元。
其中：为本公司控股股东上海国之杰投资发展有限公司提供担保为8,000万元人民币；为控股子公司鞍山市信托投资公司房地产经营开发有限公司提供担保为400万元人民币。
七、备查文件
1、安信信托第五届董事会第六次会议决议
2、安信信托2006年度第三次临时股东大会的决议
3、安信信托第五届董事会第二十二次会议决议
4、安信信托独立董事对本次担保的意见
特此公告！
安信信托投资股份有限公司董事会
二○○七年十一月十六日
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2007-059
安信信托投资股份有限公司
关于核销资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
安信信托投资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议于2007年11月15日以现场和通讯表决方式在公司会议室召开。公司5名董事全部参加表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，以5票赞成，0票反对，0票弃权通过公司有关核销资产减值准备的事项。
为进一步优化公司资产结构，处置历史遗留的不良资产问题，根据《企业会计准则》和中国证券业监督管理委员会《关于上市公司做好各项资产减值准备等事项的通知》以及《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》要求，对公司以前年度计提的部分减值准备进行核销。经对已计提减值准备的资产逐项核查，以下资产有证据表明确实无法收回及恢复的可能，现提出对相应的减值准备进行核销，具体情况如下：
第一类：信托贷款借款人已被工商行政管理部门依法注销、吊销营业执照情况造成的呆帐损失共有13项，金额为5,397,296.52元。
第二类：信托贷款借款人被法院依法宣告破产、关闭、解散等原因，在进行追偿后，未能收回的债权造成的呆帐损失共有6项，金额为8,485,000.00元。
第三类：信托贷款以物抵债债务重组中发生的财产转让损失共有6项，金额为2,546,861.00元。
以上需核销的共有25项，总金额为16,429,157.52元。
上述贷款均已全额计提准备，本次核销将对公司当期损益无影响，这将优化公司资产结构，有利于公司的长远发展。
特此公告。
安信信托投资股份有限公司
董事会
二○○七年十一月十六日